Cộng hòa Áo từ chối dẫn độ tỉ phú nổi tiếng người Ukraine sang Mỹ

Ngày 13/3/2014, Bộ Nội vụ Áo đã bắt giữ nhà tài phiệt Dmytro Firtash người Ukraine, ngay khi ông này vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Vienna, theo lệnh truy nã của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Theo tạp chí Forbes của Mỹ thì siêu doanh nhân D. Firtash sở hữu số tài sản ước tính vào khoảng 3,3 tỉ USD, đứng thứ 4 trong bảng danh sách xếp hạng 200 người  giàu nhất ở Ukraine. Sau một thời gian ngắn bị bắt giam, tỉ phú D. Firtash đã được hưởng quy chế tại ngoại, do đã đóng 125 triệu euro (173 triệu USD) cũng là khoản tiền bảo lãnh lớn nhất trong lịch sử tư pháp Áo; đồng thời đương sự cũng bị cấm rời khỏi nước này để phục vụ công tác điều tra trước khi xét xử.

Theo văn bản truy nã đỏ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), D. Firtash bị cáo buộc đã chuyển ngân số tiền 18,5 triệu USD thông qua chi nhánh của các tổ chức tài chính Mỹ ở nước ngoài, nhằm hối lộ giới quan chức biến chất để được quyền khai thác các mỏ titan ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Cùng bị truy nã với tỉ phú D. Firtash là 5 quan chức cao cấp khác, trong đó có một người là thành viên của Quốc hội Ấn Độ về tội nhận hối lộ.

Doanh nhân D. Firtash là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn DF Group, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và khí đốt ở châu Âu, có trụ sở chính đặt tại Vienna bên cạnh trụ sở của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu hỏa (OPEC), với nhiều nhà máy và công ty trực thuộc tại: Ukraine, Đức, Italia, Síp, Tajikistan, Thụy Sĩ, Hungary, Áo và Estonia.

Doanh nhân D. Firtash (phải) cùng Tổng thống Yanukovych trong lễ khai trương một cơ sở vận hành khí đốt ở bán đảo Crimea, năm 2013.
Doanh nhân D. Firtash (phải) cùng Tổng thống Yanukovych trong lễ khai trương một cơ sở vận hành khí đốt ở bán đảo Crimea, năm 2013.

Ông D. Firtash cũng là nhà hảo tâm nổi tiếng, từng hiến tặng những khoản tiền khổng lồ vào lĩnh vực giáo dục dưới thời cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ngoài ra, tỉ phú D. Firtash còn đảm nhiệm những chức vụ quan trọng khác, như thành viên Ủy ban Cải cách kinh tế trực thuộc Tổng thống Ukraine, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế xã hội Quốc gia (ESCN), đồng Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đầu tư của Bộ Giáo dục, Khoa học, Thanh niên và Thể thao Ukraine...

Từ năm 2006 đến 2009, với vai trò là đối tác chủ chốt của Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Gazprom lớn nhất nước Nga, Tập đoàn DF toàn quyền kiểm soát việc cung cấp và phân phối khí đốt từ Nga sang Ukraine.

Trong 7 năm từ 2006 đến 2013, FBI Mỹ đã bí mật theo dõi các giao dịch qua hộp thư điện tử trên mạng Internet và nghe trộm các cuộc trao đổi bằng điện thoại từ văn phòng Tổng giám đốc D. Firtash tại trụ sở Tập đoàn DF, liên lạc trực tiếp tới thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh về việc DF tham gia đầu tư khai thác quặng titan.

Ông D. Firtash khi còn đương chức.
Ông D. Firtash khi còn đương chức.

Theo ước tính của các chuyên viên thuộc DOJ, nếu "phi vụ titan" thành công có thể mang lại nguồn lợi nhuận cỡ nửa tỉ USD/năm cho Firtash, nên ông không ngần ngại chi đậm cho giới quan chức địa phương để giành được bản hợp đồng khai thác béo bở này.

Tuy nhiên, khi Chính phủ mới của Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền ở Ấn Độ vào cuối tháng 5/2014, đã mở chiến dịch tổng rà soát các hợp đồng kinh tế có giá trị để ngăn ngừa nạn tham nhũng, từ đó phát hiện giới chức bang Andhra Pradesh đã không tổ chức đấu thầu công khai minh bạch, đơn phương chỉ định DF được quyền khai thác titan không thông qua chính quyền trung ương ở New Delhi nên đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng mà không bồi hoàn cho DF,

Tỉ phú D. Firtash khi ra trước Tòa án Áo đã khẳng định mình là "nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ chính trị có hệ thống, do mối quan hệ gần gũi với cựu Tổng thống Yanukovych đã bị chính quyền mới ở Kiev lật đổ, cũng như có quan điểm nhất quán ủng hộ phía Nga trong cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine".

Ông Firtash đã trưng ra bằng chứng là biên lai hóa đơn, chứng minh số tiền 18,5 triệu USD mà FBI cáo buộc dùng để hối lộ, thực ra đã được thanh toán mua máy móc từ Mỹ nhập về Ấn Độ phục vụ cho việc khai thác titan...

Tỉ phú D. Firtash trong một phiên xử tại Áo.
Tỉ phú D. Firtash trong một phiên xử tại Áo.

Mặt khác, ông Firtash đã thuê một đội ngũ luật sư hùng hậu để biện hộ cho mình, trong đó có chuyên viên pháp lý nổi tiếng như ông Dietmar Beiersdorfer, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Áo, hay luật gia người Mỹ Lanny Davis, từng là cố vấn pháp lý tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton...

Ngày 30-4 vừa qua, Tòa Hình sự thuộc Tòa án Tối cao Áo đã ra quyết nghị, chính thức từ chối việc dẫn độ nghi phạm Dmytro Firtash, theo yêu cầu từ phía Mỹ, do thiếu bằng chứng để cấu thành tội phạm. Bà Christina Zalzborn, phát ngôn viên của Chánh tòa Hình sự Áo cho biết: "Tòa thấy không đủ bằng chứng thuyết phục để buộc tội đương sự. Do vậy không thể chuyển giao cho phía Mỹ như văn bản yêu cầu truy nã được".

Quang Phú (theo International Business Times)

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.