Theo điều tra, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng núp bóng cơ sở kinh doanh cầm đồ. Mạnh lập ra trang web vaytienmatbinhduong247.com, tạo tài khoản Facebook: F88hotro247 và Facebook Cầm đồ Kim Phát để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính cho người vay sinh sống trên địa bàn Bình Dương và các tỉnh, thành lân cận.
Từ tháng 6/2022 đến nay, Mạnh đã cho một bị hại vay tiền tổng cộng 29 lần (hình thức vay đứng 7 lần và vay góp 22 lần) với hình thức vay đứng lãi suất 730%/năm và vay góp 365%/năm. Tổng số tiền gốc đã vay gần 1,7 tỷ đồng, tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng.
Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê từ 6- 8 đối tượng nuôi ăn ở, trả lương 8 triệu đồng/tháng/người để phát tờ rơi quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay.
Hiện, cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm đối tượng Mạnh với tổng số tiền vay khoảng 24 tỷ đồng.
Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng lên đến 250%/năm 
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng gần 20 tỉ đồng 
Nhiều đối tượng cho vay “tín dụng đen” ở Bình Phước sa lưới 
