Mặc dù biết rất rõ nguồn gốc xe ôtô các loại không có giấy tờ hợp pháp, nhưng Nguyễn Trung Hậu vẫn đứng ra làm đầu mối chính, sử dụng các bộ hồ sơ giả mạo để bán số lượng lớn xe ôtô các loại đã qua sử dụng, có nguồn gốc từ nước ngoài chuyển về Việt
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Hậu khai nhận đã bán cho vợ chồng Trần Đăng Thành và Nguyễn Thị Hương Lan 7 xe ôtô (Toyota Camry và Toyota Lexus). Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT cũng xác định Hậu có bán cho Lý Văn Phi (ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) 1 xe Toyota Camry kèm theo bộ hồ sơ giả mạo.
Khi bắt giữ Nguyễn Trung Hậu, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ xe ôtô Toyota Camry BKS 69H-3270 là giả mạo, có nguồn gốc nhập lậu do Hậu sử dụng, đồng thời thu giữ một số lượng lớn tài liệu là tem chứng nhận kiểm định, giấy đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định của nhiều xe ôtô khác nhau. Kết quả giám định cho thấy, tất cả các tài liệu nêu trên đều là giả.
Hậu khai nhận, số xe ôtô trên và giấy tờ kèm theo là của đối tượng tên Hui - người Campuchia (không xác định được nhân thân, lai lịch) giao cho Hậu bán