Ngày 24/10, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Khang (SN 1958, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm của công dân về việc đối tượng Khang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Khang đến trụ sở để làm rõ vụ việc.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Khang khai nhận ở khu vực gần chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nên thường xuyên cho những người trong chợ vay tiền dưới hình thức bốc bát họ với tỷ lệ là “10 ăn 8” tương đương mức lãi suất 146%/ năm, như vậy đã vượt quá quy định về việc cho vay của Nhà nước là 7,3 lần.
Cụ thể, theo khai nhận của Nguyễn Thị Khang, khi cho vay bát họ, nếu khách vay 10 triệu đồng thì chỉ được cầm về 8 triệu đồng, cắt lãi 20% số tiền vay ngay từ thời điểm vay. Thời hạn đóng tiền họ là 50 ngày, mỗi ngày đóng 200 ngàn đồng tương đương 2% số tiền vay, trong 50 ngày sẽ trả hết 10 triệu đồng tiền gốc. Nếu quá hạn không trả được thì sẽ bị phạt tiền quá hạn với mức lãi suất cao.
Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 6/2023 đến nay, đối tượng Khang đã cho 10 tiểu thương quanh khu vực vay bát họ với tỉ lệ lãi suất như trên, thu lợi bất chính gần 135 triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Khang, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động "tín dụng đen" như: giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc, sổ sách về việc cho vay lãi nặng.
Kiểm tra điện thoại di động của đối tượng, cơ quan CSĐT Công an quận phát hiện nhiều tin nhắn về việc cho vay và đòi nợ của Nguyễn Thị Khang.
Nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng 219%/năm 
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, thu lời bất chính trên 8.000 tỷ đồng 
