Chiêu trò "gọi vốn" của Công ty Capel

LTS: Gần đây, Báo CAND nhận được đơn phản ánh của bạn đọc về việc sau khi các nhà đầu tư "bơm" tiền vào Công ty cổ phần Tập đoàn Capel nhưng sau đó rơi vào cảnh khốn đốn vì cả tiền gốc lẫn lãi không thể thu hồi bởi những lời hứa suông của lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Capel.

Theo điều tra của phóng viên Báo CAND, chiêu trò "gọi vốn" mà Công ty cổ phần Tập đoàn Capel áp dụng để lôi kéo được hàng nghìn nhà đầu tư chỉ trong một thời gian ngắn chính là mức lãi suất "khủng" mà Công ty Capel đưa ra khiến cho nhiều nhà đầu tư "ăn" phải trái đắng và vẫn đang vật vã chạy theo đòi lại tiền…

Vài năm trở lại đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Capel (viết tắt là Công ty Capel), có trụ sở đăng ký tại số 40 Đường 62 TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh do ông Lã Quốc Trưởng làm đại diện pháp luật đứng ra huy động vốn của nhiều người với sức hấp dẫn bởi lãi suất "trên trời". Chính vì thế, nhiều nhà đầu tư không chút do dự bỏ tiền đầu tư. Thậm chí, có những người đi vay tiền, cắm sổ đỏ hay lôi kéo cả người thân của mình cùng tham gia…

Lãi suất "trên trời"

Theo đơn phản ánh gửi Báo CAND của ông Nguyễn N.N. (trú tại phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng như nhiều người khác, ông N. được một người thân giới thiệu về các gói đầu tư (từ vài chục tới vài trăm triệu đồng) đang được Công ty Capel do ông Lã Quốc Trưởng làm Chủ tịch HĐQT đứng ra huy động.

Để thu hút các nhà đầu tư, Công ty Capel đưa ra các thông tin giới thiệu, quảng cáo doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 11/7/2019 với mục tiêu xây dựng thương hiệu "Capel Group". Đến năm 2030, Công ty Capel hoàn thiện mô hình tập đoàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại đa ngành, lập kế hoạch chiến lược lâu dài để đạt giá trị thương hiệu dự toán 5 tỷ USD.

Chiêu trò
Hợp đồng Công ty Capel huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Tại thời điểm trên, Công ty Capel nhấn mạnh hướng đến 4 mục tiêu: Thu hút nhà đầu tư; thu hút nhân sự; phát triển quỹ đất và ổn định thị trường. Cũng theo nội dung quảng cáo từ phía công ty này, đến hết tháng 7/2022, Công ty Capel đã thu hút được hơn 100 nghìn nhà đầu tư. Ngoài trụ sở tại TP Hồ Chí Minh thì Công ty Capel đã thành lập được các văn phòng tại Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An và Cần Thơ. Về quỹ đất, Công ty Capel "tiết lộ" đã phát triển được 500 quỹ đất nhỏ; 5 khu đất lớn tại các tỉnh như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Phước và Kon Tum. Tuy nhiên, tên các dự án cụ thể ở đâu thì công ty này cho rằng cần phải giữ "bí mật".

Điều đáng nói, khi được kêu gọi đầu tư, Công ty Capel đề nghị các nhà đầu tư chuyển tiền trước vào tài khoản của công ty này, sau đó Công ty Capel sẽ chuyển hợp đồng kèm theo các nội dung tính toán về trả gốc cùng mức lãi suất "khủng" cho nhà đầu tư.

Cụ thể như trường hợp của ông Nguyễn N.N. nói trên. Ngày 26/10/2021, ông N. đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 51812-HTKD/CP2021 với Công ty Capel. Theo đó, ông N. đầu tư vào gói trị giá 360 triệu đồng có thời hạn 24 tháng (đến hết ngày 25/10/2023) thì thanh lý hợp đồng. Tại phần phụ lục đính kèm của hợp đồng này thể hiện, lợi nhuận và vốn gốc được trả theo tỷ lệ 0,625%/ngày (tương đương 2,25 triệu đồng/ngày). Còn nếu Công ty Capel trả lãi suất theo tuần thì tỷ lệ trả là 3,125% (tương đương 11,25 triệu đồng/tuần), còn lãi suất trả theo tháng thì tỷ lệ là 12,5% (tương đương 45 triệu đồng/tháng) và theo năm thì tỷ lệ là 150% (540 triệu đồng/năm). Nếu sau 2 năm ông N. mới nhận cả gốc và lãi thì nhà đầu tư này được nhận về số tiền 1,08 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 300%).

"Tay không bắt giặc"

Quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên Báo CAND đã tiếp cận nhiều nhà đầu tư từng "bơm" tiền vào Công ty Capel dưới hình thức góp vốn và được biết, những nhà đầu tư này đều được nhân viên môi giới của Công ty Capel "quảng cáo" Công ty Capel là doanh nghiệp đa ngành nghề, lấy kinh doanh bất động sản làm tâm điểm. Điều khá bất ngờ, sau khi rót vốn đầu tư, các nhà đầu tư hỏi đến các dự án thì Công ty Capel không đưa ra được câu trả lời đâu là dự án mà công ty này đang thực hiện và hồ sơ pháp lý của các dự án đến thời điểm phát sinh tranh chấp với khách hàng cũng không có.

Cụ thể, theo thông tin "quảng cáo" từ Công ty Capel gửi cho nhà đầu tư, Công ty Capel giới thiệu đang triển khai dự án đầu tư xây dựng "Khu du lịch sinh thái dưới tán rừng" tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đại diện UBND TP Phú Quốc khẳng định, TP Phú Quốc không có dự án nào mang tên như vậy của Công ty Capel. Tương tự, tại các địa bàn tỉnh Bình Phước hay Vĩnh Phúc cũng không có các dự án Garden Hill hay KDC Nam Phong như Công ty Capel "quảng cáo".

Trao đổi với phóng viên Báo CAND xung quanh câu chuyện "gọi vốn" của Công ty Capel, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, một dự án bất động sản thông thường phải mất vài ba năm để triển khai từ thủ tục, đền bù giải phóng mặt bằng, đến xây dựng cơ sở hạ tầng và lợi nhuận thu về cả dự án chỉ ở khoảng 20 - 30%. Thủ tục, đền bù, xây dựng cho đến hoạt động kinh doanh… lãi được 20 - 30% đã là thành công rồi. Không có dự án bất động sản nào mà lãi gấp đôi. Kể cả thị trường có hiện tượng sốt đất nhưng sốt đất không nằm ở các dự án chính thống, ruộng vườn họ tự san lấp, tự bán.

Vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đưa ra dẫn chứng, những năm 2019, 2020 đã từng có vụ việc nhiều nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng vì đầu tư vào loại hình bất động sản nghỉ dưỡng Condotel khi chủ đầu tư không thể chi trả lợi nhuận như đã cam kết với mức lãi suất từ 8 - 12%/năm. Vì thế, theo ông Đính, với mức lãi suất cao tới 150%/năm của Công ty Capel hứa hẹn trả cho nhà đầu tư là một điều bất bình thường.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Vũ Quang Vượng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quang Vượng (thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, với phương thức huy động vốn của Công ty Capel thực chất là hình thức tiền gửi đa cấp. Điều này có nghĩa, Công ty Capel lấy tiền của người gửi trước để trả cho người gửi sau và như vậy ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Với kiểu làm ăn "tay không bắt giặc" như Công ty Capel, các nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác.

Quang Trường - Chiến Thắng

Các tin khác

Bài 4: Lần theo đường đi của “sát thủ” kích điện

Bài 4: Lần theo đường đi của “sát thủ” kích điện

Những bộ kích điện đang được sử dụng trên sông đến từ đâu? Lần theo nguồn cung, phóng viên ghi nhận từ mạng xã hội, nền tảng trực tuyến đến một số điểm bán, việc tiếp cận thiết bị phục vụ đánh bắt cá bằng điện không quá khó. Nghịch lý là trong khi sử dụng dòng điện để khai thác thủy sản bị pháp luật nghiêm cấm, những thiết bị phục vụ hoạt động này vẫn được chào bán công khai.

Bài 3: Kích điện không chỉ giết cá

Bài 3: Kích điện không chỉ giết cá

Sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản không chỉ tác động đến nguồn lợi và hệ sinh thái. Chính người trực tiếp cầm sào, đưa dòng điện xuống nước cũng phải đối mặt với nguy cơ bị điện giật, thương tích, thậm chí tử vong. Những vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra. Có người vĩnh viễn không trở về, có người thoát chết nhưng nỗi ám ảnh còn kéo dài. Thế nhưng, vì sinh kế, nhiều người vẫn tiếp tục bám lấy dòng sông.

Loay hoay xử lý công trình trái phép tồn tại 20 năm trên đê Tả Lam

Loay hoay xử lý công trình trái phép tồn tại 20 năm trên đê Tả Lam

Tại Nghệ An, một công trình nhà ở được xây dựng trái phép trên hành lang đê điều tồn tại suốt 20 năm, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa nhưng không được xử lý dứt điểm đang gây ra nhiều hệ luỵ cho chính quyền lẫn các đơn vị quản lý.

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Dòng điện khi được sử dụng để khai thác thủy sản không lựa chọn cá lớn hay cá nhỏ. Những cá thể không bị bắt lên cũng có thể chịu tác động. Đáng lo hơn, cá non, cá bố mẹ, trứng và nhiều sinh vật thủy sinh khác cũng nằm trong vùng ảnh hưởng. Phía sau những mẻ cá được đưa lên bờ là một câu chuyện khó nhìn thấy bằng mắt thường, nguy cơ nguồn lợi tự nhiên mất dần khả năng tái tạo.

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Sau khi nổ máy cho thuyền chạy sát bờ, ngược dòng sông Hồng, sông Đuống, những người sử dụng kích điện nhanh chóng tiếp cận những vị trí quen thuộc. Chỉ vài thao tác, đầu kích được đưa xuống nước, công tắc được bật. Vài giây sau, trong tiếng xèo xèo, ù ù phát ra từ bộ kích điện, những con cá lớn, nhỏ nhao lên mặt nước. Cá nhỏ nhanh chóng được vớt lên thuyền; gặp cá lớn không thể vớt bằng vợt, người đánh bắt sẵn sàng lao xuống nước để bắt...

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Theo tham mưu của sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh: Việc “khai tử” dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh để thay thế dự án đầu tư mới sẽ giảm bớt các thủ tục pháp lý liên quan; đặc biệt là để đề xuất hỗ trợ, tận dụng tối đa nguồn lực Ngân sách Trung ương dành cho địa phương.

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm thi công nhưng không thể hoàn thành, đã bị chấm dứt đầu tư. Thay vào đó, một dự án mới có tổng mức gần 1.400 tỷ đồng được phê duyệt khẩn cấp để giải nguy tình trạng ngập úng cục bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Do rác thải tồn đọng, quá tải nên tại một số địa phương, các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển đã có dấu hiệu tự ý chôn lấp rác thải chưa qua xử lý. Tình trạng chôn rác thải không chỉ tiềm ẩn mối nguy về môi trường sinh thái, mà còn vi phạm pháp luật về môi trường, cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Sau khi bị chấm dứt hợp đồng tại gói thầu số 22 dự án xử lý ô nhiễm môi trường TP Huế, một nhà thầu tiếp tục bị cơ quan chức năng TP Huế ra quyết định xử phạt hơn 850 triệu đồng do thi công cải tạo các hạng mục tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chậm tiến độ.

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế (gọi tắt dự án xử lý ô nhiễm môi trường) thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không thể đầu tư xây dựng, hoặc xây dựng xong thì gặp sự cố, không phát huy hiệu quả. Để xử lý lượng rác thải tồn đọng, một số doanh nghiệp liên quan đã lén lút chôn lấp trái phép hoặc xin ngừng hoạt động buộc cơ quan Công an phải vào cuộc.

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Tại khu vực hậu cảng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng hiện đang tập trung 4 tổng kho của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, hoá chất và khí hóa lỏng LPG. Tuy nhiên, cũng trong khu vực này đang hiện hữu bãi tập kết dăm gỗ quy mô lớn nhưng không đảm bảo các biện pháp về PCCC và các biện pháp che chắn ứng phó với gió lớn, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn của các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, hoá chất.

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã phát hiện “núi rác” tồn đọng được chôn lấp dưới lòng đất trong dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hà Tĩnh. Đến nay, ngành chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp trong khi chưa có đầy đủ thông tin, cơ sở để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Dù không được giao nhiệm vụ thu tiền, làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD), nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ (cũ), vẫn tự ý xuống chợ dân sinh Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ), nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội, yêu cầu các hộ kinh doanh nộp tiền, làm GCNĐKKD, khiến nhiều người bức xúc…

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Hàng chục năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án Khu du lịch thác Đam B’ri (Lâm Đồng) vẫn dang dở. Kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và còn cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng qua nhiều giai đoạn.

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Từ việc giao hàng trăm héc ta đất, rừng không qua đấu giá theo quy định, buông lỏng quản lý trong nhiều năm, đến những dự án "ôm" đất hơn một thập kỷ nhưng vẫn dang dở…, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trạm trộn bê tông và các công trình nhà ở xây dựng trái phép nhưng đang được các cấp chính quyền địa phương "tháo gỡ" bằng cách phạt, cho tồn tại.

Trạm trộn bê tông, khu sinh thái “mọc” trái phép, chính quyền phạt cho tồn tại

Quá trình cấp đất để khai thác mỏ đá, doanh nghiệp liên tục xảy ra sai phạm. Sau khi bị thu hồi trả về địa phương quản lý, doanh nghiệp này tự ý xây dựng nhiều công trình kiên cố; xây dựng trạm trộn bê tông hoạt động trái phép. Phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương xử lý theo kiểu “phạt, cho tồn tại” và ngành chức năng xem xét đề xuất cho thuê đất ngắn hạn làm du lịch trải nghiệm.