Theo Công an quận Ba Đình, Công an quận nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hà, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội về việc, chị điều khiển xe máy LX chở con gái đến ăn tại quán Pizza Hut ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Lúc đi xe xuống hầm gửi xe, chị Hà được nhân viên bảo vệ là Nguyễn Thanh Thảo ghi vé xe và hướng dẫn dựng ngay sát bàn soát vé. Khoảng nửa giờ sau, nữ thực khách quay xuống thì phát hiện chiếc xe máy của chị đã được chuyển sâu vào bên trong tầng hầm. Số tiền 320 triệu đồng trong cốp xe đã biến mất. Không tìm được nhân viên bảo vệ tên Thảo, chị Hà đã phản ánh sự việc với quản lý nhà hàng và trình báo cơ quan Công an. Theo lời trình báo, khi lấy vé, chị Hà có sơ ý để bảo vệ nhìn thấy túi tiền.
Quá trình điều tra, Công an quận Ba Đình xác định, Thảo được một công ty bảo vệ ở Hà Nội tuyển dụng theo dạng thời vụ nên không có hợp đồng, hồ sơ lý lịch. Ngày sự việc xảy ra, Thảo đột ngột bỏ việc, cắt đứt liên lạc. Theo xác minh, Thảo có thời gian làm bảo vệ ở nhiều hội chợ tại Hà Nội và các tỉnh. Đặc biệt, Thảo có giọng nói của người miền trong.
Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện người mang tên Nguyễn Thanh Thảo có đặc điểm nhận dạng giống với người tên là Nguyễn Thành Trúng (23 tuổi), ở ấp 6, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Trúng hiện mới lấy vợ quê ở Bắc Giang. Thời gian sau khi cưới, vợ chồng Trúng đưa nhau vào quê ở Cần Thơ sinh sống. Cũng trong quá trình xác minh, các trinh sát phát hiện, Thảo chính là người tên là Trúng, quê Cần Thơ. Trước khi đến làm tại quán Pizza Hut, Trúng đã làm việc tại một số siêu thị nhưng đều lấy họ tên giả.
Ngày 23/4, trinh sát hình sự phát hiện Nguyễn Thành Trúng xuất hiện tại nhà riêng ở tỉnh Cần Thơ. Công an quận Ba Đình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ bắt giữ, di lý đối tượng Trúng.
Tại CQĐT, bước đầu, đối tượng Trúng khai nhận do thấy chị Hà cất số tiền lớn trong cốp xe nên đã tìm cách lấy cắp. Sau khi cạy cốp lấy tiền, đối tượng đã bỏ trốn về Bắc Giang. Trong thời gian này, Trúng đã kết hôn và sử dụng số tiền trộm cắp để mua sắm nhiều thứ. Sau đó, Trúng đưa vợ về quê sinh sống thì bị bắt giữ