Quá trình thanh tra đã phát hiện các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vì vậy, Thanh tra NHNNVN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT - Bộ Công an xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Dấu hiệu vi phạm pháp luật được thể hiện ở việc Công ty ALC II đã giải ngân số tiền hơn 711 tỷ đồng cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại Quang Vinh do ông Đặng Văn Hai - Giám đốc và Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Bích do bà Hà Ngọc Bích là chủ doanh nghiệp. Nhưng hai doanh nghiệp này sử dụng vào mục đích khác, gây thất thoát hơn 700 tỷ đồng. Số tiền thất thoát hơn 700 tỷ đồng thực chất đã bị ông Đặng Văn Hai và vợ ông Hai là bà Hà Ngọc Bích chiếm đoạt.
Thanh tra cũng xác định Công ty ALC II đã giải ngân cho Công ty Lộc Phúc Long do ông Trần Văn Khanh điều hành, số tiền 576 tỷ đồng và hơn 16,8 triệu euro để mua 4 tàu biển và 14 cẩu container như cam kết trong hợp đồng, nhưng Công ty đã sử dụng vào mục đích khác, gây thất thoát số tiền hơn 575 tỷ đồng; ông Trần Văn Khanh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền này.
Cả hai vụ thất thoát lớn nêu trên đều có sự tiếp tay của ông Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALC II.
Được biết, Công ty ALC II được thành lập từ năm 1998, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hoạt động trên các lĩnh vực cho thuê tài chính, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp để đầu tư trang thiết bị, đổi mới máy móc, công nghệ... Công ty có trụ sở chính tại TP HCM và có các chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Những năm đầu hoạt động, Công ty được đánh giá là đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh... Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, tới nay, Công ty này đã trở thành con nợ không có khả năng chi trả ngay cho chủ nợ. Hiện tại cơ quan chức năng đang triệt để tận thu tài sản, giảm tổn thất đến mức thấp nhất