Tin tưởng vào lời dụ dỗ của “cô gái trẻ đẹp”, bị hại đã chuyển hơn 18 tỷ đồng để tham gia đầu tư tiền ảo. Không dừng lại ở đó, Vi Văn Linh và đồng bọn còn liên tục nhắn tin xin tiền bị hại với lý do mua nữ trang, quà tặng nhân dịp lễ tết…, với tổng số tiền lên tới gần 20 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi của những kẻ lừa đảo
Ham chơi, lười lao động nên Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông (huyện Con Cuông cũ), tỉnh Nghệ An sớm bỏ học, sa vào các cuộc tụ tập thiếu lành mạnh. Để có tiền tiêu xài, Linh dần lệch hướng, nghe lời rủ rê từ những đối tượng xấu trên mạng xã hội, sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (thuộc tỉnh Bô Keo, nước Lào) “làm nhiệm vụ”.
Theo đó, vào khoảng tháng 9/2023, Linh cùng Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch (huyện Con Cuông cũ), Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My (huyện Tương Dương cũ), Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông cũ), tỉnh Nghệ An sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng làm việc cho các đối tượng người Trung Quốc. Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ người Việt Nam và Lào tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt.
Khi vào “công ty”, các đối tượng sẽ được người Trung Quốc phân chia vào từng tổ để làm việc, có tổ trưởng thực hiện vai trò quản lý giờ giấc, đôn đốc công việc, điều chỉnh thông số phần mềm, trao đổi với đối tượng cầm đầu… Tại đây, các thành viên sẽ được cung cấp máy tính, điện thoại; được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” gồm 4 bước. Đầu tiên, chúng sẽ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người. Trên các tài khoản này, chúng chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng “Biconomynft” (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do các đối tượng người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển theo ý muốn của chúng).
Sau đó, các đối tượng sẽ nghiên cứu, lựa chọn “con mồi” phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Một thời gian sau, khi biết bị hại “cắn câu”, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ đầu tư tiền ảo. Tiếp đó, chúng hướng dẫn bị hại cụ thể cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử dưới hình thức chuyển tiền vào các bộ phận “chăm sóc khách hàng” cung cấp (các tài khoản này do người Trung Quốc cung cấp, quản lý).
Đặc biệt, nhằm tạo niềm tin cũng như đánh giá khả năng kinh tế của “con mồi”, các đối tượng điều khiển phần mềm để số tiền điện tử trong tài khoản tương ứng với số tiền bị hại chuyển vào, đồng thời điều chỉnh kết quả đầu tư. Lúc đầu, các đối tượng chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được giá trị đồng tiền điện tử tăng cao, làm cho nạn nhân tin tưởng để tăng dần lượng tiền đầu tư. Căn cứ kết quả đầu tư của “con mồi”, các đối tượng chủ mưu sẽ đưa ra các đánh giá nhằm quyết định “vỗ béo” hay “giết thịt” (tiếp tục câu nhử, dụ dỗ bị hại tiếp tục đầu tư thêm hay sẽ “đóng băng” tài khoản).
Cuối cùng, khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, đối tượng chủ mưu sẽ “đóng băng” tài khoản, không cho phép rút tiền và đưa ra nhiều lý do như nạp thêm phí mở tài khoản, phí rút tiền, thuế thu nhập… để lừa nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Bước này sẽ diễn ra cho đến khi nạn nhân không còn tiền để chuyển hoặc nhận ra mình bị lừa mà dừng lại.
Từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, sau khi sang đặc khu Tam giác vàng làm việc, Vi Văn Linh được phân về tổ do người Lào quản lý, còn các đối tượng Tào, Hiền, Úc và Lệ được phân công về tổ do Lộc Văn Tào làm tổ trưởng. Hàng ngày, tổ trưởng sẽ đôn đốc, thúc giục các thành viên tập trung làm nhiệm vụ. Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng này đã cùng nhau lừa ông N.V.H. (sinh năm 1956), trú tại tỉnh Lâm Đồng với số tiền hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là người trực tiếp lừa đảo bằng hình thức giả gái xinh để tiếp cận, tán tỉnh yêu đương ông H. Theo đó, Linh lập facebook có tên “Phạm Quỳnh Châu” và sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh” rồi lên mạng tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có, ăn chơi rồi tìm các bị hại có điều kiện kinh tế nhắn tin trò chuyện, tạo dựng tình cảm.
Vào khoảng gần cuối năm 2023, thông qua tài khoản này, Linh làm quen, nhắn tin tán tỉnh ông H. Khi bị hại nảy sinh tình cảm, dưới sự giúp sức của Lộc Văn Tào, Kha Văn Úc, Vi Thị Lệ, Lương Văn Hiền, Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền ảo với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng, qua 65 lần chuyển tiền tổng cộng hơn 18,1 tỷ đồng để “đầu tư”.
Quá trình chuyển tiền để đầu tư, ông H. nhận được 320 triệu đồng “tiền lời”. Sau thời gian “câu mồi”, ngày 29/3/2024, chủ công ty yêu cầu tổ của Linh ngừng nói chuyện với ông H. để “giết thịt” rồi đóng băng tài khoản. Trong phi vụ lừa đảo này, Linh được ông chủ Trung Quốc chia hơn 1,1 tỷ đồng tiền hoa hồng. Ngoài ra, do đánh bạc trên mạng thua lỗ nên Linh đã nhắn tin, nói chuyện tình cảm, yêu đương để xin và vay tiền của ông H. Vi Văn Linh nói là mua nữ trang và tiền quà các dịp lễ tết, để chiếm đoạt của nạn nhân 147 triệu đồng. Như vậy, trong vụ án này Linh đã hưởng lợi bất chính từ việc lừa đảo là hơn 1,2 tỷ đồng.
Cùng giúp sức cho Linh là Lộc Văn Tào, Kha Văn Úc, Vi Thị Lệ, Lương Văn Hiền và nhiều đối tượng khác chưa xác định được. Tào là tổ trưởng, có vai trò quản lý giờ giấc, đôn đốc thành viên trong tổ làm việc, điều chỉnh thông số phần mềm trên máy tính theo hướng dẫn của đối tượng quản lý. Hiền, Úc và Lệ là những người thực hành đắc lực. Do đó, các đối tượng này phải chịu trách nhiệm đối với số tiền mà Linh lừa đảo bị hại.
Bên cạnh đó, Úc lợi dụng nắm được thông tin cá nhân ông H. nên đã một mình nhắn tin, lừa tình cảm ông H. để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền trên, Úc dùng mua xe SH, trả tiền sửa nhà ở quê và chi tiêu cá nhân. Ngày 19/6/2024, khi các đối tượng vừa trở về nước để “nghỉ ngơi” thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà ông H. bị các đối tượng lừa đảo là hơn 19,3 tỷ đồng.
Lời cảnh tỉnh cho những người “nhẹ dạ”…
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm các bị cáo Vi Văn Linh, Kha Văn Úc, Lộc Văn Tào, Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào một ngày gần cuối tháng 7/2025. Tại phiên tòa, trước bục khai báo, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn, hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo khai nhận, dù biết sang Lào sẽ làm công việc lừa đảo nhưng vì hám lợi đã bất chấp. Trong đó, có những bị cáo dù đã về nước nhưng vẫn quay lại để tiếp tục lừa đảo. Số tiền bất chính có được, các đối tượng khai đã chi tiêu hết. Để không bị lộ, trong quá trình tiếp cận, tán tỉnh ông H., Vi Văn Linh chỉ nhắn tin chứ không gọi điện.
Các đối tượng khai nhận, mức lương cứng nhận được mỗi tháng ở “công ty” khoảng 10 triệu đồng. Mỗi tháng, các đối tượng đều bị ông chủ Trung Quốc áp chỉ tiêu phải lừa 3.000 USD trở lên. Nếu vượt chỉ tiêu thì đối tượng nào trực tiếp nói chuyện, nhắn tin dụ dỗ sẽ được thưởng hoa hồng 6% trên số tiền lừa thành công, tổ trưởng hưởng 3%. Nếu ai không đạt được sẽ trừ lương. “Khi được rủ rê, bị cáo cùng những người khác được các đối tượng cầm đầu hứa hẹn, cam kết cung cấp chỗ ở miễn phí, phục vụ ăn uống và các chi phí sinh hoạt khác; cuối tuần được liên hoan; đến sinh nhật được tặng quà. Vì vậy, bị cáo đã sang làm việc cho những người này”, bị cáo Vi Văn Linh lí nhí trình bày.
Tham dự phiên tòa, ông H. ngồi lặng lẽ ở hàng ghế dành cho bị hại, ánh mắt mỏi mệt và đôi vai trĩu nặng. Khi đứng lên trình bày trước tòa, ông nói không nhiều, nhưng từng lời thốt ra đều khiến cả khán phòng im lặng. “Chỉ vì nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn “lãi khủng”, tôi đã dồn toàn bộ tài sản, thậm chí đi vay mượn khắp nơi để nộp cho nhóm đối tượng. Hiện tại, tôi đã mất tất cả, tiền bạc, danh dự. Tôi không dám trở về quê, không dám đối diện với người thân, chòm xóm, bạn bè. Đây là bài học đầy đau đớn của tôi ở tuổi xế chiều. Tôi mong các bị cáo hoàn trả số tiền để tôi trả lại cho những người mình vay mượn, để không trở thành gánh nặng của con cái…”, giọng ông H. run run.
Trước những lời này của ông H., các bị cáo cúi đầu. Đến hiện tại, chỉ mỗi gia đình bị cáo Lộc Văn Tào mới khắc phục cho bị hại số tiền 50 triệu đồng; còn các bị cáo khác trình bày số tiền lừa đảo đã tiêu xài hết, hiện chưa xoay xở được để khắc phục cho ông H.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền, mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX cũng khuyến cáo người dân, thông qua phiên tòa này là lấy bài học cảnh tỉnh cho mình. Hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh vào lòng tham, sự cả tin và tâm lý muốn làm giàu nhanh. Mỗi người dân cần tỉnh táo, cẩn trọng trước những lời mời gọi, để không rơi vào bi kịch như ông H. Đồng thời, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử.
Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiền ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức liên hệ cơ quan Công an để giải quyết.
Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo 
