Lừa 7 triệu USD từ việc 'lập lờ đánh lận con đen' dự án đất

Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Lượng, 56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Rạng Đông (công ty Rạng Đông) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại của Lượng là hai công dân Australia, bị đối tượng dùng một dự án không phải của mình để lừa số tiền 7 triệu USD (tương đương 140 tỷ đồng VND).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2006, ông Lượng đã đưa cho ông Trần Văn Ngọc, quốc tịch Australia một số văn bản tài liệu (photo) có liên quan đến dự án Z756 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh tại đường 3/2, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh, nói rằng Công ty Rạng Đông được quyền ưu tiên cấp đất trong dự án và nhờ ông Ngọc tìm, kêu gọi đầu tư.

Khoảng năm 2008, 2009, ông Ngọc gặp được ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi, quốc tịch Australia đến Việt Nam tìm hiểu và muốn đầu tư tại Việt Nam. Ông Ngọc đã đưa hồ sơ về dự án Z756 và đưa đến gặp ông Bảy (em trai ông Lượng), đến trụ sở Công ty Rạng Đông ở Bình Phước, đến thăm đất của dự án… Theo 2 bị hại, đến những nơi này, họ đều được mọi người giới thiệu là Công ty Rạng Đông được quyền ưu tiên cấp đất trong dự án Z756. Họ lại được bên “đối tác” thường xuyên đưa đi bằng xe ôtô biển công.

Tin tưởng, hai ông Ling và Choi đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư vào xây dựng 2 block chung cư cao 30 tầng tại lô đất có diện tích khoảng 3.500m² (dự án Z756), được quy đổi ra giá trị ban đầu là 26,52 triệu USD. Bên ông Ling và Choi góp 10 triệu USD để đầu tư xây dựng, trong đó 7 triệu USD bên ông Lượng được toàn quyền sử dụng để làm các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của lô đất, 3 triệu USD còn lại sử dụng làm vốn của công ty liên doanh để phát triển dự án.

Theo hợp đồng này, từ 21/9/2010 đến 6/12/2011, hai ông Ling và Choi đã 16 lần chuyển 6,5 triệu USD vào tài khoản của ông Ngọc và 500 ngàn USD vào tài khoản của ông Lượng. Sau đó, ông Ngọc đã bàn giao lại số tiền này cho ông Lượng, được trích lại 200 ngàn USD làm chi phí tìm và kêu gọi nhà đầu tư.

Những ngày sau, hai ông Ling và Choi đốc thúc bên ông Lượng thực hiện dự án thì phía đối tác lại luôn tìm cách lảng tránh, rồi không hồi âm. Linh tính có việc bất ổn, hai ông đã về Việt Nam, nhờ luật sư tìm hiểu về dự án Z756 thì được các cơ quan chức năng trả lời: Công ty Rạng Đông không phải là đơn vị có tư cách pháp nhân được xin đất trong dự án Z756. Vì vậy, họ đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng Việt Nam.

Một số tang vật thu được từ vụ án - đối tượng Hoàng Văn Lượng.
Một số tang vật thu được từ vụ án - đối tượng Hoàng Văn Lượng.

Đây là vụ việc phức tạp, chính vì thế, khi được giao thụ lý, các điều tra viên của Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự hết sức cẩn trọng trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty Rạng Đông không có liên quan, quyền lợi gì trong việc chủ trương của UBND tỉnh Bình Phước xin 3.500m2 đất của Nhà máy Z756 để xây dựng Văn phòng đại diện cho Hợp tác xã Rạng Đông. Hợp tác xã Rạng Đông và Công ty Rạng Đông là hai đơn vị hoàn toàn khác nhau.

Công ty Rạng Đông đã mạo nhận, nhập nhằng lợi dụng các văn bản, tài liệu của các cơ quan về việc xin đất cho Hợp tác xã Rạng Đông, trong đó có 2 công văn của UBND tỉnh Bình Phước có sai sót trong soạn thảo, nêu Hợp tác xã Rạng Đông nay là Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Rạng Đông, để giới thiệu và lừa gạt đối tác rằng hai đơn vị là một. Các thông tin, số liệu diện tích đất dự án, diện tích xây dựng, 2 block chung cư cao 30 tầng…, là hoàn toàn do Lượng tạo dựng nên.

Thực chất trước và sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 2 ông Ling và Choi, Công ty Rạng Đông không làm bất cứ việc gì, người được ủy quyền ký hợp đồng là ông Trần Ngọc không phải cổ đông, không biết gì về dự án.

Ông Hoàng Văn Lượng, Tổng Giám đốc công ty đã nhận số tiền rất lớn của đối tác chuyển vào tài khoản cá nhân, không qua tài khoản, sổ sách của công ty. Trong khi đó, Công ty Rạng Đông không được cấp đất và không có cơ quan có thẩm quyền nào của UBND tỉnh Bình Phước và UBND TP Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ xin cấp đất trong dự án Z756 của Công ty Rạng Đông. Đây chính là hành vi gian dối của ông Lượng và những người liên quan để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 2 ông Ling và Choi.

Về khoản tiền 7 triệu USD lừa đảo được, đến nay, ông Lượng không giải trình được việc sử dụng. Ông ta chỉ khai quanh quẩn rằng đã dùng vào việc “bôi trơn”, xin đất cho dự án. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, ngay sau khi nhận được 500 ngàn USD của 2 bị hại, hôm sau, ông Lượng đã chuyển khoản trả nợ 10 người với số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Trong tháng đó, ông cũng đã chuyển cho một số người khác khoảng 2-3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lượng còn dùng khoảng 7 tỷ đồng cùng một số người quen của mình đầu tư vào việc thăm dò, khai quật kho báu Yamashita trên đỉnh Núi Tàu thuộc xã Phước Thế (Tuy Phong, Bình Phước).

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra về vấn đề này, đồng thời làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Nhật Quang

Các tin khác

T&T Homes Elite Rivera Vĩnh Long “sold out” hơn 90% giỏ hàng ngày mở bán

T&T Homes Elite Rivera Vĩnh Long “sold out” hơn 90% giỏ hàng ngày mở bán

Hơn 90% giỏ hàng trong sự kiện mở bán T&T Homes Elite Rivera được khách hàng lựa chọn, tạo điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường bất động sản Vĩnh Long. Sức hấp thụ tại sự kiện cũng đánh dấu hành trình ấn tượng của T&T Homes - trụ cột bất động sản của T&T Group với triết lý kiến tạo những đô thị khơi nguồn tri thức.

Tăng nhà ở cho thuê, giảm áp lực mua nhà

Tăng nhà ở cho thuê, giảm áp lực mua nhà

Các địa phương phải tăng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho thuê và thuê mua, chỉ tiêu nhà ở xã hội để bán sẽ được điều chỉnh giảm xuống. Nguồn cung nhà ở cho thuê tăng lên sẽ đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho đại bộ phận người dân.

Masterise Homes: Khi những chuẩn mực cao cấp được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế

Masterise Homes: Khi những chuẩn mực cao cấp được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế

Giá trị của một căn hộ cao cấp không chỉ được định hình bởi những tiêu chuẩn được đặt ra trên bản vẽ, mà quan trọng hơn, bởi khả năng hiện thực hóa những tiêu chuẩn ấy trong đời sống thực tế. Với Masterise Homes, điều đó được kiểm chứng qua những dự án đã hoàn thành, những cộng đồng cư dân đã hình thành và trải nghiệm sống tiếp tục được bồi đắp sau bàn giao.

Minh bạch đất đai, người dân thêm quyền giám sát

Minh bạch đất đai, người dân thêm quyền giám sát

Từ ngày 1/9/2026, người dân có thể tiếp cận thuận lợi hơn với thông tin về quy hoạch, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, qua đó có thêm cơ sở để theo dõi, giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Hà Nội đặt mục tiêu khởi công hàng loạt dự án NOXH từ nay đến cuối năm.

Chạy nước rút hoàn thành mục tiêu 158.000 căn nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, lũy kế đến ngày 31/7/2026, cả nước có 875 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với quy mô 773.457 căn hộ. Hiện nhiều địa phương đang dồn lực để hoàn thành mục tiêu 158.000 căn hộ trong năm 2026 mà Chính phủ giao.

Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi, song vẫn đối mặt không ít điểm nghẽn về pháp lý, quy hoạch, nguồn vốn và niềm tin thị trường. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển dự án gắn với quy hoạch, hạ tầng, môi trường và nâng cao chất lượng vận hành được xác định là những yêu cầu then chốt để thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

Nhà ở xã hội Marina Living Halong: Hệ tiện ích toàn diện, lấy chất lượng sống của cư dân làm trọng tâm

Nhà ở xã hội Marina Living Halong: Hệ tiện ích toàn diện, lấy chất lượng sống của cư dân làm trọng tâm

BIM Land phát triển Nhà ở xã hội (NOXH) Marina Living Halong với hệ tiện ích, cảnh quan và hạ tầng vận hành được đầu tư đồng bộ, lấy chất lượng sống của cư dân làm trọng tâm. Qua đó, dự án hướng tới một môi trường an cư hiện đại, tiện nghi và gắn kết, góp phần định hình những tiêu chuẩn mới trong phân khúc nhà ở xã hội.

Nhà đầu tư và môi giới phải dựa vào dữ liệu để giảm rủi ro

Nhà đầu tư và môi giới phải dựa vào dữ liệu để giảm rủi ro

Lãi suất vay mua nhà duy trì ở ngưỡng cao suốt nửa đầu năm 2026 khiến mỗi quyết định xuống tiền mang theo rủi ro tài chính rõ rệt hơn giai đoạn trước. Nhà đầu tư, người mua và môi giới phải ra quyết định dựa trên dữ liệu và hạ tầng thông tin thay vì cảm tính như trước.

Nhà ở cho thuê, chìa khoá giải bài toán nhà ở cho người dân

Nhà ở xã hội tiến gần mục tiêu 1 triệu căn

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến hết tháng 7/2026, cả nước có 875 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai. Tiến độ này tương đương khoảng 77% chỉ tiêu đặt ra, cho thấy nhà ở xã hội đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chính sách an sinh và chiến lược phát triển đô thị.

Giao dịch bất động sản giảm mạnh

Giao dịch bất động sản giảm mạnh

Giao dịch bất động sản giảm mạnh, lượng tồn kho cũng tăng mạnh. Báo cáo nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng công bố ngày 21/8 cho thấy thanh khoản thị trường giảm, tỷ lệ hấp thụ thấp, gây áp lực lên dòng tiền và tồn kho của doanh nghiệp.

Khi Long Biên bước vào “bản đồ” bất động sản hạng sang phía Đông Hà Nội

Khi Long Biên bước vào “bản đồ” bất động sản hạng sang phía Đông Hà Nội

Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang đưa Long Biên tiến gần hơn tới lõi trung tâm, trong khi lợi thế ven sông và quỹ đất phát triển tạo điều kiện cho những dự án có tiêu chuẩn cao hơn xuất hiện. Trong chuyển động đó, The Magnolia được phát triển bởi MIK Group sở hữu những chuẩn mực riêng cho không gian sống hạng sang phía Đông Hà Nội.

Sunshine Bay Retreat: Căn hộ biển hoàn thiện chuẩn 5 sao, sẵn sàng khai thác ngay khi bàn giao

Sunshine Bay Retreat: Căn hộ biển hoàn thiện chuẩn 5 sao, sẵn sàng khai thác ngay khi bàn giao

Bất động sản (BĐS) ven biển đang dịch chuyển từ tư duy “mua chờ tăng giá” sang ưu tiên sản phẩm khai thác thực tế, tạo dòng tiền bền vững. Trong cuộc đua mới này, căn hộ biển hoàn thiện chuẩn 5 sao, sẵn sàng vận hành ngay khi bàn giao như Sunshine Bay Retreat đang được thị trường Vũng Tàu đặc biệt săn đón.

Dữ liệu đất đai hoàn thành đến đâu, đưa vào khai thác, phục vụ người dân ngay đến đó

Dữ liệu đất đai hoàn thành đến đâu, đưa vào khai thác, phục vụ người dân ngay đến đó

Tính đến ngày 30/7/2026, cả nước đã đồng bộ về trung ương trên 73,1 triệu thửa đất trong tổng số hơn 100,6 triệu thửa đất toàn quốc, đạt gần 73%. Trong đó, gần 38,6 triệu thửa đất đã bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sẵn sàng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; khoảng 34,5 triệu thửa đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch, đối khớp bổ sung thông tin.