VI
VI EN
Chuyên trang An ninh thế giới Văn nghệ Công an
Chuyên đề An ninh Thủ đô Công an TPHCM An ninh Hải Phòng Công an Đà nẵng
Chủ đề:
Những người làm nên đất nước hôm nay Nhân quyền Khoa học cơ bản phải trở thành nền móng tri thức quốc gia Triệt để tiết kiệm xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tài chính 4.0

Từ Bắc vào Nam tổ chức cho vay lãi nặng

Chiều 12/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ một số đối tượng thường trú tại TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa câu kết với người địa phương tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 365%/năm.

Phòng CSHS phối hợp cùng Công an TP Cà Mau xác định được 2 nhóm với 6 đối tượng cho vay lãi nặng.

Nhóm thứ nhất, gồm: Nguyễn Thanh Hà (SN 1992), Trần Trọng Tuyên (SN 1991), cùng ngụ TP Hà Nội.

Nhóm thứ hai, gồm: Lê Văn Cung (SN 1992), Lê Xuân Thống (SN 2002), Đỗ Văn Ngoan (SN 1995), cùng  ngụ tỉnh Thanh Hóa và Lê Hạ Vy (SN 2004), ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Từ Hà Nội, Thanh Hóa vào tận Cà Mau cho vay lãi nặng -0
Nhóm đối tượng cho vay lại nặng bị Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ giữa tháng 2/2023 đến nay đến thuê nhà ở TP Cà Mau để hoạt động cho vay tiền góp. Chúng lên mạng xã hội đăng số điện thoại quảng cáo hoạt động cho vay tiền, điều kiện là người vay phải thế chấp giấy CCCD. Sau đó các đối tượng trực tiếp đến nhà xác định nơi ở của người vay qua chụp hình. Mỗi khoản cho vay từ 5 đến 40 triệu đồng, góp hàng ngày, thời hạn góp từ 20 đến 30 ngày, tùy theo số tiền vay. Khi vay phải đóng trước phí 2 ngày vay và thu phí 1 ngày/tiền xăng xe.

Sau khi cung cấp được các yêu cầu đối tượng đưa ra, người vay có thể nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng; đóng tiền góp hằng ngày qua dịch vụ Internet banking. Khi người vay mất khả năng thanh toán hoặc đóng trễ hạn, các đối tượng đến nhà chửi bới, xúc phạm, đe dọa tinh thần người vay và thân nhân, thậm chí hành hung... nhằm gây áp lực để người vay trả nợ.

Sau khi cùng cố hồ sơ, ngày 8/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau chia làm nhiều Tổ công tác tiến hành bắt quả tang 2 nhóm đối tượng trên khi đang cho vay tại địa bàn xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại địa bàn xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 8 điện thoại di động; 10 CCCD; 8 thẻ ATM; 12,6 triệu đồng; 5 xe máy; 1 danh sách những người vay tiền.

Khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận đến địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng và đã cho trên 100 người vay với tổng số tiền trên 756 triệu đồng với lãi suất 365%/năm. Test nhanh, Cung và Vy dương tính với chất ma túy... 

Văn Đức - Hoàng Giang
#Cho vay lãi nặng #Cà Mau #Thanh Hóa #Hà Nội #cho vay lãi suất 365%/năm

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Cảnh báo lừa đảo qua sàn đầu tư nông sản trực tuyến

Cảnh báo lừa đảo qua sàn đầu tư nông sản trực tuyến

Ngày 7/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang xác minh trình báo về việc người phụ nữ bị lừa đảo hơn 400 triệu đồng bằng thủ đoạn giả mạo các trang đầu tư “xuất khẩu trái cây”, “đầu tư nông sản”.

Lừa trên 7 tỷ đồng bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng

Lừa trên 7 tỷ đồng bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp) vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7/2025, Xuyến tiếp tục vay số tiền 7 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân và lẩn tránh các bị hại.

Giả danh nhân viên công ty tài chính lừa đảo 660 triệu đồng

Giả danh nhân viên công ty tài chính lừa đảo 660 triệu đồng

Chiều 10/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mận, tên gọi khác là Thúy (SN 1982, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng

Thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng

Tại Việt Nam, tình hình tội phạm thanh toán thẻ tiếp tục xảy ra ở quy mô nhỏ lẻ, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, phát hiện thủ đoạn mới “Ghost Taps”, các đối tượng phát tán tin nhắn giả mạo SMS Brandname của các ngân hàng rồi hướng dẫn họ truy cập vào đường link dẫn tới website giả mạo có giao diện giống của ngân hàng rồi thu thập thông tin về thẻ ngân hàng, mã OTP do khách hàng nhập trên website.

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 6 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Đối tượng có tài khoản tên “USDR” xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của nhiều người. Sau đó, “USDR” giả danh họ để nhắn tin, gọi điện thoại để người thân của những người bị hack tài khoản chuyển tiền và chiếm đoạt của họ.

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã cho vay khoảng 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định…

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Tấn Hoàng can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (nay đổi tên thành Trung Tín), TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1098/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 29/12/2024.

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh Công an để thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự, gọi điện cho các bị hại để hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link…, qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.