Rút “gian” 12 tỷ đồng với mức phí 3 tỷ đồng

Tháng 1/2010, Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín đặt vấn đề thuê tài khoản của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích số tiền 12 tỷ đồng, trong một tháng, để làm chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Dương Hùng thực hiện hợp đồng kinh tế. Sau đó, Đặng và Tín gặp Hiển, thỏa thuận với Hiển làm thủ tục rút toàn bộ 12 tỷ đồng ra khỏi tài khoản với mức "phí" là 3 tỷ đồng.

Ngày 6/4, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra và quyết định gia hạn tạm giam đối với Nguyễn Thị Đặng, 53 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng, có trụ sở tại quận 5, TP HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2010, Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín, trú tại quận 5, TP HCM đặt vấn đề thuê tài khoản của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích số tiền 12 tỷ đồng, trong một tháng, để làm chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Dương Hùng thực hiện hợp đồng kinh tế

Ngày 6/4, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra và quyết định gia hạn tạm giam đối với Nguyễn Thị Đặng, SN 1958, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng, có trụ sở tại quận 5, TP HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2010, Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín, trú tại quận 5, TP HCM đặt vấn đề thuê tài khoản của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích số tiền 12 tỷ đồng, trong một tháng, để làm chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Dương Hùng thực hiện hợp đồng kinh tế.

Theo thỏa thuận, các bên đã đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải (MSB) - Chi nhánh Hai Bà Trưng (TP HCM) chuyển 12 tỷ đồng vào tài khoản lấy pháp nhân của Công ty TNHH Dương Hùng. Theo đề nghị của khách hàng, mọi giao dịch đối với khoản tiền trên đều phải có chữ ký của Đặng và chị Bích.

Trong hai ngày 30 và 31/1/2010, Đặng và Tín ra Hà Nội gặp Hoàng Nghĩa Hiển, thỏa thuận với Hiển làm thủ tục rút toàn bộ 12 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng, với mức "phí" là 3 tỷ đồng.

Đồng thời, Tín đã nhờ Võ Quý Ngọc (anh rể của Tín), có hộ khẩu Hà Nội, mở một tài khoản để Công ty TNHH Dương Hùng chuyển tiền vào. Hiển đã soạn thảo hợp đồng kinh tế hợp thức bằng cách để Công ty TNHH Dương Hùng mua của Võ Quý Ngọc mặt hàng thép trị giá 12,4 tỷ đồng.

Trong các ngày 1 và 2/2/2010, Đặng có công văn gửi MSB Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng và đề nghị MSB Cầu Giấy phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Dương Hùng với Võ Quý Ngọc theo hợp đồng. Đặng giấu ngân hàng việc tài khoản 12 tỷ đồng có đứng tên bà Nguyễn Thị Ngọc Bích là đồng sở hữu.

Ngày 4/2/2010, ngân hàng đã ký hợp đồng bảo lãnh với Công ty TNHH Dương Hùng và phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Võ Quý Ngọc. Ngày 5/2/2010, Hiển hẹn Tín, Ngọc, Đặng lên MSB Cầu Giấy làm thủ tục đề nghị ngân hàng thanh toán theo bảo lãnh rút tiền.

Chiều cùng ngày rút được 3 tỷ, sau đó, do ngân hàng hết tiền mặt nên yêu cầu số người này về kho quỹ tại Trung Yên rút tiếp. Tại đây Ngọc không ký thủ tục vì thấy thái độ của Hiển không bình thường và cũng chỉ muốn rút đủ 3 tỷ đồng trả thu nợ cho Tín mà thôi.

Ngay sau khi nhóm của Đặng rút được 3 tỷ đồng, MSB Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được biên bản họp hội đồng thành viên Công ty TNHH Dương Hùng từ MSB Hai Bà Trưng (TP HCM). Theo đó, MSB Cầu Giấy biết được việc rút tiền cần phải có chữ ký của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích mới hợp lệ.

Sáng 6/2/2010, các đối tượng: Đặng, Hiển, Tín, Ngọc tiếp tục lên MSB Thanh Xuân (Hà Nội) làm thủ tục rút số còn lại thì Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của MSB, vì vậy các đối tượng này bị đưa về trụ sở Công an. Riêng Đặng không triệu tập được, có dấu hiệu tội  phạm, cơ quan Công an đã tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Đặng để điều tra.

Được biết, số tiền phi pháp ngoài việc trả nợ cho Tín, số còn lại được dùng để đầu tư bất động sản. Trong vụ án này cơ quan Công an đã khởi tố thêm một số người có liên quan khác do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đồng phạm

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.