Ngày 15/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thiên Hậu (ngụ phường 21, quận Bình Thạnh), Trưởng phòng Môi giới của Công ty cổ phần Chứng khoán Viễn Đông (trụ sở phường 6, quận 3) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phan Thiên Hậu đã mượn tài khoản chứng khoán 087C000645 (645) cùng tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng ACB đứng tên Trần Văn Hiển và mượn 2 CMND của người thân mở 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Phan Thành Nhân và Nguyễn Thị Mỹ Phương cùng tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng ACB. Phan Thiên Hậu đã được những người trên ủy quyền giao dịch và toàn quyền sử dụng các tài khoản này.
Sau khi đã có công cụ trong tay, Phan Thiên Hậu tiến hành lưu ký khống 50.000 cổ phiếu ACB vào tài khoản 645 và chỉ đạo Lê Thị Phương Anh - nhân viên lưu ký, lưu ký khống 159.300 cổ phiếu EIB, PMC, DIG, SSI vào các tài khoản mà Hậu được ủy quyền, sau đó bán để lấy tiền sử dụng cá nhân. Với hành vi này, Phan Thiên Hậu đã chiếm đoạt của Công ty CK Viễn Đông hơn 4,4 tỷ đồng.
Phan Thiên Hậu còn chỉ đạo nhân viên môi giới làm thủ tục, ký tên giả các nhà đầu tư trên các Hợp đồng cầm cố chứng khoán, cầm cố 250.900 cổ phiếu các loại để vay tiền tại một ngân hàng thương mại và Công ty CK Viễn Đông. Toàn bộ số tiền vay được chuyển về các tài khoản tiền gửi thanh toán tương ứng mở tại ACB đứng tên Phan Thiên Hậu và những tài khoản mà Hậu được ủy quyền. Mặc dù không có sự đồng ý của Ngân hàng này và Công ty CK Viễn Đông, nhưng Hậu vẫn chỉ đạo các nhân viên Phòng môi giới tự ý giải tỏa trái phép chứng khoán cầm cố bằng công cụ trên phần mềm BOSC. Sau đó đặt lệnh bán toàn bộ chứng khoán đang cầm cố, thu tiền nhưng không trả lại tiền vốn, lãi cho ngân hàng này và Công ty CK Viễn Đông.
Với việc giải tỏa bán trái phép chứng khoán đang cầm cố, Hậu và một số người khác đã chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng. Liên quan đến việc này, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án…