Năm 2007, ông Nga lập thủ tục thành lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Hoàng và thuê nhà mở trụ sở giao dịch ở phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tiến, TP Nha Trang. Cuối năm 2010, bất ngờ doanh nghiệp dừng hoạt động, giám đốc cũng "biến" mất, khiến hai chủ nợ phải lùng tìm nhiều nơi rồi gửi đơn tố cáo. Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác định Nguyễn Hoàng Nhật Nga vay gần 1 tỷ đồng của bà Trần Thị Diệu Lý, trú ở phường Vĩnh Hòa và Ngô Thị Cúc, trú ở phường Vĩnh Hải, rồi lẩn trốn.
Qua xác minh được biết, vị giám đốc này chuyển nhân khẩu vào gia đình phía vợ là Phạm Thị Hoàng Oanh tại phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, trong khi chị Oanh khẳng định vợ chồng họ đã chia tay từ tháng 8/2010.
Sau khi trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết trên giấy mượn tiền của hai chủ nợ nêu trên với mẫu so sánh thu được từ Chi nhánh VP Bank Nha Trang - nơi Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Hoàng đã lập thủ tục vay vốn kinh doanh và một số tài liệu khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và ra lệnh truy nã bị can Nguyễn Hoàng Nhật Nga về tội danh nêu trên.
Hơn nửa năm sau, vị giám đốc mới ra đầu thú và bị bắt tạm giam