Lừa 56 khách hàng mua đất dự án trên giấy

Bằng những tài liệu, chứng cứ thu thập được và tiếp nhận đơn của 52 cá nhân tố cáo lãnh đạo Công ty CP đầu tư bất động sản Bảo Long (gọi tắt Công ty Bảo Long), có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền trên 110 tỷ đồng thông qua việc bán nền đất trái phép, ngày 31/12/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982) - Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long và Trần Thế Bảo (SN 1979, ngụ phường Cát Lái, TP Thủ Đức) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty Bảo Long thành lập vào tháng 3/20216. Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, ngày 23/11/2017, Trần Thế Bảo (chồng của Gấm) đã đặt cọc 5 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06, ở đường Nguyễn Đôn Tiết, phường Cát Lái, quận 2 với giá chuyển nhượng 85 tỷ đồng.

Căn cứ hợp đồng đặt cọc này, ngày 28/11/2017 Trần Thế Bảo ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty Bảo Long được quyền chào mời, môi giới, liên kết với bên thứ 3 để ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư vào thửa đất trên, nhằm chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất trên cho bên góp vốn. Trong hợp đồng kêu gọi góp vốn đầu tư, Bảo “cam kết” là thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06 đã được tách thành 70 thửa đất nhỏ và hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng cơ sở theo đúng bản vẽ đính kèm, tính pháp lý cuả thửa đất không sai với quy định của pháp luật.

Lừa 56 khách hàng mua đất dự án trên giấy -0
Khu đất Công ty Bảo Long bán cho khách hàng là đất nông nghiệp, chưa cho phép được tách thửa và bị UBND phường Cát Lái cưỡng chế.

Tương tự, với thửa đất số 2015, tờ bản đồ số 01 ở phường Cát Lái, quận 2, cũng được Bảo tách thành 3 nền. Tổng cộng, 2 thửa đất trên Bảo đã tách thành 73 nền đất. Đầu tháng 1/2018 Công ty Bảo Long tổ chức mở bán dự án “Đất nền Quận 2” gồm 73 thửa đất trên. Khi khách hàng đồng ý mua nền đất, thì sẽ ký “Hợp đồng góp vốn đầu tư”, Công ty Bảo Long do Trần Thị Hồng Gấm đại diện sẽ thu tiền của khách hàng theo tiến độ cuả dự án.

Nội dung “hợp đồng góp vốn” thể hiện, Công ty Bảo Long sử dụng tiền góp vốn để nộp tiền thuế đất, tiền sử dụng đất và các chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của nền đất. Nền đất mà các khách hàng “đầu tư” là đất ở đô thị, có sổ riêng. Trong khoảng thời gian từ 180 ngày đến 195 ngày kể từ ngày khách hàng ký hợp đồng góp vốn, công ty Bảo Long sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên góp vốn. Tổng cộng, Công ty Bảo Long đã ký kết “hợp đồng góp vốn” cho 56 khách hàng để bán 68/73 nền đất, thu hơn 110 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đã quá hạn, nhưng Công ty Bảo Long không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng. Thực tế, các thửa đất trên là đất nông nghiệp, không được các cơ quan chức năng cấp phép chuyển mục đích sang đất ở đô thị, chưa cho phép được tách thửa. Tuy nhiên, Bảo vẫn cho san lấp mặt bằng, thi công cơ sở hạ tầng trái phép tại các thửa đất trên và đã bị UBND phường Cát Lái cưỡng chế.

Chính vì không có nền đất để giao cho khách hàng, Công ty Bảo Long đưa ra hướng giải quyết là sẽ hoàn trả tiền góp vốn cuả khách hàng, với lý do là Công ty chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc phân lô, bán nền các thửa đất trên. Các nền đất không đủ điều kiện để ký kết hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, đề nghị thanh lý hợp đồng, Công ty hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp và bồi thường 20% số tiền đã nộp. Tuy nhiên, mặc dù hứa hẹn, nhưng Gấm và Bảo vẫn không trả lại tiền cho khách.

Không chỉ lừa bán đất trên giấy cho hàng chục khách hàng ở dự án “Đất nền quận 2” ở TP Hồ Chí Minh, trước đó Trần Thế Bảo với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty CP dịch vụ đầu tư địa ốc Bến Cát  đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán, chuyển nhượng bất động sản với Công ty CP kinh doanh và phát triển Bình Dương (Công ty TDC) để nhận chuyển nhượng lô đất SL12, diện tích 11.763m2 tại Khu đô thị Mỹ Phước 2, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, giá chuyển nhượng hơn 14 tỷ đồng. Công ty Bến Cát do Trần Thế Bảo làm đại diện đã ký 21 hợp đồng chuyển nhượng 21 lô đất thuộc lô SL12, thu gần 8 tỷ đồng nhưng không thanh toán tiền cho Công ty TDC theo thỏa thuận.

Do đó, Công ty TDC có thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Sau khi nhận thông báo, Bảo vẫn tiếp tục chào, nhận tiền chuyển nhượng 3 lô đất thuộc lô SL12 hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 12/11/2018, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm lần II đối với bị cáo Trần Thế Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt bị cáo 7 năm tù. Bị cáo kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm. TAND tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh để xét xử phúc thẩm. Hiện, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thế Bảo, bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chưa có kết quả phúc thẩm do vụ án có tính chất phức tạp, cần thu thập bổ sung chứng cứ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, cá nhân nào đã mua nền đất do Trần Thế Bảo làm chủ đầu tư, Trần Thị Hồng Gấm đại diện công ty Bảo Long ký hợp đồng, thu tiền nhưng không bàn giao nền đất, không hoàn lại tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, đề nghị đến trình báo với cơ quan điều tra tại địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Lê Quốc Cường.

Thúy Hà

Các tin khác

Bài 4: Lần theo đường đi của “sát thủ” kích điện

Bài 4: Lần theo đường đi của “sát thủ” kích điện

Những bộ kích điện đang được sử dụng trên sông đến từ đâu? Lần theo nguồn cung, phóng viên ghi nhận từ mạng xã hội, nền tảng trực tuyến đến một số điểm bán, việc tiếp cận thiết bị phục vụ đánh bắt cá bằng điện không quá khó. Nghịch lý là trong khi sử dụng dòng điện để khai thác thủy sản bị pháp luật nghiêm cấm, những thiết bị phục vụ hoạt động này vẫn được chào bán công khai.

Bài 3: Kích điện không chỉ giết cá

Bài 3: Kích điện không chỉ giết cá

Sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản không chỉ tác động đến nguồn lợi và hệ sinh thái. Chính người trực tiếp cầm sào, đưa dòng điện xuống nước cũng phải đối mặt với nguy cơ bị điện giật, thương tích, thậm chí tử vong. Những vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra. Có người vĩnh viễn không trở về, có người thoát chết nhưng nỗi ám ảnh còn kéo dài. Thế nhưng, vì sinh kế, nhiều người vẫn tiếp tục bám lấy dòng sông.

Loay hoay xử lý công trình trái phép tồn tại 20 năm trên đê Tả Lam

Loay hoay xử lý công trình trái phép tồn tại 20 năm trên đê Tả Lam

Tại Nghệ An, một công trình nhà ở được xây dựng trái phép trên hành lang đê điều tồn tại suốt 20 năm, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa nhưng không được xử lý dứt điểm đang gây ra nhiều hệ luỵ cho chính quyền lẫn các đơn vị quản lý.

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Dòng điện khi được sử dụng để khai thác thủy sản không lựa chọn cá lớn hay cá nhỏ. Những cá thể không bị bắt lên cũng có thể chịu tác động. Đáng lo hơn, cá non, cá bố mẹ, trứng và nhiều sinh vật thủy sinh khác cũng nằm trong vùng ảnh hưởng. Phía sau những mẻ cá được đưa lên bờ là một câu chuyện khó nhìn thấy bằng mắt thường, nguy cơ nguồn lợi tự nhiên mất dần khả năng tái tạo.

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Sau khi nổ máy cho thuyền chạy sát bờ, ngược dòng sông Hồng, sông Đuống, những người sử dụng kích điện nhanh chóng tiếp cận những vị trí quen thuộc. Chỉ vài thao tác, đầu kích được đưa xuống nước, công tắc được bật. Vài giây sau, trong tiếng xèo xèo, ù ù phát ra từ bộ kích điện, những con cá lớn, nhỏ nhao lên mặt nước. Cá nhỏ nhanh chóng được vớt lên thuyền; gặp cá lớn không thể vớt bằng vợt, người đánh bắt sẵn sàng lao xuống nước để bắt...

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Theo tham mưu của sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh: Việc “khai tử” dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh để thay thế dự án đầu tư mới sẽ giảm bớt các thủ tục pháp lý liên quan; đặc biệt là để đề xuất hỗ trợ, tận dụng tối đa nguồn lực Ngân sách Trung ương dành cho địa phương.

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm thi công nhưng không thể hoàn thành, đã bị chấm dứt đầu tư. Thay vào đó, một dự án mới có tổng mức gần 1.400 tỷ đồng được phê duyệt khẩn cấp để giải nguy tình trạng ngập úng cục bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Do rác thải tồn đọng, quá tải nên tại một số địa phương, các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển đã có dấu hiệu tự ý chôn lấp rác thải chưa qua xử lý. Tình trạng chôn rác thải không chỉ tiềm ẩn mối nguy về môi trường sinh thái, mà còn vi phạm pháp luật về môi trường, cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Sau khi bị chấm dứt hợp đồng tại gói thầu số 22 dự án xử lý ô nhiễm môi trường TP Huế, một nhà thầu tiếp tục bị cơ quan chức năng TP Huế ra quyết định xử phạt hơn 850 triệu đồng do thi công cải tạo các hạng mục tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chậm tiến độ.

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế (gọi tắt dự án xử lý ô nhiễm môi trường) thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không thể đầu tư xây dựng, hoặc xây dựng xong thì gặp sự cố, không phát huy hiệu quả. Để xử lý lượng rác thải tồn đọng, một số doanh nghiệp liên quan đã lén lút chôn lấp trái phép hoặc xin ngừng hoạt động buộc cơ quan Công an phải vào cuộc.

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Tại khu vực hậu cảng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng hiện đang tập trung 4 tổng kho của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, hoá chất và khí hóa lỏng LPG. Tuy nhiên, cũng trong khu vực này đang hiện hữu bãi tập kết dăm gỗ quy mô lớn nhưng không đảm bảo các biện pháp về PCCC và các biện pháp che chắn ứng phó với gió lớn, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn của các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, hoá chất.

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã phát hiện “núi rác” tồn đọng được chôn lấp dưới lòng đất trong dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hà Tĩnh. Đến nay, ngành chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp trong khi chưa có đầy đủ thông tin, cơ sở để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Dù không được giao nhiệm vụ thu tiền, làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD), nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ (cũ), vẫn tự ý xuống chợ dân sinh Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ), nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội, yêu cầu các hộ kinh doanh nộp tiền, làm GCNĐKKD, khiến nhiều người bức xúc…

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Hàng chục năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án Khu du lịch thác Đam B’ri (Lâm Đồng) vẫn dang dở. Kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và còn cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng qua nhiều giai đoạn.

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Từ việc giao hàng trăm héc ta đất, rừng không qua đấu giá theo quy định, buông lỏng quản lý trong nhiều năm, đến những dự án "ôm" đất hơn một thập kỷ nhưng vẫn dang dở…, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trạm trộn bê tông và các công trình nhà ở xây dựng trái phép nhưng đang được các cấp chính quyền địa phương "tháo gỡ" bằng cách phạt, cho tồn tại.

Trạm trộn bê tông, khu sinh thái “mọc” trái phép, chính quyền phạt cho tồn tại

Quá trình cấp đất để khai thác mỏ đá, doanh nghiệp liên tục xảy ra sai phạm. Sau khi bị thu hồi trả về địa phương quản lý, doanh nghiệp này tự ý xây dựng nhiều công trình kiên cố; xây dựng trạm trộn bê tông hoạt động trái phép. Phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương xử lý theo kiểu “phạt, cho tồn tại” và ngành chức năng xem xét đề xuất cho thuê đất ngắn hạn làm du lịch trải nghiệm.