Cụ thể, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ nhóm thứ nhất gồm 4 đối tượng: Nguyễn Văn Hải, SN 1986; Dương Văn Chi, SN 1987; Nguyễn Văn Lăng, SN 1996; Trần Văn Lương, SN 1998.
Đây là các đối tượng hoạt động kinh doanh tại cơ sở cầm đồ trá hình có tên “Hải Tín Phát” tại xã Nga My, huyện Phú Bình.
Ban đầu cơ quan Công an xác định, các đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 đến nay, số tiền đã cho vay khoảng 14,5 tỷ đồng, hiện đang cho vay khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3,5 tỷ đồng, lãi suất tương đương từ 109,5%/năm đến 182,5%/năm. Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại sử dụng phần mềm để quản lý khách vay tiền, số lượng tiền vay, mức lãi suất và ngày đóng lãi suất.
Nhóm thứ hai gồm 3 đối tượng: Tạ Văn Dũng, SN 1994; Dương Văn Vượng, SN 1995 và Nguyễn Văn Hùng, SN 1998.
Quá trình điều tra xác định, Dũng hoạt động cho vay lãi nặng qua phương thức “tín chấp” và “thế chấp” từ năm 2020 đến nay, với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, lãi suất tương đương 109,5%/năm đến 182,5%/năm. Tổng số tiền đã cho vay khoảng 19 tỷ đồng, hiện đang cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Những “ông trùm” tín dụng đen thời 4.0 
