Theo nội dung vụ án, ngày 16/7/2009, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP HCM phát hiện xe ôtô chở container đang xuống hàng tại xưởng sản xuất của Công ty Nam Quốc H.L. Tiến hành kiểm tra hàng hóa, Công ty Nam Quốc H.L. trình bày số hàng trên mua lại của Công ty TNHH Giao nhận thương mại Thiên Việt (Công ty Thiên Việt), gồm: 580 bộ nồi inox và 1.000 mặt kính bếp gas. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì số lượng hàng thực tế chênh lệch khá lớn so với tờ khai nhập khẩu gồm 2.200 bộ nồi inox, còn 1.000 mặt kính bếp gas thì không có trong tờ khai. Trị giá số hàng là 732.600.000đ.
Quá trình điều tra, Minh khai nhận: Khoảng cuối năm 2008, trong lúc đi chào bán bếp gas của công ty, Minh tình cờ quen biết người đàn ông tên Tô (người Trung Quốc) sang Việt Nam để kiếm khách hàng có nhu cầu mua nồi inox do Công ty ông ta sản xuất tại Trung Quốc.
Đến tháng 1/2009, Minh thỏa thuận với Lê Minh Đạt - Giám đốc Công ty Thiên Việt (phường 4, quận Tân Bình), thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng trên. Đầu tháng 7/2009, Minh đặt mua 580 bộ nồi inox và 1.000 tấm kính mặt bếp gas. Sau khi hợp đồng thương mại ký khoảng 10 ngày, ông Tô thông báo cho Minh biết chưa có mặt hàng kính bếp gas nên đề nghị nhập hàng inox linh kiện rời về cho công nhân gia công (tương đương giá tiền 1.000 tấm kính bếp gas), Minh đồng ý. Tô đóng hàng chuyển về Việt Nam, Công ty Thiên Việt làm các thủ tục nhập khẩu và chuyển thẳng lô hàng về kho Công ty Nam Quốc H.L thì bị phát hiện như đã nói ở trên