Vạch trần mánh khóe tinh vi của trùm cho vay lãi nặng

Sau nhiều lần ra tù, vào tội, để tạo vỏ bọc hoàn lương, Trần Viết Quảng, SN 1971, trú tại khu 3, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, mở một chuỗi các cửa hàng, đồng thời thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Quảng Vọng. Núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, Quảng bắt đầu cho vay lãi nặng...

Qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nắm bắt được các thông tin về hoạt động này.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập án đấu tranh. Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Viết Quảng và Nguyễn Đức Hải, SN 1991, trú tại tổ 27, phố Lê Đồng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Quảng cùng lúc thành lập 2 hệ thống sổ sách theo dõi và giao cho Nguyễn Văn Hiếu, SN 1983, trú tại phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ và Nguyễn Đức Hải cùng quản lý. Bằng phương thức này, Quảng sẽ có thể kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết... 

Sau khi tính toán các biện pháp nghiệp vụ, tháng 3-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ quyết định bắt giữ Hiếu, một chân rết tin cậy của Quảng. Từ đó đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khám xét chỗ ở của Hiếu, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu, trong đó có một cuốn sổ ghi chép toàn bộ hoạt động của công ty cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Quảng cầm đầu.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Trần Viết Quảng.
Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Trần Viết Quảng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Thị Vân Anh, Trần Trọng An, Phùng Thị Thanh Lan, Bạch Phi Vũ và Nguyễn Văn Luân (cùng trú tại thị xã Phú Thọ) về tội cho vay nặng lãi.

"Có tật giật mình", ngay khi Hiếu bị bắt, Quảng cũng nhanh chân cao chạy xa bay. Với mối quan hệ xã hội rộng, đối tượng nhanh chân tìm đến một địa bàn biên giới, tìm cơ hội lẩn trốn ra nước ngoài. Trong quá trình này, Quảng chỉ đạo "đệ tử" tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Đồng thời sử dụng tiền và các mối quan hệ xã hội để tác động, mua chuộc những người làm nhiệm vụ. Nhưng ý định của anh ta đã không thành hiện thực.

Cùng với việc tập trung đấu tranh với Hiếu, để chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của Quảng, Trung tá Nguyễn Anh Hùng, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm (PCTP) theo tuyến, địa bàn và tội phạm có tổ chức và đồng đội đã bí mật nắm bắt các di, biến động của Quảng và củng cố hồ sơ, tài liệu bắt giữ Nguyễn Đức Hải.

Việc thu thập thông tin về Quảng và đồng bọn gặp không ít khó khăn do người bị hại lo sợ bị trả thù, đã không hợp tác với cơ quan Công an. Cùng với việc tìm gặp các nạn nhân, thuyết phục họ hợp tác với cơ quan Công an, đơn vị đã thông qua các mối quan hệ xã hội, vận động Quảng ra đầu thú. Sau khi được thuyết phục, một số bị hại đã hợp tác với cơ quan Công an.

Hiếu khai nhận: Vào tháng 8-2017, Hiếu cùng với Nguyễn Đức Hải; Dương Thành Vũ và Lê Văn Sơn, cùng trú tại phố Tân Bình, phường Âu Cơ; Nguyễn Quang Vinh và một số đối tượng khác... tham gia góp vốn thành lập "công ty" do Trần Viết Quảng đứng đầu để cho vay lãi nặng. Tổng số tiền góp vốn ban đầu của công ty là 1,3 tỷ đồng. Riêng Hiếu góp 100 triệu đồng.

Trong "công ty", Hiếu được Quảng phân công nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ hoạt động vào sổ sách. Thông tin có được từ các giao dịch cho vay lãi nặng do Hải cung cấp, Hiếu sẽ ghi chép vào sổ sách. Đối tượng Hải cũng là người góp vốn trong "công ty” và là người trực tiếp đi thu tiền lãi theo sự chỉ đạo của Quảng.

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hải. Vào thời điểm này, đối tượng đang thi hành bản án 25 tháng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ vào lời khai của Hiếu và Quảng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã lấy lời khai 14 người vay tiền, đối chất giữa các người vay tiền và Hải. Kết quả, tất cả đều khẳng định rằng họ đã vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Trong đó, 9 người vay khẳng định đã vay của Quảng với số tiền 200 triệu đồng...

Hải khai nhận đã góp 50 triệu đồng vào công ty của Quảng để cho vay lãi. Theo sự phân công của Quảng, Hải trực tiếp đi thu tiền lãi của khách hàng, sau đó gọi điện thoại cho Hiếu, để yêu cầu đối tượng này ghi chép, quản lý hoạt động của công ty vào sổ sách.

Để nhớ được số tiền lãi phải thu của khách, Hải cũng chi chép ra một quyển sổ và ghi vào mục ghi chú trong những chiếc điện thoại mà anh ta sử dụng.

Quá trình đấu tranh, Hải và Hiếu đồng thời khẳng định nguồn gốc cuốn sổ thu giữ trong quá trình khám xét tại chỗ ở của Hiếu là do Quảng chỉ đạo Hải nhắn tin, điện thoại cung cấp cho Hiếu để ghi lại hoạt động cho vay lãi nặng của "công ty" nhằm quản lý hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 8-2017 đến tháng 1-2019.

Ngoài ra, Hải còn lập một cuốn sổ song song với cuốn sổ Hiếu ghi chép, để ghi chép toàn bộ hoạt động của "công ty" với mục đích phục vụ việc Quảng kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết các hoạt động cho vay lãi nặng. Ngay sau khi Hải nhận được giấy triệu tập của cơ quan CSĐT, đối tượng đã dặn vợ và em trai, khi có người đến thì đưa họ để mang đi cất giấu, tiêu hủy chứng cứ.

Tính đến ngày 22-12-2018, sau khi tổng hợp số tiền thu và chi thì tiền lãi của công ty thu được là 184 triệu đồng. Số tiền này, Quảng thống nhất với những người góp vốn sẽ không chi trả mà cộng vào gốc để quay vòng cho vay tiếp.

Từ ngày 22-12-2018, Hiếu rút vốn ra khỏi công ty... Trần Viết Quảng biết không thể trốn tránh và được sự động viên của cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 23-4, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú.

Xuân Mai

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.