Của đau con xót, hàng trăm nhà đầu tư trót đầu tư vào công ty này đang phải gửi đơn cầu cứu khắp nơi với hy vọng có thể bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình.
Niềm tin đặt sai chỗ
Nhiều ngày nay, ông Nguyễn Đức Khánh (Khu đô thị Văn Khê, Hà Nội) chưa hôm nào được giấc ngủ ngon. Phản ánh với PV Báo CAND, ông Nguyễn Đức Khánh cho biết, vợ chồng ông đã đầu tư vào Công ty EMIME gần 30 tỷ đồng. Số tiền này là vợ chồng ông gom góp cả đời, cùng với tài sản được thừa kế lại từ gia đình.
“Năm 2021, qua người quen giới thiệu, chúng tôi biết Công ty EMIME đang muốn huy động vốn vào các dự án đang triển khai. Vì thân quen, tin tưởng nên vợ chồng tôi đã đầu tư, công ty cam kết trả lãi từ 1,7 – 2%/tháng. Thời gian đầu, phía công ty chuyển trả lãi rất đúng hạn. Thế nhưng từ cuối năm 2022 trở đi, công ty không trả thêm bất kỳ một đồng nào nữa cả. Từ đó đến nay, phía công ty chỉ trả lời, cam kết vòng vo mà không thực hiện. Trụ sở công ty đặt ở tầng 4, nhà D toà nhà Vinaconex I, ngõ 289A đường Khuất Duy Tiến hiện đã gỡ biển, gần như không hoạt động. Nhà đầu tư như chúng tôi đang rất lo lắng”, ông Khánh buồn bã chia sẻ.
Theo tài liệu các nhà đầu tư này cung cấp, Công ty EMIME do ông Nguyễn Văn Linh làm đại diện pháp lý và là Chủ tịch HĐQT. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 – 2023, công ty này đã thực hiện huy động vốn từ rất nhiều người dưới hình thức các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với cam kết mua lại, hợp tác đầu tư, hợp đồng uỷ thác đầu tư… vào nhiều dự án như điện năng lượng mặt trời, dự án trồng sâm Ngọc Linh, dự án chè shan tuyết và các dự án bất động sản.
Với những lời hứa “có cánh” như hứa hẹn trả lãi định kỳ hàng tháng, cam kết mua lại cổ phần với mức lợi nhuận tối thiểu lên đến 30% mỗi năm, cùng sự tin tưởng từ những người thân quen giới thiệu mà không ít người đã góp vốn.
Anh Nguyễn Quang Huy (Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho hay, đến nay vợ chồng anh mới nhận ra niềm tin đã đặt sai chỗ khi đầu tư vào Công ty EMIME 1 tỷ đồng. Gần 3 năm nay, các nhà đầu tư đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Linh và ban lãnh đạo công ty để yêu cầu làm rõ về quyền lợi nhưng không gặp được bất kỳ ai có chức năng, pháp nhân để giải quyết. Nhà đầu tư chỉ có thể trao đổi, liên lạc với Nguyễn Văn Linh qua điện thoại nhưng cũng chỉ là những lời hứa suông.
“Dòng tiền của các nhà đầu tư chuyển vào rất lớn nhưng phía công ty chưa bao giờ minh bạch về dòng tiền hay kế hoạch trả nợ. Có nhiều nhà đầu tư là những người già, đau yếu bệnh tật, giờ không có tiền để chữa bệnh. Là đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT công ty nhưng Nguyễn Văn Linh chỉ trốn tránh, không thực hiện các cam kết đã đẩy nhiều nhà đầu tư vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Điều đáng lo là chúng tôi đã nhiều lần tìm đến trụ sở công ty nhưng lúc thì cửa đóng then cài, lúc thì chỉ có 1 nhân viên ngồi ở đó như che mắt”, anh Huy bức xúc cho hay.
Anh Nguyễn Văn Hùng (phường Quan Hoa (cũ), Hà Nội), một nhà đầu tư khác thì cho rằng, đây là một cái bẫy để đưa các nhà đầu tư vào tròng bởi xung quanh câu chuyện này có nhiều dấu hiệu bất thường.
“Từ khoảng cuối năm 2022, khi không trả được lãi nữa, ông Nguyễn Văn Linh, người đại diện công ty, bắt đầu khất lần và tìm mọi cách né tránh, mặc dù đã đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn. Khi dòng tiền bắt đầu bị đứt gãy, các nhà đầu tư mới tìm hiểu kỹ hơn. Phía công ty cho người tiếp cận chúng tôi dưới danh nghĩa nhân viên xúc tiến đầu tư chia theo từng nhóm.
Phương thức đầu tư là mua cổ phần của công ty để được hưởng lãi. Mục đích chia nhóm là để các nhà đầu tư không ai biết ai đã đầu tư, đầu tư bao nhiêu tiền. Và nhiều bất thường nữa khiến chúng tôi nghi ngờ về một sự không minh bạch nghiêm trọng và chúng tôi mong muốn cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra”, anh Hùng nói.
Nhà đầu tư có thể đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc
Trong phản ánh đến Báo CAND, các nhà đầu tư cho biết, hiện có hàng trăm người đã đầu tư vào Công ty EMIME với số tiền lên đến gần 1.000 tỷ đồng và đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Để có thông tin đa chiều, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty EMIME để làm rõ những phản ánh của các nhà đầu tư. Dù đã nhận lời và hẹn lịch làm việc, tuy nhiên đến sát lịch hẹn, ông Linh lại báo bận và viện lý do để không làm việc.
Đánh giá về tính pháp lý của vụ việc, luật sư Bùi Quang Hưng, Trưởng văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, dựa trên các tài liệu mà các nhà đầu tư cung cấp thì cần phải xem lại các thoả thuận hợp tác giữa các nhà đầu tư và công ty.
“Thực chất đây chỉ là biến tướng của giao dịch và huy động vốn trái phép. Đơn cử như các hợp đồng hợp tác đầu tư, không thể có việc doanh nghiệp nào huy động vốn thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư mà cam kết trả lãi suất cao cố định theo tháng được. Sản xuất, kinh doanh còn có rất nhiều rủi ro, làm sao có doanh nghiệp nào dám cam kết lãi suất cao theo tháng. Việc đưa ra mức lãi suất “không tưởng” chính là mục đích nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào. Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến không ít vụ việc, nhà đầu tư tham gia được trả lãi được ít tháng đầu, rồi đến cả vốn cũng mất. Rủi ro là rất lớn”, luật sư Hưng đánh giá.
Nếu các nhà đầu tư đã nhận thấy những bất thường trong hoạt động của công ty, luật sư Bùi Quang Hưng cho rằng, các nhà đầu tư cần làm đơn trình báo sự việc với cơ quan điều tra.
“Nếu cơ quan điều tra vào cuộc, họ sẽ xác minh và làm rõ hoạt động của doanh nghiệp này, làm rõ nguồn tiền, dòng tiền và việc sử dụng vốn của công ty. Đặc biệt, cơ quan điều tra sẽ làm rõ liệu các dự án mà doanh nghiệp đưa ra là có thật hay không, nếu có thì ở mức độ nào hay doanh nghiệp này chỉ được thành lập ra để đi huy động vốn và dùng tiền của người này trả cho người khác”, luật sư Bùi Quang Hưng nói.
Cũng theo luật sư Bùi Quang Hưng, cơ quan điều tra sẽ xác minh những thông tin mà doanh nghiệp này đã đưa ra là đúng sự thật hay sai sự thật. Trong trường hợp kết luận của cơ quan chức năng xác định đã có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt tài sản thì có thể tiến hành khởi tố vụ án hình sự. Khi đó, quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư sẽ được đảm bảo trên cơ sở kết quả hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan chức năng.
Luật sư Bùi Quang Hưng cũng đưa ra lời cảnh tỉnh, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Những vụ việc gần đây mà cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an, Công an các địa phương đã khởi tố liên quan đến các hoạt động huy động vốn trá hình là những bài học đắt giá. Nhà đầu tư cần phải tỉnh táo, thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định góp vốn vào bất cứ doanh nghiệp, tổ chức, hay dự án nào.
Các nhà đầu tư lưu ý cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý về doanh nghiệp, tổ chức huy động vốn, và các dự án đầu tư trên nhiều nguồn khác nhau; cảnh giác với lãi suất cam kết cao; khi phát hiện bất kỳ vấn đề bất thường nào trong quá trình tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hoặc liên kết kinh doanh, các nhà đầu tư cần thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng.
Đồng thời, cần chú ý thu thập, lưu giữ, và cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan như văn bản thỏa thuận, hợp đồng, phiếu thu, các thông báo, và sao kê tài khoản ngân hàng. Những tài liệu này là bằng chứng quan trọng để phục vụ quá trình xác minh, giải quyết và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bản thân.
Hơn 3.000 nhà đầu tư sập bẫy dự án tiền ảo, bị chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng 
Lập nhiều dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư 
