Đại tá Trần Thanh Chương, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, Trần Văn Lâm bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Đoàn Thị Thu An bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam 2 cán bộ khác thuộc phòng giao dịch này là ông Nguyễn Văn Nhân, nguyên tổ trưởng tín dụng và ông Trần Dũng, nguyên cán bộ tín dụng về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Các bị can này đều liên quan đến vụ án "cò" ngân hàng Nguyễn Thị Hoa lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng đã được khởi tố cuối năm 2010.
Nguyễn Thị Hoa (41 tuổi, trú tại 179 Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột) bị 55 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột và huyện Cư M'gar tố cáo đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đồng thông qua hoạt động môi giới vay vốn tại Phòng giao dịch Tân Lợi. Thủ đoạn của Hoa là khi làm hồ sơ cho các bị hại vay vốn hoặc đáo hạn, Hoa tự ý nâng số tiền vay lên cao hơn và giữ lại phần chênh lệch, chiếm dụng tiền vay rồi viết giấy nhận nợ với bị hại, thỏa thuận vay ké nhưng không trả nợ cho ngân hàng, giả mạo chữ viết và chữ ký trong hồ sơ vay vốn v.v... Ngoài ra, mỗi hợp đồng vay vốn, Nguyễn Thị Hoa đều lấy 10% hoa hồng môi giới. Đến hạn trả nợ ngân hàng, Hoa không thực hiện nghĩa vụ với các khoản vay của mình, khiến các nạn nhân lâm cảnh tán gia bại sản.
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Nhân và ông Trần Dũng có trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra việc sử dụng vốn theo mục đích vay, bà Đoàn Thị Thu An để cho "cò" Hoa trực tiếp nhận tiền vay tại ngân hàng. Và với tư cách Giám đốc Phòng giao dịch, ông Trần Văn Lâm phải chịu trách nhiệm về các sai phạm này
