Đây là nhóm tội phạm tín dụng đen gồm 7 đối tượng, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram ảo… để liên lạc, chạy quảng cáo nhằm dụ dỗ, lôi kéo người dân vay tiền.
Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng trong nhóm tín dụng đen. Quá trình khám xét khẩn cấp đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 ĐTDĐ, 3 xe môtô, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.
Tài liệu điều tra ban đầu đến nay xác định, vợ chồng Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trên 15 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do “Má Hạnh” cầm đầu 
Bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính trên 3,8 tỷ đồng 
