Sử dụng hóa đơn khống, trốn thuế GTGT gần 2,9 tỷ đồng

Từ năm 2005 đến năm 2009, Nguyễn Thị Minh Châu nguyên Tổng Giám đốc và Huỳnh Lê Mỹ Thi nguyên Kế toán trưởng Công ty Tân Hoá đã mua 272 tờ hóa đơn GTGT ghi khống tổng trị giá hàng hóa hơn 32 tỷ đồng để hợp thức hoá chi phí đầu vào số tiền mua nguyên liệu nhựa tái sinh và các chi phí sản xuất để nhằm trốn thuế Nhà nước số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Liên quan đến việc "trốn thuế" với tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Nhựa Tân Hoá (Công ty Tân Hoá), Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Thị Minh Châu (65 tuổi, ngụ phường  Đa Kao, quận 1), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoá; Huỳnh Lê Mỹ Thi (37 tuổi, ngụ phường 13, quận Tân Bình), nguyên Kế toán trưởng Công ty Tân Hoá; Huỳnh Thu Hà (53 tuổi, ngụ phường 16, quận 11), chủ DNTN Vạn Phước Thành; Bùi Trọng Nguyên (37 tuổi, ngụ phường 8, quận Tân Bình), Giám đốc Công ty TNHH Đại Việt và Phan Văn Sang (43 tuổi, ngụ phường 4, quận 5), Giám đốc Công ty TNHH Trường Minh Phúc về tội "trốn thuế"…

Quá trình điều tra được biết, Công ty Tân Hoá (trụ sở tại phường 14, quận 6), thành lập giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 3/7/2000 và thay đổi lần 7 vào ngày 10/8/2009 để phù hợp với 7 lần tăng vốn điều lệ từ hơn 4,6 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng (10/2007). Trong đó, vốn Nhà nước hơn 3,9 tỷ đồng (chiếm 4,89%) do Nguyễn Thị Minh Châu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 7/2000 đến tháng 7/2008, đồng thời làm người đại diện phần vốn Nhà nước từ tháng 7/2000 đến tháng 7/2005.

Từ năm 2005 đến năm 2009, nhằm giảm giá thành sản phẩm, Châu đã chỉ đạo lập lại xưởng tái chế nhựa phế liệu tại phân xưởng Bình Chánh và giao cho Đỗ Thị Lan Chi (tư nhân) quản lý. Ban đầu, xưởng chỉ tái chế phế liệu của Công ty Tân Hoá, nhưng sau đó Châu thỏa thuận cho Chi tự bỏ tiền mua thêm phế liệu ở ngoài đưa vào xưởng để tái chế, tự chi tiền chi phí thay thế, sửa chữa nhỏ và bồi dưỡng công nhân làm thêm giờ. Theo sự chỉ đạo của Giám đốc Châu, Thi đã căn cứ vào bảng đối chiếu biết được số tiền phải trả cho bà Lan và tiến hành lên kế hoạch… "xin", mua, hóa đơn.

Để thực hiện việc này, Thi được Sang, Nguyên, Hà, một người tên Thọ (chưa rõ lai lịch) đồng ý giúp cung cấp hoá đơn GTGT có ghi nội dung bán nhựa cho Công ty Tân Hoá để hợp thức hoá đầu vào cho toàn bộ số lượng nhựa trên.

Với thủ đoạn như trên, từ năm 2005 đến năm 2009, Châu và Thi đã mua 272 tờ hóa đơn GTGT ghi khống tổng trị giá hàng hóa hơn 32 tỷ đồng để hợp thức hoá chi phí đầu vào số tiền mua nguyên liệu nhựa tái sinh và các chi phí sản xuất để nhằm trốn thuế Nhà nước. Theo kết quả giám định tư pháp trong lĩnh vực thuế thì từ tháng 12/2005 đến 31/12/2008, Công ty Tân Hoá đã sử dụng 264 số hoá đơn GTGT đầu vào bất hợp pháp để lập hồ sơ kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với cơ quan quản lý thuế tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng

T.H.

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.