Các bị cáo gồm: Thân Văn Va, nguyên Giám đốc Trung tâm giấy; Trần Thị Ngọc Lan, nguyên kế toán bán hàng; Nguyễn Lương Các, nguyên thủ kho Trung tâm giấy và Vũ Thanh Thúy, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa (Hà Nội).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Trung tâm giấy được phép bán giấy và các sản phẩm chế biến từ gỗ và giấy. Trung tâm giấy cũng có chức năng ký hợp đồng đại lý, mua bán tiêu thụ sản phẩm. Trong hai năm 2005 và 2006, Trung tâm giấy đã ký hợp đồng với hơn 50 đại lý trong đó có Công ty TNHH Sơn Hội và Công ty TNHH Lộc Thành với nội dung: Cho hai công ty này làm đại lý bán giấy và được hưởng hoa hồng theo doanh thu là 0,8%.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Năm 2006, Trung tâm giấy ký hợp đồng dịch vụ thuê kho của Công ty giấy Tissue Sông Đuống với phương thức thuê kho trọn gói kể cả thủ kho và thực hiện việc xuất, nhập hàng. Theo đề nghị của Công ty TNHH Sơn Hội, Giám đốc và Phòng kinh doanh Trung tâm giấy đã cấp 130 tờ lệnh xuất sản phẩm cho Công ty TNHH Sơn Hội với số lượng gần 1,5 nghìn tấn giấy, trị giá hơn 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi xuất giấy cho khách hàng đến nhận trực tiếp tại kho, Nguyễn Lương Các và Trần Thị Ngọc Lan đã tự ý xuất cho khách hàng vượt mức so với lệnh xuất sản phẩm hơn 700 tấn giấy, trị giá hơn 8 tỷ đồng mà không có sự đồng ý của Trung tâm giấy.
Toàn bộ số giấy xuất theo lệnh và số giấy xuất vượt lệnh, không lệnh, Trần Thị Ngọc Lan đều viết phiếu xuất kho hàng và giao cho lái xe Dương Quang Tiến do Vũ Thanh Thúy thuê chở ra khỏi kho. Dương Quang Tiến giao số giấy này cho Vũ Thanh Thúy và Thúy đã bán và chiếm đoạt tiền.
Hành vi của các đối tượng được thực hiện trót lọt là do Thân Văn Va đã ký và cho đóng dấu khống vào liên 2 của phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý và giao cho bộ phận bán hàng tại kho.
Kết thúc phần thẩm vấn, Viện kiểm sát đề nghị mức án như sau: Bị cáo Thúy từ 18-20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo còn lại cùng bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng