Chiêu trò "gọi vốn" của Công ty Capel

LTS: Gần đây, Báo CAND nhận được đơn phản ánh của bạn đọc về việc sau khi các nhà đầu tư "bơm" tiền vào Công ty cổ phần Tập đoàn Capel nhưng sau đó rơi vào cảnh khốn đốn vì cả tiền gốc lẫn lãi không thể thu hồi bởi những lời hứa suông của lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Capel.

Theo điều tra của phóng viên Báo CAND, chiêu trò "gọi vốn" mà Công ty cổ phần Tập đoàn Capel áp dụng để lôi kéo được hàng nghìn nhà đầu tư chỉ trong một thời gian ngắn chính là mức lãi suất "khủng" mà Công ty Capel đưa ra khiến cho nhiều nhà đầu tư "ăn" phải trái đắng và vẫn đang vật vã chạy theo đòi lại tiền…

Vài năm trở lại đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Capel (viết tắt là Công ty Capel), có trụ sở đăng ký tại số 40 Đường 62 TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh do ông Lã Quốc Trưởng làm đại diện pháp luật đứng ra huy động vốn của nhiều người với sức hấp dẫn bởi lãi suất "trên trời". Chính vì thế, nhiều nhà đầu tư không chút do dự bỏ tiền đầu tư. Thậm chí, có những người đi vay tiền, cắm sổ đỏ hay lôi kéo cả người thân của mình cùng tham gia…

Lãi suất "trên trời"

Theo đơn phản ánh gửi Báo CAND của ông Nguyễn N.N. (trú tại phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng như nhiều người khác, ông N. được một người thân giới thiệu về các gói đầu tư (từ vài chục tới vài trăm triệu đồng) đang được Công ty Capel do ông Lã Quốc Trưởng làm Chủ tịch HĐQT đứng ra huy động.

Để thu hút các nhà đầu tư, Công ty Capel đưa ra các thông tin giới thiệu, quảng cáo doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 11/7/2019 với mục tiêu xây dựng thương hiệu "Capel Group". Đến năm 2030, Công ty Capel hoàn thiện mô hình tập đoàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại đa ngành, lập kế hoạch chiến lược lâu dài để đạt giá trị thương hiệu dự toán 5 tỷ USD.

Chiêu trò
Hợp đồng Công ty Capel huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Tại thời điểm trên, Công ty Capel nhấn mạnh hướng đến 4 mục tiêu: Thu hút nhà đầu tư; thu hút nhân sự; phát triển quỹ đất và ổn định thị trường. Cũng theo nội dung quảng cáo từ phía công ty này, đến hết tháng 7/2022, Công ty Capel đã thu hút được hơn 100 nghìn nhà đầu tư. Ngoài trụ sở tại TP Hồ Chí Minh thì Công ty Capel đã thành lập được các văn phòng tại Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An và Cần Thơ. Về quỹ đất, Công ty Capel "tiết lộ" đã phát triển được 500 quỹ đất nhỏ; 5 khu đất lớn tại các tỉnh như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Phước và Kon Tum. Tuy nhiên, tên các dự án cụ thể ở đâu thì công ty này cho rằng cần phải giữ "bí mật".

Điều đáng nói, khi được kêu gọi đầu tư, Công ty Capel đề nghị các nhà đầu tư chuyển tiền trước vào tài khoản của công ty này, sau đó Công ty Capel sẽ chuyển hợp đồng kèm theo các nội dung tính toán về trả gốc cùng mức lãi suất "khủng" cho nhà đầu tư.

Cụ thể như trường hợp của ông Nguyễn N.N. nói trên. Ngày 26/10/2021, ông N. đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 51812-HTKD/CP2021 với Công ty Capel. Theo đó, ông N. đầu tư vào gói trị giá 360 triệu đồng có thời hạn 24 tháng (đến hết ngày 25/10/2023) thì thanh lý hợp đồng. Tại phần phụ lục đính kèm của hợp đồng này thể hiện, lợi nhuận và vốn gốc được trả theo tỷ lệ 0,625%/ngày (tương đương 2,25 triệu đồng/ngày). Còn nếu Công ty Capel trả lãi suất theo tuần thì tỷ lệ trả là 3,125% (tương đương 11,25 triệu đồng/tuần), còn lãi suất trả theo tháng thì tỷ lệ là 12,5% (tương đương 45 triệu đồng/tháng) và theo năm thì tỷ lệ là 150% (540 triệu đồng/năm). Nếu sau 2 năm ông N. mới nhận cả gốc và lãi thì nhà đầu tư này được nhận về số tiền 1,08 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 300%).

"Tay không bắt giặc"

Quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên Báo CAND đã tiếp cận nhiều nhà đầu tư từng "bơm" tiền vào Công ty Capel dưới hình thức góp vốn và được biết, những nhà đầu tư này đều được nhân viên môi giới của Công ty Capel "quảng cáo" Công ty Capel là doanh nghiệp đa ngành nghề, lấy kinh doanh bất động sản làm tâm điểm. Điều khá bất ngờ, sau khi rót vốn đầu tư, các nhà đầu tư hỏi đến các dự án thì Công ty Capel không đưa ra được câu trả lời đâu là dự án mà công ty này đang thực hiện và hồ sơ pháp lý của các dự án đến thời điểm phát sinh tranh chấp với khách hàng cũng không có.

Cụ thể, theo thông tin "quảng cáo" từ Công ty Capel gửi cho nhà đầu tư, Công ty Capel giới thiệu đang triển khai dự án đầu tư xây dựng "Khu du lịch sinh thái dưới tán rừng" tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đại diện UBND TP Phú Quốc khẳng định, TP Phú Quốc không có dự án nào mang tên như vậy của Công ty Capel. Tương tự, tại các địa bàn tỉnh Bình Phước hay Vĩnh Phúc cũng không có các dự án Garden Hill hay KDC Nam Phong như Công ty Capel "quảng cáo".

Trao đổi với phóng viên Báo CAND xung quanh câu chuyện "gọi vốn" của Công ty Capel, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, một dự án bất động sản thông thường phải mất vài ba năm để triển khai từ thủ tục, đền bù giải phóng mặt bằng, đến xây dựng cơ sở hạ tầng và lợi nhuận thu về cả dự án chỉ ở khoảng 20 - 30%. Thủ tục, đền bù, xây dựng cho đến hoạt động kinh doanh… lãi được 20 - 30% đã là thành công rồi. Không có dự án bất động sản nào mà lãi gấp đôi. Kể cả thị trường có hiện tượng sốt đất nhưng sốt đất không nằm ở các dự án chính thống, ruộng vườn họ tự san lấp, tự bán.

Vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đưa ra dẫn chứng, những năm 2019, 2020 đã từng có vụ việc nhiều nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng vì đầu tư vào loại hình bất động sản nghỉ dưỡng Condotel khi chủ đầu tư không thể chi trả lợi nhuận như đã cam kết với mức lãi suất từ 8 - 12%/năm. Vì thế, theo ông Đính, với mức lãi suất cao tới 150%/năm của Công ty Capel hứa hẹn trả cho nhà đầu tư là một điều bất bình thường.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Vũ Quang Vượng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quang Vượng (thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, với phương thức huy động vốn của Công ty Capel thực chất là hình thức tiền gửi đa cấp. Điều này có nghĩa, Công ty Capel lấy tiền của người gửi trước để trả cho người gửi sau và như vậy ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Với kiểu làm ăn "tay không bắt giặc" như Công ty Capel, các nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác.

Quang Trường - Chiến Thắng

Các tin khác

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm thi công nhưng không thể hoàn thành, đã bị chấm dứt đầu tư. Thay vào đó, một dự án mới có tổng mức gần 1.400 tỷ đồng được phê duyệt khẩn cấp để giải nguy tình trạng ngập úng cục bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Do rác thải tồn đọng, quá tải nên tại một số địa phương, các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển đã có dấu hiệu tự ý chôn lấp rác thải chưa qua xử lý. Tình trạng chôn rác thải không chỉ tiềm ẩn mối nguy về môi trường sinh thái, mà còn vi phạm pháp luật về môi trường, cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Sau khi bị chấm dứt hợp đồng tại gói thầu số 22 dự án xử lý ô nhiễm môi trường TP Huế, một nhà thầu tiếp tục bị cơ quan chức năng TP Huế ra quyết định xử phạt hơn 850 triệu đồng do thi công cải tạo các hạng mục tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chậm tiến độ.

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế (gọi tắt dự án xử lý ô nhiễm môi trường) thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không thể đầu tư xây dựng, hoặc xây dựng xong thì gặp sự cố, không phát huy hiệu quả. Để xử lý lượng rác thải tồn đọng, một số doanh nghiệp liên quan đã lén lút chôn lấp trái phép hoặc xin ngừng hoạt động buộc cơ quan Công an phải vào cuộc.

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Tại khu vực hậu cảng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng hiện đang tập trung 4 tổng kho của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, hoá chất và khí hóa lỏng LPG. Tuy nhiên, cũng trong khu vực này đang hiện hữu bãi tập kết dăm gỗ quy mô lớn nhưng không đảm bảo các biện pháp về PCCC và các biện pháp che chắn ứng phó với gió lớn, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn của các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, hoá chất.

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã phát hiện “núi rác” tồn đọng được chôn lấp dưới lòng đất trong dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hà Tĩnh. Đến nay, ngành chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp trong khi chưa có đầy đủ thông tin, cơ sở để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Dù không được giao nhiệm vụ thu tiền, làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD), nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ (cũ), vẫn tự ý xuống chợ dân sinh Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ), nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội, yêu cầu các hộ kinh doanh nộp tiền, làm GCNĐKKD, khiến nhiều người bức xúc…

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Hàng chục năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án Khu du lịch thác Đam B’ri (Lâm Đồng) vẫn dang dở. Kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và còn cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng qua nhiều giai đoạn.

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Từ việc giao hàng trăm héc ta đất, rừng không qua đấu giá theo quy định, buông lỏng quản lý trong nhiều năm, đến những dự án "ôm" đất hơn một thập kỷ nhưng vẫn dang dở…, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trạm trộn bê tông và các công trình nhà ở xây dựng trái phép nhưng đang được các cấp chính quyền địa phương "tháo gỡ" bằng cách phạt, cho tồn tại.

Trạm trộn bê tông, khu sinh thái “mọc” trái phép, chính quyền phạt cho tồn tại

Quá trình cấp đất để khai thác mỏ đá, doanh nghiệp liên tục xảy ra sai phạm. Sau khi bị thu hồi trả về địa phương quản lý, doanh nghiệp này tự ý xây dựng nhiều công trình kiên cố; xây dựng trạm trộn bê tông hoạt động trái phép. Phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương xử lý theo kiểu “phạt, cho tồn tại” và ngành chức năng xem xét đề xuất cho thuê đất ngắn hạn làm du lịch trải nghiệm.

Trường mầm non chưa làm xong đã thanh toán 100% giá trị

Trường mầm non chưa làm xong đã thanh toán 100% giá trị

Ông Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án khu vực Đông Hải (thuộc UBND xã Long Điền) nghiệm thu, thanh toán 100% giá trị công trình cho nhà thầu nâng cấp, mở rộng trường mầm non khi chưa hoàn thành, có dấu hiệu "Giả mạo trong công tác". Vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an Cà Mau theo quy định.

Chậm chi trả hỗ trợ, bồi thường khiến người dân bức xúc

Chậm chi trả hỗ trợ, bồi thường khiến người dân bức xúc

Dù phương án bồi thường được phê duyệt từ cuối năm 2025, nhưng đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, 171 hộ dân có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án Cụm công nghiệp (CCN) Hương Xuân (phường Kim Trà, TP Huế) vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ, bồi thường.

Hơn 13 năm chưa giao xong hơn 2.000ha đất rừng cho dân tại một xã ở Đắk Lắk, vì sao?

Hơn 13 năm chưa giao xong hơn 2.000ha đất rừng cho dân tại một xã ở Đắk Lắk, vì sao?

Hơn 13 năm kể từ khi tiếp nhận 2.018,5ha đất rừng do cấp có thẩm quyền chuyển giao sau khi thu hồi từ Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Sơn Hòa, chính quyền hai xã Sơn Hội, Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Sơn vẫn chưa giao xong diện tích đất rừng nêu trên cho người dân sử dụng, bảo vệ, phát triển rừng.

Trường liên cấp ở xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Nghịch lý khi hàng chục dự án đầu tư công giải ngân 0%

Năm 2026, tổng số vốn đầu tư công tỉnh Quảng Trị được giao là gần 5.327 tỉ đồng. Với số vốn được giao tương đối lớn, song đến nay việc giải ngân đầu tư công ở Quảng Trị đạt thấp. Hàng chục dự án đầu tư công giải ngân 0% đã kéo theo những hệ luỵ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.