Nhiều thông tin không chính xác về nỗ lực của Việt Nam trong việc chống rửa tiền

Người phát ngôn cho rằng những thông tin đưa ra “không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc chống rửa tiền”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. 

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 3-10, trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, Người phát ngôn cho rằng những thông tin mà tổ chức này gần đây đưa ra “không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền”. 

Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế và xã hội của đất nước. “Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn những hành vi này”, bà Hằng cho biết. 

Cho đến nay, Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý để phòng chống rửa tiền. Tại Việt Nam, rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo Bộ luật hình sự. Ngày 18-6-2012, Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành Luật phòng chống rửa tiền, Chính phủ cũng thành lập Ban chỉ đạo về  phòng chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy như Nghị định số 116-2013 và Nghị định số 96-2014 hướng dẫn thi hành Luật phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt… 

Người phát ngôn thông tin thêm, tháng 5-2019, Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này. Bên cạnh nâng cao nhận thức toàn dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh, hoàn thiện hệ thống tài chính, ngân hàng, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, trong đó có rửa tiền. 

Nhận thức rõ rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng mang tính toàn cầu, thời gian qua, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đóng góp tích cực và có trách nhiệm trong phòng chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia. Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, là quan sát viên của nhóm các đơn vị tình báo tài chính. Những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong phòng chống rửa tiền được các tổ chức quốc tế, trong đó có Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, ghi nhận và đánh giá cao.

Trung Tuyến

Các tin khác

Đề xuất dự án du lịch vốn từ 30.000 tỷ hoạt động đến 70 năm, miễn thuế 4 năm

Đề xuất dự án du lịch vốn từ 30.000 tỷ hoạt động đến 70 năm, miễn thuế 4 năm

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược thời hạn hoạt động đến 70 năm, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% trong không quá 9 năm tiếp theo. Cơ quan thẩm tra cho rằng, chính sách đặc thù của loại dự án này ở mức rất cao song chưa đánh giá được hiệu quả mang lại, đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhật Bản đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam

Nhật Bản đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam

"Trong lúc tình hình quốc tế đang trở nên khó lường, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an ninh kinh tế và ứng phó với những điểm yếu trong chuỗi cung ứng, Nhật Bản đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam trong các khuôn khổ quốc tế do ASEAN giữ vai trò chủ đạo, cũng như các cơ chế thương mại tự do đa phương ở cấp độ khu vực", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhấn mạnh.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 80 năm trước, Quốc hội khóa I đã kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng của Nhân dân trong bản Hiến pháp đầu tiên. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp tục phát huy những di sản ấy bằng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, có năng lực hành động, kiến tạo phát triển và chịu trách nhiệm trước Nhân dân, bằng những quyết sách bảo vệ lợi ích quốc gia và mở rộng cơ hội phát triển cho các thế hệ mai sau.

Đại tướng Lương Tam Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

Đại tướng Lương Tam Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

 Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi thôn, tổ dân phố, để mỗi gia đình thực sự là một mái ấm văn hóa, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết, an toàn, nghĩa tình; mỗi người dân đều có ý thức và trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Tạo cơ sở pháp lý bảo đảm an ninh quốc gia

Tạo cơ sở pháp lý bảo đảm an ninh quốc gia

Đại biểu cho rằng, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là dự án luật rất quan trọng nhằm bảo vệ các công trình thiết yếu, bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, khai thác và phát triển các công trình trong kỷ nguyên mới.