Thực hiện kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước trong mua bán, trao đổi, giao dịch ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, sáng 14/4, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một vụ giao dịch trái phép ngoại tệ (USD) với số lượng lớn.
Vụ việc được phát hiện lúc 7h ngày 14/4, tại cửa hàng mua bán vàng bạc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hồng Dương, số 3 Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lực lượng chống buôn lậu kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với nhân viên công ty Vàng bạc Minh Thiết (Ninh Bình) khi đang có hành vi bán số ngoại tệ gồm 100.000 USD và 8.575 Euro.
Công việc giao dịch đang được hai bên thực hiện thì bị cơ quan Công an phát hiện.
Được biết trước đó, Công ty Vàng bạc Minh Thiết đã nhiều lần giao dịch mua bán ngoại tệ và vàng bạc với Công ty Hồng Dương. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ số ngoại tệ giao dịch trái phép trên để xử lý