Ngày 6/4, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra và quyết định gia hạn tạm giam đối với Nguyễn Thị Đặng, 53 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng, có trụ sở tại quận 5, TP HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2010, Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín, trú tại quận 5, TP HCM đặt vấn đề thuê tài khoản của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích số tiền 12 tỷ đồng, trong một tháng, để làm chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Dương Hùng thực hiện hợp đồng kinh tế
Ngày 6/4, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra và quyết định gia hạn tạm giam đối với Nguyễn Thị Đặng, SN 1958, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng, có trụ sở tại quận 5, TP HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2010, Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín, trú tại quận 5, TP HCM đặt vấn đề thuê tài khoản của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích số tiền 12 tỷ đồng, trong một tháng, để làm chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Dương Hùng thực hiện hợp đồng kinh tế.
Theo thỏa thuận, các bên đã đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải (MSB) - Chi nhánh Hai Bà Trưng (TP HCM) chuyển 12 tỷ đồng vào tài khoản lấy pháp nhân của Công ty TNHH Dương Hùng. Theo đề nghị của khách hàng, mọi giao dịch đối với khoản tiền trên đều phải có chữ ký của Đặng và chị Bích.
Trong hai ngày 30 và 31/1/2010, Đặng và Tín ra Hà Nội gặp Hoàng Nghĩa Hiển, thỏa thuận với Hiển làm thủ tục rút toàn bộ 12 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng, với mức "phí" là 3 tỷ đồng.
Đồng thời, Tín đã nhờ Võ Quý Ngọc (anh rể của Tín), có hộ khẩu Hà Nội, mở một tài khoản để Công ty TNHH Dương Hùng chuyển tiền vào. Hiển đã soạn thảo hợp đồng kinh tế hợp thức bằng cách để Công ty TNHH Dương Hùng mua của Võ Quý Ngọc mặt hàng thép trị giá 12,4 tỷ đồng.
Trong các ngày 1 và 2/2/2010, Đặng có công văn gửi MSB Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng và đề nghị MSB Cầu Giấy phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Dương Hùng với Võ Quý Ngọc theo hợp đồng. Đặng giấu ngân hàng việc tài khoản 12 tỷ đồng có đứng tên bà Nguyễn Thị Ngọc Bích là đồng sở hữu.
Ngày 4/2/2010, ngân hàng đã ký hợp đồng bảo lãnh với Công ty TNHH Dương Hùng và phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Võ Quý Ngọc. Ngày 5/2/2010, Hiển hẹn Tín, Ngọc, Đặng lên MSB Cầu Giấy làm thủ tục đề nghị ngân hàng thanh toán theo bảo lãnh rút tiền.
Chiều cùng ngày rút được 3 tỷ, sau đó, do ngân hàng hết tiền mặt nên yêu cầu số người này về kho quỹ tại Trung Yên rút tiếp. Tại đây Ngọc không ký thủ tục vì thấy thái độ của Hiển không bình thường và cũng chỉ muốn rút đủ 3 tỷ đồng trả thu nợ cho Tín mà thôi.
Ngay sau khi nhóm của Đặng rút được 3 tỷ đồng, MSB Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được biên bản họp hội đồng thành viên Công ty TNHH Dương Hùng từ MSB Hai Bà Trưng (TP HCM). Theo đó, MSB Cầu Giấy biết được việc rút tiền cần phải có chữ ký của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích mới hợp lệ.
Sáng 6/2/2010, các đối tượng: Đặng, Hiển, Tín, Ngọc tiếp tục lên MSB Thanh Xuân (Hà Nội) làm thủ tục rút số còn lại thì Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của MSB, vì vậy các đối tượng này bị đưa về trụ sở Công an. Riêng Đặng không triệu tập được, có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Công an đã tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Đặng để điều tra.
Được biết, số tiền phi pháp ngoài việc trả nợ cho Tín, số còn lại được dùng để đầu tư bất động sản. Trong vụ án này cơ quan Công an đã khởi tố thêm một số người có liên quan khác do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đồng phạm