Báo CAND đã đưa tin về việc Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT &CV (C46) - Bộ Công an vừa bắt quả tang một vụ trao đổi trái phép 500 ngàn USD tại một Chi nhánh ngân hàng Eximbank ở TP HCM. Điều đó cho thấy, tuy đã giảm cơ bản nhưng việc mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do vẫn còn, nó trở thành “làn sóng ngầm” với các thủ đoạn đối phó cực kỳ tinh vi.
Địa điểm giao dịch chuyển thành ngân hàng hoặc nhà riêng
Tính từ khi triển khai thực hiện Điện 89/BCA ngày 26/2/2011 của Bộ Công an, Kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Cục C46 về một số công tác trọng tâm cấp bách góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Cục C46 đã bắt 4 vụ mua bán, vận chuyển trái phép ngoại tệ.
Nổi đình đám nhất là vụ “ra mắt” ngày 8/3, Phòng 8 Cục C46 đã bắt quả tang 2 nhân viên của DNTN vàng bạc Thành Trung và 2 nhân viên của Công ty TNHH Khương và Lê mua bán trái phép 390.500USD tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục C46 cho biết, việc kiên quyết tấn công vào “thị trường đen” mua bán ngoại tệ của lực lượng Cảnh sát kinh tế, cùng với nỗ lực của các ngành chức năng khác đã khống chế thị trường mua bán “ngoại tệ đen”, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ.
Từ thời điểm đó, người dân đều hiểu mua bán ngoại tệ phải thông qua các ngân hàng và các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ hoặc giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ. Thị trường ngoại tệ đã có nhiều chuyển biến tích cực, sự chênh lệch tỷ giá đã được kéo giảm, nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm đến ngân hàng để mua và bán ngoại tệ, nguồn vốn USD trong các ngân hàng thương mại được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao dự trữ ngoại hối quốc gia.
Trong cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 18/3 của Chính phủ với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố về thực hiện Nghị quyết 11/CP, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương và đánh giá cao kết quả và vai trò của CAND mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát kinh tế đã góp phần quan trọng làm chuyển biến tình hình theo chiều hướng tích cực…
Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục C46, “thị trường đen” mua bán ngoại tệ vẫn chưa thể chấm dứt hẳn, nó vẫn như “làn sóng ngầm” âm thầm với các thủ đoạn đối phó rất tinh vi. Có một số nguyên nhân như: sự chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giữa ngân hàng và thị trường tự do tuy đã được kéo giảm nhưng vẫn chênh lệch.
Hơn nữa, các thủ tục mua bán ngoại tệ tại ngân hàng rườm rà hơn, phải có hồ sơ chứng minh nhân thân và chứng minh mục đích sử dụng. Tâm lý của một số người còn muốn bí mật nguồn tài chính... nên thị trường mua bán ngoại tệ “đen” vẫn có lúc, có nơi diễn ra, tuy âm thầm và sử dụng các thủ đoạn đối phó rất tinh vi.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Phòng 7 Cục C46, các đối tượng thường giả như khách đến giao dịch tại ngân hàng và lợi dụng các điểm giao dịch này để gặp gỡ và mua bán ngoại tệ. Sau đó, chúng chuyển tiền Việt
Cách xử lý đã nghiêm hơn nhưng chưa đủ mạnh…
Trong 3 vụ mua bán, vận chuyển ngoại tệ bị bắt giữ trước đây, căn cứ theo quy định của pháp luật, cơ quan Công an đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng, không tịch thu tang vật. Nhưng đến vụ mua bán trái phép 500 ngàn USD vừa bị bắt quả tang, theo lãnh đạo Cục C46 cho biết, sẽ được xử lý theo Nghị định 95/CP.
Nghị định 95/CP của Chính phủ ban hành ngày 20/10/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12 /2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã có những hình thức xử lý nghiêm hơn. Theo đó, mức xử phạt vi phạm hành chính, có thể phạt tiền lên đến 500 triệu đồng.
Điểm đặc biệt nữa khiến những người giao dịch trái phép ngoại tệ phải “chùn tay”, đó là quy định mới của Nghị định 95/CP cho phép tịch thu tang vật là số ngoại tệ, đồng Việt Nam hoặc vàng đối với hành vi vi phạm. Lâu nay, các đối tượng vẫn “nhờn” bởi họ nghĩ rằng, chẳng may bị bắt thì cũng chỉ bị phạt hành chính. Nay, số tiền giao dịch rất lớn bị tịch thu, các đối tượng giao dịch trái phép phải xót của mà chùn tay
