Lừa 7 triệu USD từ việc 'lập lờ đánh lận con đen' dự án đất

Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Lượng, 56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Rạng Đông (công ty Rạng Đông) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại của Lượng là hai công dân Australia, bị đối tượng dùng một dự án không phải của mình để lừa số tiền 7 triệu USD (tương đương 140 tỷ đồng VND).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2006, ông Lượng đã đưa cho ông Trần Văn Ngọc, quốc tịch Australia một số văn bản tài liệu (photo) có liên quan đến dự án Z756 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh tại đường 3/2, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh, nói rằng Công ty Rạng Đông được quyền ưu tiên cấp đất trong dự án và nhờ ông Ngọc tìm, kêu gọi đầu tư.

Khoảng năm 2008, 2009, ông Ngọc gặp được ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi, quốc tịch Australia đến Việt Nam tìm hiểu và muốn đầu tư tại Việt Nam. Ông Ngọc đã đưa hồ sơ về dự án Z756 và đưa đến gặp ông Bảy (em trai ông Lượng), đến trụ sở Công ty Rạng Đông ở Bình Phước, đến thăm đất của dự án… Theo 2 bị hại, đến những nơi này, họ đều được mọi người giới thiệu là Công ty Rạng Đông được quyền ưu tiên cấp đất trong dự án Z756. Họ lại được bên “đối tác” thường xuyên đưa đi bằng xe ôtô biển công.

Tin tưởng, hai ông Ling và Choi đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư vào xây dựng 2 block chung cư cao 30 tầng tại lô đất có diện tích khoảng 3.500m² (dự án Z756), được quy đổi ra giá trị ban đầu là 26,52 triệu USD. Bên ông Ling và Choi góp 10 triệu USD để đầu tư xây dựng, trong đó 7 triệu USD bên ông Lượng được toàn quyền sử dụng để làm các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của lô đất, 3 triệu USD còn lại sử dụng làm vốn của công ty liên doanh để phát triển dự án.

Theo hợp đồng này, từ 21/9/2010 đến 6/12/2011, hai ông Ling và Choi đã 16 lần chuyển 6,5 triệu USD vào tài khoản của ông Ngọc và 500 ngàn USD vào tài khoản của ông Lượng. Sau đó, ông Ngọc đã bàn giao lại số tiền này cho ông Lượng, được trích lại 200 ngàn USD làm chi phí tìm và kêu gọi nhà đầu tư.

Những ngày sau, hai ông Ling và Choi đốc thúc bên ông Lượng thực hiện dự án thì phía đối tác lại luôn tìm cách lảng tránh, rồi không hồi âm. Linh tính có việc bất ổn, hai ông đã về Việt Nam, nhờ luật sư tìm hiểu về dự án Z756 thì được các cơ quan chức năng trả lời: Công ty Rạng Đông không phải là đơn vị có tư cách pháp nhân được xin đất trong dự án Z756. Vì vậy, họ đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng Việt Nam.

Một số tang vật thu được từ vụ án - đối tượng Hoàng Văn Lượng.
Một số tang vật thu được từ vụ án - đối tượng Hoàng Văn Lượng.

Đây là vụ việc phức tạp, chính vì thế, khi được giao thụ lý, các điều tra viên của Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự hết sức cẩn trọng trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty Rạng Đông không có liên quan, quyền lợi gì trong việc chủ trương của UBND tỉnh Bình Phước xin 3.500m2 đất của Nhà máy Z756 để xây dựng Văn phòng đại diện cho Hợp tác xã Rạng Đông. Hợp tác xã Rạng Đông và Công ty Rạng Đông là hai đơn vị hoàn toàn khác nhau.

Công ty Rạng Đông đã mạo nhận, nhập nhằng lợi dụng các văn bản, tài liệu của các cơ quan về việc xin đất cho Hợp tác xã Rạng Đông, trong đó có 2 công văn của UBND tỉnh Bình Phước có sai sót trong soạn thảo, nêu Hợp tác xã Rạng Đông nay là Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Rạng Đông, để giới thiệu và lừa gạt đối tác rằng hai đơn vị là một. Các thông tin, số liệu diện tích đất dự án, diện tích xây dựng, 2 block chung cư cao 30 tầng…, là hoàn toàn do Lượng tạo dựng nên.

Thực chất trước và sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 2 ông Ling và Choi, Công ty Rạng Đông không làm bất cứ việc gì, người được ủy quyền ký hợp đồng là ông Trần Ngọc không phải cổ đông, không biết gì về dự án.

Ông Hoàng Văn Lượng, Tổng Giám đốc công ty đã nhận số tiền rất lớn của đối tác chuyển vào tài khoản cá nhân, không qua tài khoản, sổ sách của công ty. Trong khi đó, Công ty Rạng Đông không được cấp đất và không có cơ quan có thẩm quyền nào của UBND tỉnh Bình Phước và UBND TP Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ xin cấp đất trong dự án Z756 của Công ty Rạng Đông. Đây chính là hành vi gian dối của ông Lượng và những người liên quan để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 2 ông Ling và Choi.

Về khoản tiền 7 triệu USD lừa đảo được, đến nay, ông Lượng không giải trình được việc sử dụng. Ông ta chỉ khai quanh quẩn rằng đã dùng vào việc “bôi trơn”, xin đất cho dự án. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, ngay sau khi nhận được 500 ngàn USD của 2 bị hại, hôm sau, ông Lượng đã chuyển khoản trả nợ 10 người với số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Trong tháng đó, ông cũng đã chuyển cho một số người khác khoảng 2-3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lượng còn dùng khoảng 7 tỷ đồng cùng một số người quen của mình đầu tư vào việc thăm dò, khai quật kho báu Yamashita trên đỉnh Núi Tàu thuộc xã Phước Thế (Tuy Phong, Bình Phước).

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra về vấn đề này, đồng thời làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Nhật Quang

Các tin khác

Giãn tiến độ xây dựng, cố định lãi suất: Cơ hội sở hữu nhà phố bên vịnh di sản

Giãn tiến độ xây dựng, cố định lãi suất: Cơ hội sở hữu nhà phố bên vịnh di sản

Với mức giá khoảng 6,5 tỷ đồng, nhà phố liền kề giãn xây 60 m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long cho phép người mua tính riêng phần đất, thương mại và xây dựng để giảm gánh nặng vốn ban đầu. Trong khi gói lãi suất cố định 4,5%/năm trong 24 tháng giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nếu so với việc vay theo mức lãi suất thả nổi hiện nay.

Nguồn sản phẩm chất lượng từ những dự án có lộ trình phát triển 5-10 năm của Vinhomes giúp môi giới phát triển sự nghiệp dài hạn.

Vinhomes trả lương cứng cho gần 20.000 môi giới của các đại lý “ruột”

Giữa bối cảnh thị trường đang thanh lọc, một bộ phận môi giới gặp áp lực tài chính thì việc Vinhomes tung ra chính sách lương cứng lên tới 8,5 triệu đồng/tháng cho gần 20.000 môi giới được xem là một bước đi phá vỡ mọi thông lệ thị trường. Theo lãnh đạo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quyết sách nhân văn và đầy bản lĩnh này tạo động lực cho đông đảo môi giới cũng như tiếp thêm sức bền cho toàn thị trường bất động sản.

Gắn quy mô dân số với quy hoạch phát triển đô thị trong dài hạn

Gắn quy mô dân số với quy hoạch phát triển đô thị trong dài hạn

Ngày 30/10, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm làm cơ sở để Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quy hoạch dài hạn này. Trước đó, việc TP Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát, lấy ý kiến cho công tác lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể đã nhận được nhiều góp ý từ chuyên gia, hiệp hội chuyên ngành…

Hà Nội "chốt" cơ chế xử lý 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh

Hà Nội "chốt" cơ chế xử lý 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh

Với các dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh, Hà Nội quy định cơ chế bồi thường, hỗ trợ, ưu tiên mua nhà mới cho cư dân phải di dời; đồng thời phân loại công trình được tồn tại có điều kiện và phần phải phá dỡ, hướng tới bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống người dân.

Hàng trăm nhà đất dôi dư sau sáp nhập ở Lâm Đồng chờ xử lý

Hàng trăm nhà đất dôi dư sau sáp nhập ở Lâm Đồng chờ xử lý

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xử lý 794/1.255 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, số còn lại vẫn đang được xây dựng phương án khai thác hoặc chờ hoàn tất thủ tục chuyển giao. Khối lượng công việc lớn trong khi yêu cầu sớm đưa tài sản công vào sử dụng, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí đang đặt ra nhiều áp lực.

Cơ hội để kéo giá nhà ở giảm sâu

Cơ hội để kéo giá nhà ở giảm sâu

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, giá nhà, đất trên thị trường sơ cấp do một số chủ đầu tư bán ra mới chỉ giảm trên dưới 5%. Nhưng giá nhà, đất trên thị trường thứ cấp do nhà đầu tư bán lại để cắt lỗ đã giảm mạnh, thậm chí có trường hợp giá giảm đến 20-30% song vẫn khó bán. 

Cần đẩy mạnh giải ngân gói cho vay ưu đãi cá nhân mua nhà ở xã hội

Cần đẩy mạnh giải ngân gói cho vay ưu đãi cá nhân mua nhà ở xã hội

Thông tin của Ngân hàng Nhà nước về tình hình giải ngân Chương trình cho vay nhà ở xã hội (NOXH) và cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua NOXH đưa ra con số: Tính đến quý III vừa qua, dư nợ cho vay NOXH của các ngân hàng đạt hơn 51 nghìn tỷ đồng trong tổng gói cho vay ưu đãi lãi suất dự kiến lên đến hơn 153 nghìn tỷ đồng từ 11 ngân hàng thương mại tham gia…

Vì sao Hà Nội tạm dừng chủ trương đầu tư nhà ở xã hội mới?

Vì sao Hà Nội tạm dừng chủ trương đầu tư nhà ở xã hội mới?

Quỹ nhà tái định cư gần như đã cạn, trong khi nhu cầu phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đến năm 2030 lên tới gần 23.000 căn hộ. Hà Nội đang rà soát lại kế hoạch phát triển nhà ở, ưu tiên nguồn lực tạo lập quỹ nhà tái định cư, bảo đảm chỗ ở cho người dân và tiến độ các công trình trọng điểm.

Thu hồi hơn 15.300m² đất công trị giá hơn 1.137 tỷ đồng ở Vũng Tàu

Thu hồi hơn 15.300m² đất công trị giá hơn 1.137 tỷ đồng ở Vũng Tàu

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả, 9 cơ sở nhà, đất có tổng diện tích hơn 15.340m², giá trị tạm tính hơn 1.137 tỷ đồng đã được Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý…

Người mua nhà bớt kỳ vọng, lựa chọn khắt khe hơn

Bất động sản Hà Nội lao dốc

Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2026 công bố ngày 15/10 của Savills Việt Nam cho biết, số lượng căn hộ bán được giảm 26% theo quý và giảm 48% theo năm.

Sông Town qua cảm nhận của khách hàng: Nội thất hoàn thiện, kiến trúc độc đáo, thương hiệu uy tín

Sông Town qua cảm nhận của khách hàng: Nội thất hoàn thiện, kiến trúc độc đáo, thương hiệu uy tín

Nhận bàn giao những căn nhà phố biển đầu tiên tại Sông Town ngày 10/10, nhiều khách hàng đánh giá cao không gian nội thất hoàn thiện, chất lượng công trình và tiến độ bàn giao. Nhiều gia chủ dành lời khen cho chủ đầu tư về sự chỉn chu cũng như lựa chọn các thương hiệu uy tín trong danh mục bàn giao. Nằm trong đô thị biển CaraWorld Cam Ranh, Sông Town còn mở ra lựa chọn nghỉ dưỡng và sử dụng tài sản gắn với hệ tiện ích du lịch, thể thao và giải trí hiện hữu.