Theo cơ quan Công an, nhóm của Trần Đình Thịnh (SN 1993, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng) cùng với Nguyễn Hồng Phúc (SN 1996, thường trú khu phố Trần Phú 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Trương Quốc Tính (SN 1999, thường trú ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) được 1 đối tượng tên Dương (quê Hải Phòng) thuê với giá tiền từ 7 - 8 triệu đồng/tháng để hoạt động tín dụng đen tại TP Đồng Xoài.
Bằng thủ đoạn in tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp kèm số điện thoại liên hệ, Thịnh cùng với Phúc và Tính đi rải nhiều nơi để lôi kéo nhiều người vay tiền. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2023, nhóm Thịnh đã cho 9 người dân vay 38 lượt với số tiền 525 triệu đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm, thu lãi bất chính tổng số tiền gần 129 triệu đồng.
Đến ngày 21/12/2023, Thịnh bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài bắt quả tang khi đang giao dịch thu tiền lãi ngày của người vay. Sau đó, lần lượt Phúc và Tính cũng bị Công an TP Đồng Xoài bắt giữ cùng các vật chứng.
Cùng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài còn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1987, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng; ngụ tại Đường D7, Khu dân cư Công Thành, ấp Phước Ân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại” TP Đồng Xoài.
Từ tháng 2/2023 đến ngày 21/12/2023, Thắng đã cho 9 người vay với 47 lượt vay tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm, thu lãi bất chính gần 242 triệu đồng.
Hiện các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, riêng bị can Trương Quốc Tính đang bị tạm giam để điều tra trong 1 vụ án khác về ma túy.
Triệt phá 2 chuyên án tín dụng đen và cưỡng đoạt tài sản 
Băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động "tín đụng đen" khai gì tại cơ quan Công an? 
