Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lưu Tuấn Minh cùng Lưu Tuấn Kiệt và đồng bọn mua giấy CMND, bóc ảnh thật ra và sau đó gắn ảnh người khác vào, mang đến các ngân hàng đăng ký mở tài khoản và thẻ ghi nợ quốc tế cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu, sử dụng làm phương tiện chuyển tiền; Thực hiện vai trò quản lý, điều hành Lưu Tuấn Kiệt, Lưu Vũ Hoàng, Nguyễn Trần Hùng dùng các tài khoản và thẻ ghi nợ quốc tế đến các trụ ATM rút tiền do đồng bọn lừa đảo mà có để chiếm đoạt.
Ngày 21/2, cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Kiệt, Hoàng, Hùng và đồng bọn nhưng Lưu Tuấn Minh không có mặt tại địa phương. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Lưu Tuấn Minh liên hệ cơ quan điều tra địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 083.8640508 gặp điều tra viên Trần Ngọc Ẩn (Đội 8-PC 46) để làm rõ vấn đề liên quan