Ngày 24/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Phan Thanh Liêm (52 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) - Nguyên Giám đốc công ty TNHH Đức Lợi, có trụ sở tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, Phan Thanh Liêm với vai trò là Giám đốc công ty TNHH Đức Lợi, chuyên kinh doanh xuất khẩu lúa gạo đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng bán gạo với các đối tác để tạm ứng tiền 80% giá trị hợp đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền tạm ứng, Phan Thanh Liêm không mua gạo giao theo hợp đồng đã ký kết mà lấy tiền tiêu xài và mua sắm tài sản cá nhân, chiếm đoạt của doanh nghiệp nhân trên 40 tỷ đồng.
Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cũng đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Lê Tấn Minh (58 tuổi) tại ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Lê Tấn Minh đã dùng nhiều thủ đoạn gian đối để mượn tiền của nhiều nạn nhân, chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng và không có khả năng trả nợ. Hiện cả 2 vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ