Lợi nhuận từ việc mua cổ phiếu ưu đãi của doanh nghiệp chưa thấy, nhưng từ sự cả tin và cả sự thiếu hiểu biết thị trường chứng khoán của một số người dân đã vô tình tiếp tay cho đối tượng xấu trục lợi cá nhân.
Hai vụ án liên quan đến hành vi lừa tiền mua chứng khoán lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô, với số tiền hàng chục tỉ đồng chắc chắn là lời cảnh tỉnh cho những ai muốn bước vào thị trường này.
Nhắc đến Lý Thị Trúc Quỳnh (gọi tắt là Lý Quỳnh), 32 tuổi, trú tại phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) thì hẳn nhiều người không còn thấy lạ. Lý Quỳnh nguyên là Trưởng phòng KV9, Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, tại Hà Nội. Do ham làm giàu, Lý Quỳnh đã có quan hệ vay mượn của chị Lê Thị Trúc Quỳnh (gọi tắt là Lê Quỳnh), cán bộ Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện Hà Nội số tiền gần 6,2 tỷ đồng và 36.100 USD, nhưng không có khả năng hoàn trả. Sau đó, biết được một số người có nhiều tiền muốn tham gia thị trường chứng khoán nhưng lại chưa hiểu biết nhiều, Lý Quỳnh đã dựng lên cho họ bức tranh làm giàu nhanh bằng cách mua "cổ phiếu ưu đãi".
Người đầu tiên Lý Quỳnh rao bán cổ phiếu ưu đãi chính là chị Lê Quỳnh. Lý Quỳnh nói với chị Lê Quỳnh rằng, mình đang có nguồn mua 4 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu của Ngân hàng Vietcombank (VCB) với giá bằng 80% mệnh giá do ngân hàng chuẩn bị phát hành để tăng vốn điều lệ. Nếu muốn mua phải chuyển tiền ngay cho Lý Quỳnh. Không hiểu biết nhiều về cái gọi cổ phiếu ưu đãi, cộng thêm việc Lý Quỳnh thổi phồng về món lợi nhuận kếch xù từ việc mua cổ phiếu ưu đãi, nên chị Lê Quỳnh đã thông tin cho đồng nghiệp và họ nhờ chị mua hộ.
Thấy hành vi lừa đảo có hiệu quả, Lý Quỳnh tiếp tục nói dối với chị Lê Quỳnh rằng đang có lô cổ phiếu của Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Nam (PNB) mệnh giá 11 tỉ đồng, bán với giá ưu đãi. Một lần nữa, chị Lê Quỳnh và những người bạn lại rơi vào bẫy khi rủ nhau đưa tiền cho Lý Quỳnh để mua cổ phiếu ưu đãi.
Ngoài lừa đảo chị Lê Quỳnh, cũng bằng hình thức mua cổ phiếu ưu đãi, Lý Quỳnh còn lừa một cán bộ Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam để lấy số tiền 760 triệu đồng; lừa một cán bộ của Ngân hàng Nhà nước để chiếm đoạt số tiền 540 triệu đồng… Đến khi hành vi lừa đảo bị phát giác, Lý Quỳnh chỉ khắc phục được một phần hậu quả đã gây ra.
Phạm Duy Hùng và Lý Thị Trúc Quỳnh.
Nhân vật thứ hai đã lấy bùa "cổ phiếu ưu đãi" để lừa đảo mà chúng tôi nhắc đến là Phạm Duy Hùng, 33 tuổi, trú tại khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Hùng nguyên là cán bộ Phòng Chế bản - Công ty Đầu tư và phát triển giáo dục, thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội. Sau khi Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội ra quyết định thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục đã phát hành cổ phiếu. Là cán bộ của công ty nên Hùng có cổ phần theo tiêu chuẩn là 6.500 cổ phiếu. Hùng đã mua sau đó bán hết để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi thấy nhiều người ở ngoài nhờ hỏi mua hộ cổ phiếu của công ty, Hùng đã nhận lời.
Trong thời gian 4 tháng, Hùng đã nhận của chị Hoàng Kiều Trang, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội số tiền 579 triệu đồng và nhận của chị Lê Thị Thanh Hằng, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội số tiền 2,23 tỷ đồng, với lời hứa để mua 110.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục Hà Nội cho hai chị. Nhưng thực tế thì Hùng không mua cổ phiếu cho chị Trang và Hằng như đã hứa mà bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian lẩn trốn, Hùng đã tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú.
Nguyên nhân chính khiến các bị hại bị mắc lừa, là do hạn chế hiểu biết về thị trường chứng khoán, do cả tin vào lời hứa của các đối tượng có quan hệ trong việc mua-bán cổ phiếu. Phải nói rằng chứng khoán là vấn đề mới mẻ ở Việt
