Theo cáo trạng, năm 2000, thông qua Kỳ, Công ty TNHH Thiên Minh và Công ty Sharp tại Singapore ký hợp đồng cho Công ty Thiên Minh làm đại lý tiêu thụ các mặt hàng Sharp tại Việt Nam.
Theo đó, từ năm 2001 đến năm 2007, Kỳ đã nhiều lần đi Singapore bằng máy bay để nhận hàng, tập huấn hướng dẫn sử dụng hàng hóa mới theo các hợp đồng do Công ty TNHH Thiên Minh ký với Công ty Sharp. Lợi dụng các lần đi này, Kỳ đã mua thêm nhiều hàng hóa (máy photocopy, máy đèn chiếu, máy fax, hộp mực máy photo cùng các linh kiện khác... hiệu Sharp) vận chuyển về Việt
Quá trình điều tra xác định Kỳ đã sang