Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin: Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với ông Ngô Thành Long, trú tại phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc của các công ty: Công ty TNHH P & R Long Quân; Công ty TNHH một thành viên Viễn thông Mê Kông; Công ty cổ phần Vật tư Mê Kông 79 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra: Công ty CP Hải An do ông Nguyễn Hải An làm Tổng Giám đốc có hợp tác xây dựng chung cư cao cấp River Garden tại đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, TP HCM. Công ty CP Hải An được sở hữu 47 căn hộ tại dự án này. Đến cuối năm 2008, Công ty CP Hải An đã bán hết số căn hộ nêu trên.
Tuy nhiên, tháng 10/2009, ông An vẫn sử dụng số căn hộ tại dự án River Garden để thỏa thuận vay tiền của ông Ngô Thành Long. Việc vay tiền được thể hiện dưới hình thức ông An ký hợp đồng bán căn hộ tại dự án cho ông Long. Số tiền thực vay thể hiện bằng giá bán các căn hộ trong hợp đồng.
Ông Long đã sử dụng các hợp đồng mua bán căn hộ ký với ông An để thế chấp vay tiền của Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh TP HCM và Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải - Chi nhánh Sài Gòn tổng số tiền hơn 227 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán