Nhiều thông tin không chính xác về nỗ lực của Việt Nam trong việc chống rửa tiền

Người phát ngôn cho rằng những thông tin đưa ra “không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc chống rửa tiền”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. 

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 3-10, trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, Người phát ngôn cho rằng những thông tin mà tổ chức này gần đây đưa ra “không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền”. 

Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế và xã hội của đất nước. “Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn những hành vi này”, bà Hằng cho biết. 

Cho đến nay, Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý để phòng chống rửa tiền. Tại Việt Nam, rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo Bộ luật hình sự. Ngày 18-6-2012, Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành Luật phòng chống rửa tiền, Chính phủ cũng thành lập Ban chỉ đạo về  phòng chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy như Nghị định số 116-2013 và Nghị định số 96-2014 hướng dẫn thi hành Luật phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt… 

Người phát ngôn thông tin thêm, tháng 5-2019, Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này. Bên cạnh nâng cao nhận thức toàn dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh, hoàn thiện hệ thống tài chính, ngân hàng, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, trong đó có rửa tiền. 

Nhận thức rõ rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng mang tính toàn cầu, thời gian qua, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đóng góp tích cực và có trách nhiệm trong phòng chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia. Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, là quan sát viên của nhóm các đơn vị tình báo tài chính. Những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong phòng chống rửa tiền được các tổ chức quốc tế, trong đó có Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, ghi nhận và đánh giá cao.

Trung Tuyến

Các tin khác

Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn

Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về trước mắt và lâu dài. Quân đội đã nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Hệ thống quản trị quốc gia hiện đại - "lá chắn" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hệ thống quản trị quốc gia hiện đại - "lá chắn" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các chuyên gia và nhà khoa học khẳng định, việc xây dựng hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, minh bạch, liêm chính và vì nhân dân phục vụ không chỉ là yêu cầu của tiến trình đổi mới đất nước mà còn là "lá chắn" vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo động lực đưa đất nước Việt Nam vững bước hiện thực hóa khát vọng phát triển.

TP Hồ Chí Minh hôm nay.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các đại biểu, do đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Bài cuối: Tự hào là công dân TP Hồ Chí Minh

Bài cuối: Tự hào là công dân TP Hồ Chí Minh

Người dân TP Hồ Chí Minh hôm nay với những chia sẻ giàu cảm xúc về hành trình 50 năm đổi thay, phát triển; đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một thành phố tiếp tục tiên phong đổi mới, phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với tên gọi cao quý mà lịch sử đã trao tặng.

Chính quyền địa phương hai cấp tại TP Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng phục vụ dân

Chính quyền địa phương hai cấp tại TP Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng phục vụ dân

Sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, TP Hồ Chí Minh đã vận hành ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả rõ nét. Bộ máy tinh gọn hơn, chính quyền gần dân hơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền hai cấp ở Đà Nẵng sau 1 năm gần dân, sát việc hơn

Chính quyền hai cấp ở Đà Nẵng sau 1 năm gần dân, sát việc hơn

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục, kiến nghị của người dân ở Đà Nẵng được xử lý gần cơ sở hơn, giảm tầng nấc trung gian. Tuy nhiên, khi thẩm quyền dồn về xã, phường, áp lực nhân lực, nhất là tại những địa bàn có nhiều hồ sơ đất đai, giải tỏa, đang trở thành điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Sôi nổi các hoạt động chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng các phường, xã đã triển khai hàng trăm công trình, phần việc ý nghĩa.

Khởi công loạt công trình trọng điểm kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác

Khởi công loạt công trình trọng điểm kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác

Ngày 1/7 tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 5/6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026)...

 Tập trung xử lý những địa bàn còn chia cắt về không gian đô thị

Tập trung xử lý những địa bàn còn chia cắt về không gian đô thị

Chính phủ lấy chuyển đổi số làm công cụ đổi mới căn bản phương thức quản trị; phát triển Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số và công dân số; hoàn thiện hạ tầng công nghệ, dữ liệu dùng chung; điều hành quốc gia dựa trên dữ liệu, bằng chứng và kết quả theo thời gian thực.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu các thành công sau 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp

Chính quyền 3 cấp tạo ra nguồn xung lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Qua 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, đã sắp xếp, bố trí 134 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý, kiện toàn 1.853 lượt nhân sự tại 23 địa phương thực hiện sáp nhập, gắn với định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; đã giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư.