Lật tẩy nhiều ổ bạc núp bóng game online

• Trinh sát kể chuyện phá vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
• Chưa xử được cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT do xuất hiện tình tiết mới

Làm rõ hành vi “bưng bít” của cựu Chánh Thanh tra

Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 12-3,  trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đây là giai đoạn 2 vụ án đánh bạc nghìn tỉ xảy ra ở Phú Thọ. Theo bản cáo trạng bổ sung mới nhất của VKSND tỉnh Phú Thọ, Đặng Anh Tuấn với tư cách là Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, trực tiếp ký phiếu trình thành lập đoàn kiểm tra.

Đặng Anh Tuấn đã nhận được 3 bản báo cáo của đoàn kiểm tra, biết rõ các vi phạm của các tổ chức, cá nhân được thể hiện trong các bản báo cáo kiểm tra nhưng đều không có ý kiến hoặc báo cáo, đề xuất gì với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Theo đó, năm 2016, phát hiện 14 game trực tuyến thuộc lãnh thổ Việt Nam hoạt động có dấu hiệu cờ bạc, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất thành lập đoàn kiểm tra xác minh tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT; Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel, Công ty cổ phần Viễn thông FPT... Ngày 5-6-2016, ông Trương Minh Tuấn (Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khi đó) đã bút phê “Đồng ý” thành lập đoàn kiểm tra.

Cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn.

Một số cổng game bài đánh bạc khi bị cơ quan chức năng phát hiện đã chuyển hướng kinh doanh. Trong đó có cổng game RikVip.com có yếu tố cờ bạc liên quan đến Công ty VTC Online. Cổng game này bị xử lý từ tháng 9-2016 nhưng “biến hình” dưới tên miền Tip.Club, 23ZDO.COM và thậm chí còn cung cấp trên trang web tên miền Việt Nam (http:/rikvip.vn).

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lúc đó, đoàn kiểm tra đã có công văn gửi Tập đoàn VNPT, Công ty FPT và Tập đoàn Viettel, đề nghị phối hợp ngừng cung cấp địa chỉ IP đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ngày 11-3-2017, đoàn kiểm tra tiếp tục có báo cáo số 2, phản ánh về kết quả chặn địa chỉ IP các trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu cờ bạc sử dụng hạ tầng mạng tại Việt Nam. Ngày 28-2-2017, tại VNPT có 1 cổng trò chơi dừng hoạt động, song 4 cổng trò chơi đổi địa chỉ IP và tiếp tục hoạt động. Trong đó, cổng trò chơi điện tử Tip.Club tiếp tục hoạt động, mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, quảng cáo nhiều và liên tục trên Facebook, cung cấp dịch vụ bán thẻ nạp tiền cho cổng trò chơi điện tử Tip. Club tại trang thông tin điện tử có tên miền v-card.vn.

Ngày 5-6-2017, báo cáo số 3 của đoàn kiểm tra tiếp tục nêu các tồn tại, vướng mắc trong việc quản lý, ngăn chặn, xử lý đối với các trò chơi điện tử trên mạng, như: Dịch vụ thuê máy chủ, dịch vụ thanh toán trong game... Báo cáo nêu kiến nghị, đề xuất Bộ trưởng chuyển hồ sơ sang Cơ quan công an xem xét, xử lý đối với các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu tội phạm hình sự. Sau báo cáo thứ ba này, bị cáo Đặng Anh Tuấn đã tự ý trình cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề xuất dừng hoạt động của đoàn kiểm tra và được chấp thuận.

Các hành vi nêu trên của Đặng Anh Tuấn đã gây ra hậu quả, để cho các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng viễn thông quốc gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố các bị can về tội: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, sau đó khởi tố bổ sung về các tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Kết quả giai đoạn 1 đã khởi tố 105 bị can.

Tang vật vụ án đánh bạc online.

“Ma trận” những đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Nhìn vào quy mô số tiền vài nghìn, thậm chí lên đến vài chục nghìn tỉ đồng qua mỗi vụ đánh bạc qua mạng bị triệt phá, có thể thấy quy mô thị trường cờ bạc online là vô cùng lớn, dù các cơ quan chức năng luôn nỗ lực ngăn chặn, triệt phá. Hoạt động đánh bạc dưới hình thức game online cũng ngày càng tinh vi, khó lường. Điển hình, tháng 4-2019, Cơ quan công an đã bắt giữ 24 đối tượng với cáo buộc tổ chức một đường dây đánh bạc qua mạng có hàng trăm nghìn người tham gia.

Với 4.000 đại lý, thông qua trang web fxx88.com, doanh số của đường dây đánh bạc qua mạng này lên tới 30.000 tỉ đồng. Đây là trang web có giao diện tiếng Việt nhưng địa chỉ đăng ký và máy chủ đặt tại nước ngoài luôn sẵn sàng phục vụ các trò cá cược, đánh bạc qua mạng internet của người Việt Nam.

Cuối tháng 7-2019, các lực lượng của Bộ Công an và Công an Hải Phòng đã bắt giữ tới 380 người Trung Quốc tại khu đô thị Our City (Hải Phòng), trong một vụ đánh bạc. Theo đó, có 12 công ty tại Trung Quốc đã thuê nhà tại khu đô thị Our City để đặt máy chủ điều hành các website người Trung Quốc đánh bạc trực tuyến qua cá cược các môn thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh lô đề... Ước tính hơn 3 tỉ nhân dân tệ (khoảng 10.000 tỉ đồng) đã được giao dịch trên hệ thống đánh bạc qua mạng này.

Mới đây, ngày 12-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phí Văn Huấn (SN 1981, kẻ cầm đầu) và 55 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua trang web Powgs.com với giao dịch hàng nghìn tỉ đồng qua mạng internet. Tại Hà Nội, Huấn mở 4 địa điểm tại các quận Cầu Giấy, Đống Đa, thuê 16 kỹ thuật viên và nhân viên quản lý, nhân viên mua bán tiền ảo là đồng Gold để vận hành đường dây phạm tội.

“Ông trùm” đường đây này cũng trực tiếp tổ chức, giám sát 13 đại lý cấp 1 và 2 đại lý cấp 2. Các đại lý có chức năng quy đổi, mua bán tiền Việt sang tiền ảo để sử dụng khi đặt cược trên web.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, để tham gia, người chơi bỏ ra 100.000 đồng sẽ mua được 121.000 Gold. Khi người chơi thắng, muốn bán lại tiền ảo để lấy tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng... Người chơi muốn tham gia thì phải tạo tài khoản trên trang web Powgs... rồi mua tiền ảo ở các đại lý do Huấn lập ra để nạp tiền vào tài khoản.

Từ những đường dây đánh bạc trên có thể thấy, trong khi có người nước ngoài sang Việt Nam làm điểm đặt máy chủ phục vụ việc đánh bạc qua mạng, kinh doanh trò chơi trực tuyến, cá cược thì hoạt động phục vụ các con bạc người Việt Nam trong hoạt động bất hợp pháp này lại có những trang web tiếng Việt được đăng ký và vận hành tại nước ngoài.

Điểm chung nữa là nội dung các trang web đã được “Việt hóa” này đều “tích hợp” nhiều trò chơi miễn phí và có phí, với các nội dung thực chất là chơi cờ bạc, cá cược bằng kết quả thi đấu ở một số môn thể thao với đủ tỷ lệ kèo... Vào các website này, người chơi thoải mái lựa chọn các nội dung miễn phí nhưng hoàn toàn có thể chuyển sang đánh bạc, chơi lô đề, cá cược.

Hầu hết các website, bao gồm cả website trò chơi có phí... đều nói rõ chỉ cho phép người chơi tích điểm. Tuy nhiên, không ít nhà cung cấp nền tảng thu tiền trò chơi, cấp tích điểm nhưng lại không quản lý việc quy đổi từ điểm ra tiền thật. Cách tổ chức này đương nhiên giúp các nhà kinh doanh game lách qua các quy định chống hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá cược.

Phá đường dây đánh bạc từ lúc mới manh nha

Game online đã và đang là một ngành công nghiệp khổng lồ, sẽ còn không ngừng tăng trưởng cả về quy mô lẫn giá trị. Thực tế, việc cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chơi game online có thu phí nhiều khi còn có sự buông lỏng, trong khi việc ngăn chặn tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá cược qua mạng internet lại vô cùng phức tạp, khó khăn. Trong các vụ việc cờ bạc núp bóng game bài trực tuyến, ngân hàng, ví điện tử đóng vai trò là “cầu nối” thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Cụ thể, để thực hiện hành vi đánh bạc, người chơi có tài khoản được mở tại ngân hàng. Sau khi mở tài khoản chơi game, người chơi sẽ thông qua ngân hàng đổi tiền thật thành tiền ảo, nếu thắng sẽ đổi ngược lại tiền ảo thành tiền thật và chuyển về tài khoản người chơi thông qua ngân hàng. Đây cũng có thể coi là một trong những công cụ phổ biến để các tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền.

Bị cáo Phí Văn Huấn và đồng phạm điều hành đường dây đánh bạc bị bắt giữ.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Công ty TNHH Luật Trường Lộc): Dưới góc nhìn pháp lý, hệ thống giao dịch của ngân hàng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo phát hiện những giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, ngân hàng cần phải báo cáo và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước vẫn không kiểm tra, giám sát được bản chất hoạt động “ngầm” của các dòng tiền liên quan đến thẻ điện thoại, các chương trình khuyến mãi của các nhà mạng - trong khi việc này có liên quan đến game online, đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép.

Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay quy định về quản lý, kinh doanh trò chơi trên mạng Internet đang có 2 văn bản chính là Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 27/2018, bổ sung sửa đổi Nghị định 72/2013; Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, đối tượng điều chỉnh của các văn bản này không đề cập đến, việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và cung cấp thông tin của các nhà mạng  liên quan đến game online, trong khi mới chỉ điều chỉnh đối với hai đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ game online và người chơi.

Vì vậy, cần có quy định về trách nhiệm liên quan, liên đới của nhà mạng, có cơ chế giám sát dòng tiền, tiền ảo trong hoạt động game online. Việc thẩm định game cần phải xem xét về tính chất “cờ bạc” của trò chơi

Mặc dù pháp luật hiện hành quy định nhà cung cấp game online phải có máy chủ đặt tại Việt Nam, phải có trang điện tử giới thiệu, cảnh báo game, người chơi phải khai báo thông tin cá nhân... nhưng trên thực tế, các đối tượng liên quan đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mà cơ quan quản lý cũng không biết, không thể kiểm tra, giám sát và xử lý. Đây cũng là vấn đề cần có giải pháp để giám sát, quản lý.