Kết quả điều tra cho thấy Công ty TNHH An Khang (gọi tắt là Công ty An Khang, đặt tại KCN Trà Nóc II, Cần Thơ) bắt đầu vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB khu vực Cần Thơ – Hậu Giang từ năm 2008. Trong đó, từ ngày 22/12/2010 đến 19/5/2011, Sương cùng đồng bọn làm hồ sơ khống để Công ty An Khang ký với VDB Cần Thơ – Hậu Giang 7 hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu (HĐTD XK) số tiền 118,580 tỷ đồng (đến ngày 30/6/2011 còn dư nợ gốc 91,080 tỷ đồng); qua đó chiếm đoạt gần 76,536 tỷ đồng (tiền lãi đến ngày 31/8/2013 gần 51,684 tỷ đồng).
Trước khi đề nghị truy tố nguyên Giám đốc VDB Cần Thơ – Hậu Giang cùng 3 thuộc cấp, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố các đối tượng: Nguyễn Hồng Quân (64 tuổi) – Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty An Khang; Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân, 38 tuổi) – Phó Giám đốc; Hồ Thanh Bình (chồng Sương, 43 tuổi); Lê Thanh Phong (27 tuổi) - nhân viên kinh doanh XNK Công ty An Khang; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (SN 1985) - kế toán Công ty An Khang; Nguyễn Văn Thuận (33 tuổi) - công nhân Công ty TNHH An Khang, cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bốn cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh KCN Trà Nóc – Cần Thơ cũng bị đề nghị truy tố, gồm: Trần Thị Phương (54 tuổi) - nguyên Giám đốc; Võ Văn Phi (33 tuổi) - nguyên Trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi) - nguyên cán bộ phòng khách hàng cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Trần Việt Hải (33 tuổi) - nguyên Phó Giám đốc, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Như Báo CAND từng thông tin, Công ty An Khang được thành lập năm 2004, chuyên kinh doanh chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Từ đầu năm 2009, ông Nguyễn Hồng Quân giao cho con gái Nguyễn Thị Thu Sương điều hành mọi hoạt động. Trong quá trình làm Phó Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Sương làm ăn thua lỗ và cần tiền phục vụ cho mục đích cá nhân, Sương cùng chồng và một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB Cần Thơ – Hậu Giang hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng...
| Trong quá trình điều tra, ông Lương Quang Minh đã nhiều lần mời điều tra viên (ĐTV) đi nhậu nhưng bị từ chối. Đến ngày 15/7/2012, ông Minh đã mang 100 triệu đồng và 1 chai rượu đến nhà ĐTV để tặng với lời giải thích rằng do nhiều lần mời nhưng ĐTV không đi nhậu nên tặng tiền để ĐTV tự đi nhậu. Khi đưa tiền, Minh không nhờ hoặc yêu cầu ĐTV làm gì để có lợi hoặc giúp đỡ Minh. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tịch thu số tiền trên, sung quỹ Nhà nước. |
