Đơn vị nhập khẩu 14 container hàng này là Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (trụ sở tại phường 8, quận 11) do Hồ Sấm Dũng (27 tuổi, HKTT 669/25/7 An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, Bình Tân) làm Giám đốc và Công ty TNHH TM-XNK Nhất Minh (trụ sở tại phường 8, quận 6) do Hồ Thị Thu Sang (25 tuổi, HKTT 231/71/64C Bình Tiên, phường 8, quận 6) làm Giám đốc.
Hiện cơ quan chức năng đã kiểm đếm xong 7/14 container, hàng hóa chứa trong những container này gồm hàng ngàn chủng loại như: thiết bị loa, đèn led, văn phòng phẩm, máy móc ngành dệt may, dụng cụ trang trí phục vụ Tết, vải vóc... Phần lớn các loại hàng hóa thực tế không đúng như tờ khai hải quan và số lượng hàng hóa chứa trong các container cũng lớn hơn rất nhiều so với khai báo hải quan. Hầu hết hàng hóa trong các container khui ra kiểm đếm có xuất xứ Trung Quốc, Thái Lan và có một container chứa hàng mỹ phẩm và thực phẩm có xuất xứ Mỹ.
Trước đó, ngày 30/12/2013, Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt mở 6 tờ khai Hải quan và Công ty TNHH Nhất Minh mở 4 tờ khai nhập khẩu các mặt hàng gồm: Máy siết nắp chỉ dùng điện JGS880, ốc vít kim loại phi<5mm, tay nắm cửa 96mm YA-1195, hình dán bằng giấy, nhựa các loại, phụ kiện đèn bằng sắt mạ sứ không đồng bộ, bóng đèn led loại thường 10w ... tất cả đều xuất xứ Trung Quốc. Lô hàng có tổng trị giá 930 triệu đồng và được thông quan cùng ngày.
Lúc 23h ngày 30/12/2013, khi hàng đánh tháo ra khỏi cảng VICT, trinh sát Phòng PC46 phối hợp với Chi cục QLTT tiến hành kiểm tra 10 container theo 10 tờ khai Hải quan trên, phát hiện hàng hóa thực tế không đúng như khai báo và số lượng hàng thực tế lớn hơn nhiều so với số lượng khai báo. Trong đó có một số mặt hàng cấm (màn hình vi tính đã qua sử dụng, pháo điện các loại...) và một số lượng đặc biệt lớn hàng không khai báo như: rượu, mỹ phẩm, vải, bàn ghế, đồng hồ, hóa chất…
Sau khi 10 container hàng lậu trên của hai công ty trên bị bắt giữ, 14 container này cũng đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt khi vừa được nhập về cảng VICT, chưa kịp làm thủ tục thông quan. Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo truy tìm Trần Thị Thu Sang và Hồ Sấm Dũng đến cơ quan CSĐT (Đội 9, PC46) số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 08.38623638, để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án