Theo hồ sơ, bà Thùy là chủ vựa trái cây Minh Thùy ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp sau khi mua quýt nhưng không trả tiền cho tiểu thương, nhà vườn ở địa phương. Từ năm 2018, tiểu thương và các nhà vườn nhiều lần đòi nợ không thành đã khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên sau khi bản án có hiệu lực, chủ vựa trái cây không còn tài sản trả nợ vì đã hoàn tất việc chuyển nhượng 16 thửa đất trong ngày 31/5/2018. Sau sự việc bà Thùy chuyển nhượng 16 thửa đất, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Tháp lập đoàn thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm.
Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì cuộc họp, đưa ra kết luận thời gian giải quyết thủ tục hành chính việc chuyển nhượng đất giữa bà Thùy và em gái là sớm bất thường, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính chưa đảm bảo, kết luận thanh tra cần làm rõ thêm nhiều nội dung.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra lại các nội dung còn thiếu sót tại kết luận của sở. Thanh tra tỉnh Đồng Tháp sau đó chỉ ra thành phần hồ sơ của việc chuyển nhượng 16 thửa đất có nhiều thiếu sót, không đầy đủ thông tin và hợp lệ so với quy định. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không kiểm tra, thẩm định tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Hồ sơ chuyển nhượng đất không đảm bảo trình tự, thủ tục chuyển nhượng.
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, do vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật về quản lý đất đai. Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định không khởi tố vụ án, hành vi của cán bộ thực hiện quy trình chuyển quyền sử dụng đất không cấu thành tội phạm.
Đến tháng 4/2021, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã gặp mặt các hộ dân là tiểu thương, nhà vườn trồng quýt ở Đồng Tháp. Sau cuộc gặp, Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn các hộ dân làm đơn gửi đến TAND tỉnh Đồng Tháp xem xét yêu cầu hủy các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 16 thửa đất từ bà Thùy sang em gái và hủy cập nhập biến động quyền sử dụng tên từ bà Thùy sang em gái, với lý do bà Thùy chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang em gái để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Sau khi tiếp nhận thụ lý vụ án, cuối năm 2021 TAND tỉnh Đồng Tháp căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ nhận thấy bị đơn (bà Thùy) có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên tạm đình chỉ, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét để khởi tố vụ án.
Cơ quan điều tra sau đó xác định bà Thùy không có dấu hiệu phạm tội nên TAND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục giải quyết vụ án dân sự về “tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người có nghĩa vụ thi hành án vô hiệu; hợp đồng thế chấp tài sản; hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn hơn 20 người dân trồng quýt, tiểu thương và bị đơn là bà Thùy.
Hơn 20 hộ dân bị bà Thùy thiếu nợ đã rơi vào cảnh điêu đứng, cuộc sống đảo lộn vì phải xoay xở trả tiền vật tư nông nghiệp và duy trì cuộc sống hàng ngày.
Sau kết quả Thanh tra của tỉnh Đồng Tháp, ông Hồ Thanh Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường đã tự kiểm điểm với vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành để xảy ra hạn chế theo kết luận thanh tra.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra sở; Cao Ngọc Đỉnh, Trưởng đoàn thanh tra; Lê Quang Trí, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Ông Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung bị kỷ luật với hình thức khiển trách.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Hồng Thanh Trúc, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung, bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Sở Tư pháp không xét thi đua khen thưởng và phê bình trước tập thể đối với công chứng viên Đỗ Công Khanh…
Dấu hiệu cố ý làm trái khi chuyển nhượng “thần tốc” 16 thửa đất ở Đồng Tháp 
Bên vay chây ì, công ty tài chính “cầu cứu” luật sư để đòi lại tiền 
