Lừa 7 triệu USD từ việc 'lập lờ đánh lận con đen' dự án đất

Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Lượng, 56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Rạng Đông (công ty Rạng Đông) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại của Lượng là hai công dân Australia, bị đối tượng dùng một dự án không phải của mình để lừa số tiền 7 triệu USD (tương đương 140 tỷ đồng VND).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2006, ông Lượng đã đưa cho ông Trần Văn Ngọc, quốc tịch Australia một số văn bản tài liệu (photo) có liên quan đến dự án Z756 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh tại đường 3/2, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh, nói rằng Công ty Rạng Đông được quyền ưu tiên cấp đất trong dự án và nhờ ông Ngọc tìm, kêu gọi đầu tư.

Khoảng năm 2008, 2009, ông Ngọc gặp được ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi, quốc tịch Australia đến Việt Nam tìm hiểu và muốn đầu tư tại Việt Nam. Ông Ngọc đã đưa hồ sơ về dự án Z756 và đưa đến gặp ông Bảy (em trai ông Lượng), đến trụ sở Công ty Rạng Đông ở Bình Phước, đến thăm đất của dự án… Theo 2 bị hại, đến những nơi này, họ đều được mọi người giới thiệu là Công ty Rạng Đông được quyền ưu tiên cấp đất trong dự án Z756. Họ lại được bên “đối tác” thường xuyên đưa đi bằng xe ôtô biển công.

Tin tưởng, hai ông Ling và Choi đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư vào xây dựng 2 block chung cư cao 30 tầng tại lô đất có diện tích khoảng 3.500m² (dự án Z756), được quy đổi ra giá trị ban đầu là 26,52 triệu USD. Bên ông Ling và Choi góp 10 triệu USD để đầu tư xây dựng, trong đó 7 triệu USD bên ông Lượng được toàn quyền sử dụng để làm các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của lô đất, 3 triệu USD còn lại sử dụng làm vốn của công ty liên doanh để phát triển dự án.

Theo hợp đồng này, từ 21/9/2010 đến 6/12/2011, hai ông Ling và Choi đã 16 lần chuyển 6,5 triệu USD vào tài khoản của ông Ngọc và 500 ngàn USD vào tài khoản của ông Lượng. Sau đó, ông Ngọc đã bàn giao lại số tiền này cho ông Lượng, được trích lại 200 ngàn USD làm chi phí tìm và kêu gọi nhà đầu tư.

Những ngày sau, hai ông Ling và Choi đốc thúc bên ông Lượng thực hiện dự án thì phía đối tác lại luôn tìm cách lảng tránh, rồi không hồi âm. Linh tính có việc bất ổn, hai ông đã về Việt Nam, nhờ luật sư tìm hiểu về dự án Z756 thì được các cơ quan chức năng trả lời: Công ty Rạng Đông không phải là đơn vị có tư cách pháp nhân được xin đất trong dự án Z756. Vì vậy, họ đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng Việt Nam.

Một số tang vật thu được từ vụ án - đối tượng Hoàng Văn Lượng.
Một số tang vật thu được từ vụ án - đối tượng Hoàng Văn Lượng.

Đây là vụ việc phức tạp, chính vì thế, khi được giao thụ lý, các điều tra viên của Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự hết sức cẩn trọng trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty Rạng Đông không có liên quan, quyền lợi gì trong việc chủ trương của UBND tỉnh Bình Phước xin 3.500m2 đất của Nhà máy Z756 để xây dựng Văn phòng đại diện cho Hợp tác xã Rạng Đông. Hợp tác xã Rạng Đông và Công ty Rạng Đông là hai đơn vị hoàn toàn khác nhau.

Công ty Rạng Đông đã mạo nhận, nhập nhằng lợi dụng các văn bản, tài liệu của các cơ quan về việc xin đất cho Hợp tác xã Rạng Đông, trong đó có 2 công văn của UBND tỉnh Bình Phước có sai sót trong soạn thảo, nêu Hợp tác xã Rạng Đông nay là Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Rạng Đông, để giới thiệu và lừa gạt đối tác rằng hai đơn vị là một. Các thông tin, số liệu diện tích đất dự án, diện tích xây dựng, 2 block chung cư cao 30 tầng…, là hoàn toàn do Lượng tạo dựng nên.

Thực chất trước và sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 2 ông Ling và Choi, Công ty Rạng Đông không làm bất cứ việc gì, người được ủy quyền ký hợp đồng là ông Trần Ngọc không phải cổ đông, không biết gì về dự án.

Ông Hoàng Văn Lượng, Tổng Giám đốc công ty đã nhận số tiền rất lớn của đối tác chuyển vào tài khoản cá nhân, không qua tài khoản, sổ sách của công ty. Trong khi đó, Công ty Rạng Đông không được cấp đất và không có cơ quan có thẩm quyền nào của UBND tỉnh Bình Phước và UBND TP Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ xin cấp đất trong dự án Z756 của Công ty Rạng Đông. Đây chính là hành vi gian dối của ông Lượng và những người liên quan để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 2 ông Ling và Choi.

Về khoản tiền 7 triệu USD lừa đảo được, đến nay, ông Lượng không giải trình được việc sử dụng. Ông ta chỉ khai quanh quẩn rằng đã dùng vào việc “bôi trơn”, xin đất cho dự án. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, ngay sau khi nhận được 500 ngàn USD của 2 bị hại, hôm sau, ông Lượng đã chuyển khoản trả nợ 10 người với số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Trong tháng đó, ông cũng đã chuyển cho một số người khác khoảng 2-3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lượng còn dùng khoảng 7 tỷ đồng cùng một số người quen của mình đầu tư vào việc thăm dò, khai quật kho báu Yamashita trên đỉnh Núi Tàu thuộc xã Phước Thế (Tuy Phong, Bình Phước).

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra về vấn đề này, đồng thời làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Nhật Quang

Các tin khác

Vinhomes Global Gate Hạ Long “khuấy đảo” thị trường địa ốc Vịnh Bắc Bộ

Vinhomes Global Gate Hạ Long “khuấy đảo” thị trường địa ốc Vịnh Bắc Bộ

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.

Nơi giá trị cuộc gặp vượt ra ngoài bàn tiệc

Nơi giá trị cuộc gặp vượt ra ngoài bàn tiệc

Sau một ngày làm việc với cường độ cao tại nhà máy hoặc những giờ hội nghị kéo dài, điều khách hàng cần không phải là thêm một hoạt động sôi động, mà là một khoảng lặng đủ để tái tạo sự cân bằng.

Đột phá cơ chế để hồi sinh hàng nghìn căn hộ bỏ hoang

Đột phá cơ chế để hồi sinh hàng nghìn căn hộ bỏ hoang

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2025, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 4.000 căn hộ tái định cư và nhà ở sinh viên sau nhiều năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Tình trạng này sẽ được giải quyết khi Luật Thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Boutique Home Tràng Cát: Lõi trung tâm đón vận hội lớn của Nam Hải Phòng

Boutique Home Tràng Cát: Lõi trung tâm đón vận hội lớn của Nam Hải Phòng

Boutique Home tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) sở hữu vị trí vàng - nơi dòng cư dân đông đúc, hạ tầng đồng bộ và nhịp lưu thông liên tục hội tụ. Trong bất động sản, những vị trí như vậy không chỉ tạo nên giá trị mà còn trực tiếp mở ra khả năng khai thác dòng tiền. Khi mọi điều kiện vận hành sẵn sàng, tiềm năng thương mại không còn là kỳ vọng mà là điều có thể nhìn thấy ngay trước mắt.

Gỡ nút thắt pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Gỡ nút thắt pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường dù các quy định về công chứng và chứng thực giao dịch đất đai ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, một lượng khổng lồ các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua hình thức "giấy viết tay".

Dấu ấn đặc biệt của chuỗi đại đô thị của “bầu” Hiển ở Đồng bằng sông Cửu Long

Dấu ấn đặc biệt của chuỗi đại đô thị của “bầu” Hiển ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong chiến lược phát triển bất động sản của Tập đoàn T&T, có một đặc điểm khá nhất quán. Họ không vội vã “đánh sóng” theo chu kỳ thị trường mà lựa chọn cách đi dài hơi, tích lũy quỹ đất, hoàn thiện pháp lý, đầu tư thiết kế, rồi mới triển khai đồng loạt khi điều kiện chín muồi.

Dấu hiệu lãng phí khi hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở Huế chưa thực hiện theo phương án sắp xếp

Dấu hiệu lãng phí khi hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở Huế chưa thực hiện theo phương án sắp xếp

Thanh tra TP Huế vừa có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn. Đáng chú ý, có tới 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý từ trước, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện được theo kế hoạch. Sự chậm trễ kéo dài trong tổ chức thực hiện đã làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.

“Đô thị sân bay” - động lực tăng trưởng bền vững trọng điểm phía Tây Thanh Hóa

“Đô thị sân bay” - động lực tăng trưởng bền vững trọng điểm phía Tây Thanh Hóa

Khi mô hình "Aerotropolis" (đô thị sân bay) đang trở thành xu hướng dẫn dắt dòng vốn toàn cầu, khu vực Lam Sơn – Sao Vàng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư sành sỏi. Nằm tại "trái tim" giao thương huyết mạch, Khu đô thị Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng (Sao Mai Residence) không chỉ mang đến một không gian sống kiểu mẫu cho các gia đình mà còn mở ra cơ hội sinh lời bền vững, đón đầu chu kỳ cất cánh của hạ tầng hàng không xứ Thanh.

Thưởng thức cuộc sống, nghỉ dưỡng tại The Grand Island

Thưởng thức cuộc sống, nghỉ dưỡng tại The Grand Island

The Grand Island – biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An, gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất tại Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m² - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.

Cần Giờ sẵn sàng cho “đại tiệc thể thao”: “Siêu đô thị” biển củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Cần Giờ sẵn sàng cho “đại tiệc thể thao”: “Siêu đô thị” biển củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Hàng nghìn runner, du khách và nhà đầu tư vẫn đang đổ về Vinhomes Green Paradise trước giờ khai cuộc VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, tạo nên bức tranh sôi động hiếm thấy tại vùng biển phía Nam TP Hồ Chí Minh. Sự kiện không chỉ mang tới “đại tiệc thể thao” đa trải nghiệm mà còn là phép thử thực tế cho tốc độ hoàn thiện hạ tầng và năng lực vận hành của siêu đô thị biển, củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

“Điểm tựa” trong cuộc cách mạng dữ liệu đất đai

“Điểm tựa” trong cuộc cách mạng dữ liệu đất đai

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.