Trước đó, ngày 6/6, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook và bài đăng trên các trang báo điện tử về thông tin “hàng tấn thuốc, TPCN được xe 3 gác đổ ở bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh”, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp xuống hiện trường tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, ấp 12, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cùng phối hợp với Công an xã Phong Phú và Phòng Cảnh sát hình sự ghi nhận 5 vị trí các đối tượng đổ TPCN với số lượng khoảng 95 loại, bao gồm 3.404 hộp.
Từ kết quả thu thập tại hiện trường, Tổ công tác đã tiến hành truy vết các đối tượng có liên quan, bước đầu xác định người thực hiện đổ bỏ TPCN tại các địa điểm trên là Nguyễn Minh Lý (SN 1992; HKTT: huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; nơi ở: nhà không số, đường Nguyễn Văn Linh, ấp 12, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).
Lý khai nhận, khoảng 11h00 ngày 28/5/2025, một bạn quen ngoài xã hội tên Phương giới thiệu cho Lý về nhu cầu dọn kho, bãi của người quen, Lý đồng ý. Sau đó, Lý được một người tự xưng là Sơn gọi đến, nhờ chở một số hàng dọn kho đi đổ bỏ hoặc mang đốt.
Kể từ ngày 28/5 đến ngày 3/6/2025, Lý nhận hàng tại địa chỉ nhà mình, do xe tải chở đến, gồm 80 thùng carton chứa vỏ hộp, 167 thùng chứa TPCN các loại. Lý mang đi đốt tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên, do trời mưa, số TPCN trên cháy không hết nên bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi đốt xong, Lý được Sơn thanh toán qua tài khoản ngân hàng số tiền 7 triệu đồng.
Tiếp tục truy xét, xác định tài xế chở hàng đến giao cho Nguyễn Minh Lý là Trần Văn Châu (SN 1990; HKTT: huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; nơi ở: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Châu khai nhận có chở cho Nguyễn Phước Sơn 5 chuyến hàng từ địa chỉ 3/26 tổ 23, KP5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, đến giao cho Lý tại nhà không số, kế nhà D15/429 Nguyễn Văn Linh, ấp 12, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
Sau đó, Sơn trả cho Châu 7,2 triệu đồng qua chuyển khoản. Châu không biết đó là hàng gì do được đóng trong thùng đã dán kín. Châu thực hiện việc này chỉ có một mình, không có người phụ giúp.
Công an tiếp tục làm việc với Nguyễn Phước Sơn (SN 1989, HKTT: Chung cư Thới An, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Sơn là người đã thuê Châu chở hàng đến cho Lý để mang đi tiêu hủy số hàng là TPCN trên. Sơn khai nhận hiện là chủ sở hữu và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care (trụ sở công ty: 14G9 đường DCT8, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh).
Sơn sử dụng hai pháp nhân của Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care để nhập hàng là TPCN, mỹ phẩm, thiết bị y tế về để bán qua các trang thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada, Tiktok Shop và trên trang thuocsi.vn.
Về nguồn gốc các loại TPCN mà Sơn thuê người vứt bỏ, Sơn khai nhận mua của một người tên là Đỗ Việt Anh (SN 1981, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần liên doanh Việt Pháp, địa chỉ: A38-NV16 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: 6D5 đường DN6, KDC An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12).
Sơn trao đổi với Đỗ Việt Anh về nhu cầu bán TPCN và được cung cấp 2 file excel với khoảng 100 mặt hàng TPCN và file mềm bảng công bố sản phẩm. Sau đó, Sơn ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp với Công ty Cổ phần dược phẩm MediUSA, nhận hàng từ Công ty MediUSA và Công ty Cổ phần dược phẩm liên doanh Mediphar (2 công ty này cùng chủ).
Sơn khai nhận mua hàng từ giữa năm 2023 đến nay, số lượng hàng hóa là TPCN Sơn mua từ 2 công ty này khoảng 150 loại sản phẩm, số tiền Sơn đã thanh toán từ khi mua hàng của 2 công ty trên đến nay khoảng 20 tỷ đồng. Sơn cho biết, Công ty Cổ phần liên doanh Việt Pháp là công ty phân phối TPCN nằm trong hệ sinh thái của Công ty MediUSA và Công ty Mediphar.
Đến cuối tháng 4/2025, khi xem thời sự VTV1 thấy 2 công ty trên bị Bộ Công an xử lý với hành vi kinh doanh TPCN giả, Sơn lo sợ nên đã thu hồi sản phẩm mang đi tiêu hủy. Sơn khai nhận lúc đầu không biết các sản phẩm trên là giả, tuy nhiên sau này khi xem trên truyền thông biết được các sản phẩm này là giả nên đã nhờ người mang đi tiêu hủy để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trị giá lô hàng tiêu hủy khoảng 500 triệu đồng.
Quá trình làm việc, Sơn cũng khai nhận hiện ở Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care còn một số lượng hàng hóa chưa kịp mang đi tiêu hủy gồm 14 loại TPCN do những người mua và đơn vị thuocsi.vn trả về. Tất cả các hàng hóa trên Sơn tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an, tổng cộng 5 thùng carton, đều là hàng hóa của Công ty MediUSA, Công ty Mediphar.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, tổng số hàng hóa TPCN liên quan đến Công ty MediUSA, Công ty Mediphar đã thu giữ: gồm số tại Bình Chánh: 3.404 hộp, gồm 95 loại TPCN nhãn hiệu Pharvita Plus, Entoro Plus, Zin C, Canxi Nano, Pedia Baby, Ginkgo Natto, Alphavit, Vitamin C…; và số tại quận 12: 238 hộp, gồm 47 loại TPCN nhãn hiệu Kim Tiền Thảo Râu Mèo, Ultra Omega, Natural’s Health Mediphar, Pedia Baby…
Qua công tác trao đổi thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế được biết Công ty Cổ phần dược phẩm MediUSA, Công ty Cổ phần dược phẩm liên doanh Mediphar, Công ty Cổ phần liên doanh Việt Pháp và nhiều công ty vệ tinh phân phối thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu thuộc vụ án hình sự do Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an thụ lý, đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng vào ngày 26/4/2025.
Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng thực hiện hành vi đổ chất thải là TPCN ra môi trường; xác minh làm rõ nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn chứng từ, khai báo thuế, nghĩa vụ nộp thuế của các công ty, hộ kinh doanh do Sơn là người đại diện pháp luật.
Phát hiện ngổn ngang thuốc, thực phẩm chức năng bên lùm cây ven đường 
Truy nguồn gốc lô thuốc, thực phẩm chức năng đổ bỏ tại TP Hồ Chí Minh 
