Trước đó đêm 6/7, Công an phường 8, quận Tân Bình đã mời bà Hạnh về trụ sở để làm rõ việc bà Hạnh bị các tiểu thương chợ Tân Bình tố cáo việc mua hàng, làm ăn chung với các tiểu thương (chủ yếu là vải cây, quần áo may sẵn, áo khoác) nhưng không trả tiền đúng hạn và có dấu hiệu lừa đảo.
Đặc biệt hơn là khi các tiểu thương gọi điện và đến nhà đòi nợ, bà Hạnh đã tránh mặt và tìm cách đuổi các tiểu thương đi. Khi các tiểu thương nhắn tin, gọi điện đòi nợ thì bà Hạnh thách thức và cho biết “cứ đi thưa và sẵn sàng hầu tòa”. Do các chứng cứ chưa rõ ràng và những vụ vay nợ trên thuộc về dân sự nên Công an phường 8 đã cho người nhà bảo lãnh bà Hạnh về chờ củng cố hồ sơ làm rõ.
Tiểu thương Nguyễn Thị Hằng (34 tuổi) bức xúc cho biết, do chồng chị Hằng và chồng Hạnh là bạn nhậu lại được chồng Hạnh nói như đinh đóng cột sẽ bảo lãnh cho vợ mua hàng của chị Hằng, nếu có gì thì sẽ bán mấy ngôi nhà để trả nợ. Vì chồng Hạnh bảo lãnh nên chị Hằng tin tưởng, từ tháng 6/2012, chị Hằng giao cho Hạnh tổng cộng 14 đợt hàng áo khoác với giá tiền 2 tỷ 180 triệu đồng. Số tiền nợ này Hạnh trả cho chị Hằng được hơn 1,2 tỷ, số còn lại mấy tháng nay chị Hằng đòi nhưng Hạnh liên tục lẩn tránh. “Làm ăn nên chỉ tin tưởng nhau là đủ chứ ghi giấy nợ thì mất mối hết nên những lần nhận hàng, tôi đều kêu Hạnh ký nhận vào sổ giao hàng. Ai dè!”- chị Hằng bức xúc
Trưng ra những tin nhắn thách thức của Hạnh khi bị đòi tiền đại loại như: “Cô kêu mấy người đó đi thưa con đi con đang cầu họ đi thưa con đó!”, một tiểu thương bị Hạnh “xù” 1,2 tỷ tiền hàng cho biết: “Để tạo lòng tin, Hạnh thường viết giấy nợ mỗi lần nhận hàng. Vì thấy giấy trắng mực đen nên đâu ai ngờ. Nó hiểu luật lắm nên biết được việc khi chúng tôi ra trình báo vụ việc này sẽ chuyển qua xử lý dân sự”. Cũng rơi vào trường hợp mua hàng nhưng được Hạnh ghi giấy mượn tiền, ông Trương Sỹ Mạnh được hẹn đến 30/4 sẽ trả hết nợ nhưng đến nay số tiền hàng gần 1,4 tỷ đồng của ông Mạnh không đòi được.
Bà Yến một tiểu thương cho biết, trước khi mua hàng, Hạnh thường giới thiệu mình có 4-5 căn nhà bề thế để tạo niềm tin. Khi mọi chuyện bể ra, mọi người đi tìm thì được biết những căn nhà trên là do Hạnh thuê. Đến ngôi nhà chính của Hạnh trên đường Nguyễn Văn Mai (phường 4, quận Tân Bình) thì người dân phát hiện trước nhà có gắn camera quan sát, cho nên dù đứng đợi Hạnh cả ngày trước cổng nhưng Hạnh biết có người tìm nên trốn biệt trong nhà.
Bà Bùi Thì Gành (ngụ Tân Bình) thuật lại, năm 2006-2007, bà Gành có làm ăn chung với Hạnh nhưng sau đó không làm nữa. Khoảng tháng 3/2013, Hạnh quay lại tìm bà Gành và ý định muốn làm ăn tiếp. Vì là mối làm ăn cũ nên bà Gành đồng ý giao lô hàng quần áo may sẵn với giá hơn 400 triệu đồng, Hạnh trả trước 100 triệu. Nhiều tháng trời không thấy Hạnh trả tiền, bà Gành hết gọi điện nhắn tin thì bị Hạnh thách thức bà đi kiện. Bà Gành cùng chồng đến nhà của Hạnh để đòi nợ thì một đối tượng từ trong nhà cầm dao chạy ra truy đuổi, hoảng quá hai vợ chồng bà Gành phải bỏ chạy.
Trả lời báo chí, đại diện Công an phường 8, quận Tân Bình cho biết, đã tiếp nhận đơn khiếu nại của các tiểu thương và Công an phường 8 sẽ chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Tân Bình để điều tra, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền