Tự ý tổ chức sàn vàng để chiếm dụng vốn

Thời gian qua, nhiều bạn đọc đã đến trụ sở Báo CAND tại TP HCM phản ánh việc bị bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại vàng bạc đá quý Kim Ngân, có trụ sở tại 10-10A, đường Lữ Gia, phường 15, quận 10, TP HCM rủ tham gia kinh doanh vàng qua mạng. Sau khi bị thua lỗ và các nạn nhân tự tìm hiểu mới biết việc bà Nguyễn Thị Thu tổ chức kinh doanh vàng qua mạng thông qua Công ty Kim Ngân là trái phép...

Theo trình bày của bà Phạm Thị Ba, 46 tuổi, trú tại 88A, Vườn Lan, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM thì ngày 18/2/2008, bà Ba đặt cọc cho bà Thu 600 triệu đồng để mua 300 lạng vàng. Đến ngày 29/2/2008, bà Thu tự ý bán toàn bộ số vàng trên mà không hề hỏi ý kiến của bà Ba, nhưng lại buộc bà Ba phải chịu lỗ số tiền 422,6 triệu đồng, trong khi khoản lãi của 11 ngày qua chỉ được tính trả cho bà Ba là 6,6 triệu đồng. Thấy bỏ một số tiền lớn trong 11 ngày lãi có 6,6 triệu đồng nhưng lỗ tới hơn bốn trăm triệu là điều khó hiểu nên bà Ba đã không chấp nhận và yêu cầu bà Thu phải trả lại số tiền cọc trên.

Do không muốn trả lại số tiền trên, bà Thu thuyết phục bà Ba chuyển số tiền trên sang hình thức kinh doanh vàng qua mạng. Bà Ba đồng ý chuyển toàn bộ tiền mua vàng của hợp đồng cũ thanh lý với bà Thu để mua vàng qua mạng Internet. Trong các ngày 3, 7 và 8/4/2008, bà Ba nộp cho bà Thu tổng số tiền là 590 triệu đồng. Bà Thu nhiều lần tự đặt lệnh mua bán vàng mà không hỏi ý kiến bà Ba.

Theo hợp đồng ký kết với bà Thu thì mỗi lần tham gia hợp đồng mua bán, người tham gia tối thiểu phải có số dư là 10.000 USD tương đương 160 triệu thì mới được đặt mua một lô vàng 250 lạng. Vậy mà trong một hợp đồng, sau khi quyết toán xong, bà Ba còn tồn lại  có 10.935,3 USD, bà Thu vẫn "khuyến khích" cho bà Ba "được phép" giao dịch tới 4 hợp đồng tương đương 1.200 lạng vàng và sau ít ngày, bà Thu đưa cho bà Ba bản quyết toán, trong đó buộc bà Ba chịu lỗ 22.000 USD.

Trong một hợp đồng khác, bà Ba đặt cọc 543.150.000đ để mua lô vàng 300 lạng, 22 ngày sau, bà Thu đưa cho bà Ba bản quyết toán lỗ 118.354.000 đồng. Tính ra, chỉ trong vòng hơn hai tháng, bà Thu đã nhận của bà Ba số tiền kinh doanh vàng cùng các khoản lỗ lên đến 1,6 tỷ đồng và 42.000 USD. Đến lúc này, bà Ba mới giật mình là mình chơi kiểu nào cũng lỗ nên tìm hiểu thì mới vỡ ra, là việc kinh doanh vàng qua mạng của Công ty Kim Ngân là trái luật. Sau nhiều lần thương thảo, bà Thu chỉ trả cho bà Ba 35.000 USD, còn 1,6 tỷ đồng và 7.000 USD đến nay vẫn không đòi được.

Tự ý tổ chức sàn vàng để chiếm dụng vốn ảnh 1

Đơn tố cáo của bạn đọc gửi Báo CAND.

Ngày 16/11/2009, một nạn nhân khác của sàn vàng này là bà Đoàn Thị Luyện, số nhà 46 đường Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM đã đến trụ sở Báo CAND tố cáo, từ 28/2/2008, bà Luyện cùng bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại vàng bạc đá quý Kim Ngân kinh doanh vàng vật chất. Đến ngày 15/4/2008, bà Nguyễn Thị Thu dụ bà Luyện chuyển sang kinh doanh vàng qua mạng. Cũng giống trường hợp bà Ba, để bà Luyện biết cách chơi, bà Thu còn cho nhân viên tên Nguyễn Duy Quyền mang máy tính của Công ty cổ phần Thương mại vàng bạc đá quý Kim Ngân đã cài đặt phần mềm kinh doanh vàng qua mạng đến tận nhà bà Luyện để chỉ cho bà Luyện cách đặt lệnh mua, bán vàng qua mạng.

Bà Luyện rủ cháu ruột của mình tên Đỗ Quang Vũ cùng tham gia. Sau đó hai dì cháu đóng số tiền 360 triệu tương đương 20.000 USD cho bà Thu. Chiều hôm đó, bà Luyện và Vũ đặt 2 lệnh mua 20 lượng vàng. Đến 19h40', bà Luyện vào máy để nhập lệnh thì bị khóa máy, điện thoại liên lạc với bà Thu thì bà Thu trả lời: đã hết tiền trong tài khoản, không mua bán gì nữa. Bà Luyện hốt hoảng cho rằng mình bị chiếm đoạt 360 triệu đồng một cách trắng trợn. Sau đó bà Luyện đã làm dữ, vì thế vợ chồng bà Thu mới trả lại cho bà Luyện một phần số tiền trên, số tiền 12.000 USD còn lại cho đến nay bà Thu vẫn chưa trả hết…

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ việc trên để tránh khiếu kiện kéo dài

Thái Sơn

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.