Các cá nhân này sử dụng hình ảnh, logo của cơ quan BHXH trên các trang cá nhân để gây nhầm lẫn, tư vấn miễn phí các quy định đơn giản cho NLĐ để tạo lòng tin và qua đó nhận mua sổ BHXH, làm thủ tục có thu phí cho NLĐ không hiểu biết quy định pháp luật hoặc ngại liên hệ với cơ quan BHXH để giải quyết các sai sót về hồ sơ BHXH. Hoạt động làm hồ sơ có thu phí, có biểu hiện mua bán sổ của các đối tượng này tiếp tục tái diễn công khai.
Hành vi mua bán sổ BHXH kiểu này thường được ngụy trang dưới hình thức “ủy quyền nhận trợ cấp BHXH một lần”. Người mua sẽ yêu cầu NLĐ ký giấy ủy quyền, kèm theo giấy tờ tùy thân và sổ BHXH, nhằm hợp thức hóa quá trình rút tiền. Bản chất của giao dịch này là mua bán sổ BHXH, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người bán sổ, thiệt hại là vô cùng lớn vì số tiền họ nhận được nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền do cơ quan BHXH chi trả theo quy định. Nhiều trường hợp, việc lộ lọt thông tin cá nhân trong quá trình mua bán sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng danh tính cho các hành vi trái pháp luật khác.
Về phía người mua, rủi ro cũng không nhỏ khi toàn bộ quyền lợi BHXH theo quy định chỉ thuộc về cá nhân NLĐ. Khi người bán thay đổi ý định làm thủ tục xin cấp lại sổ BHXH với lý do bị mất hoặc người bán sổ BHXH bị chết thì việc giải quyết quyền lợi về BHXH chỉ dành cho thân nhân NLĐ hoặc khi người lao động có văn bản hủy việc ủy quyền.
Việc NLĐ thuê/ủy quyền các cá nhân trên mạng xã hội không rõ lai lịch, tung tích làm các thủ tục liên quan đến hồ sơ BHXH cũng dễ dẫn đến nguy cơ bị lừa.
BHXH TP Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo tới người dân, NLĐ không nên vì mối lợi nhỏ trước mắt mà đánh đổi cả quyền lợi thông qua việc bán sổ BHXH. Khi phát hiện các hành vi lừa đảo, đề nghị người dân, NLĐ chủ động tố giác tới Cơ quan Công an, cơ quan BHXH gần nhất để xử lý theo quy định.
Xử lý nghiêm hành vi mua bán, thu gom, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội 
Mạo danh tài khoản Facebook để thu gom sổ Bảo hiểm xã hội 
