Truy nã đặc biệt đối tượng chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền ngân hàng

Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP HCM vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Quốc Dân (45 tuổi), Chủ tịch HĐTV Công ty CP Bất động sản Đại Phương Uyên và Trần Hữu Thiện (28 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH TM DV nhà đất Xuân Lan (gọi tắt Công ty Xuân Lan) cùng ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến việc lừa đảo của 2 đối tượng này, cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc phụ trách tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 3 (Agribank CN 3), Đào Phương Thế và Huỳnh Trung Hiếu, cán bộ Agribank CN 3 về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"…

Thực hiện việc lừa đảo này, khoảng tháng 4/2009 Trần Quốc Dân liên hệ với Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Agribank CN3 đề nghị cho Công ty Xuân Lan (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) do Trần Hữu Thiện làm Giám đốc (Thiện là cháu ruột của Dân), được vay 39 tỷ đồng.

Mục đích vay để thanh toán tiền mua căn nhà 201 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Tài sản bảo đảm khoản vay trên là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Sau khi nhận hồ sơ từ Trần Quốc Dân, dù biết Công ty Xuân Lan không đủ các điều kiện được vay vốn theo quy định nhưng Nguyễn Hữu Long vẫn chỉ đạo Đào Phương Thế và Huỳnh Trung Hiếu làm đề xuất duyệt cho công ty này vay 39 tỷ đồng.

Ngày 16/4/2009, Agribank CN3 tiến hành giải ngân 39 tỷ đồng và chuyển tiền vào tài khoản số 1700206132100 của bà Nguyễn Thị Bích Lan (là bên bán căn nhà 201 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) mở tại Agribank Chi nhánh TP HCM. Theo lời bà Lan, hợp đồng mua bán căn nhà 201 Nguyễn Trãi, 2 chị em bà Lan ký với Công ty TNHH Hòa Cường do ông Huỳnh Bang Hòa, Giám đốc Công ty làm đại diện. Thực tế, bà Lan không quan hệ mua bán căn nhà nói trên với Công ty Xuân Lan mà thông qua trung gian là ông Trần Quốc Dân…

Đến cuối tháng 5/2010, hợp đồng vay của Công ty Xuân Lan đã quá hạn thanh toán nợ gốc và lãi. Công ty Xuân Lan không có khả năng thanh toán nợ. Để trả khoản nợ này của Công ty Xuân Lan, Trần Quốc Dân liên hệ với Nguyễn Hữu Long đề nghị giải quyết cho Công ty TNHH TM DV vận tải Trọng Bằng (Công ty Trọng Bằng), phường 10, quận 11, do Đặng Ngọc Minh (em vợ của Dân) làm Giám đốc và được Long đồng ý cho vay 40 tỷ đồng để trả tiền nợ vay cho Công ty Xuân Lan.

Để hợp thức hóa hồ sơ vay của Công ty Trọng Bằng, Trần Quốc Dân đã lập hợp đồng mua bán sắt thép "khống" Công ty Điền Việt bán cho Công ty Trọng Bằng lượng sắt thép có tổng giá trị hơn 50,8 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cũng là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường phú Thạnh, quận Tân Phú, trong khi căn nhà này đang được bảo đảm cho khoản vay 39 tỷ đồng của Công ty Xuân Lan.

Trên thực tế, Công ty Xuân Lan và Công ty Trọng Bằng đều do Trần Quốc Dân điều hành. Ngoài ra, Dân còn lập ra 4 công ty khác rồi thuê người làm Giám đốc. Từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2010, Dân đã sử dụng pháp nhân của các công ty này làm hợp đồng mua bán khống để vay tiền ngân hàng. Dân còn làm giấy tờ nhà giả và một số tài sản khác để thế chấp ngân hàng vay tiền.

Tính đến nay, các công ty của Dân vay của Agribank CN3 không khả năng thanh toán số tiền hơn 150 tỷ đồng. Ngoài ra, Dân còn làm giả giấy tờ nhà bán cho người khác chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Hiện, cả Dân và Thiện đều đã bỏ trốn. Ai phát hiện hai đối tượng này báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Đội 8-PC46), điện  08.38640508 hoặc 08.38650444

T.Hà

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.