"Qua mặt" tổng giám đốc, kế toán và thủ quĩ để "ăn" hơn 44,4 tỷ đồng

Theo cáo trạng: Trong thời gian làm việc tại Công ty TCCS, Hoàng đã nhiều lần sang Singapore và Campuchia để đánh bạc, nhưng càng đánh, càng thua. Để có tiền đánh bạc tiếp, Hoàng đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người thân, bạn bè và khách hàng dùng làm tài sản thế chấp để vay tiền của Công ty Tài chính cao su.

Ngày 27/1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can, gồm: Trần Quốc Hoàng, nguyên cán bộ tín dụng; Phan Minh Anh Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc; Đặng Thị Kim Anh, nguyên Trưởng phòng Kế toán; Nguyễn Thị Lệ Hằng, nguyên quyền Trưởng phòng Kế toán cùng Võ Thị Hoàng Hồng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Hải và Trần Thị Thu Hiền, đều là thủ quĩ, kế toán, nhân viên kho quĩ Công ty Tài chính cao su (Công ty TCCS), có trụ sở tại phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng: Trong thời gian làm việc tại Công ty TCCS, Hoàng đã nhiều lần sang Singapore và Campuchia để đánh bạc, nhưng càng đánh, càng thua. Để có tiền đánh bạc tiếp, Hoàng đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người thân, bạn bè và khách hàng dùng làm tài sản thế chấp để vay tiền của Công ty TCCS.

Đáng ra, việc làm phạm pháp của Hoàng không thực hiện được, vì để có một hồ sơ tín dụng hợp lệ, người đứng tên trên sổ đỏ phải ra phòng công chứng để làm thủ tục thế chấp tài sản, nhưng do sự buông lỏng quản lý, làm sai nguyên tắc của các bị can có tên trên nên Hoàng đã "qua mặt" tất cả các qui trình thẩm định, lập hồ sơ đề xuất cho vay..., thậm chí Hoàng còn định giá trị tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực tế để vay được nhiều tiền. Khi cần chữ ký của người thế chấp tài sản lúc lĩnh tiền vay, Hoàng đã nhờ những người bán vé số dạo giả chữ ký của khách hàng. Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã mượn 14 sổ đỏ, lập 16 bộ hồ sơ tín dụng giả, chiếm đoạt 33,1 tỷ đồng của Công ty TCCS.

Ngoài ra, Hoàng còn lập 5 hồ sơ tín dụng nhờ vợ đứng tên vay bằng 4 tài sản thế chấp có giá trị gần 3,8 tỷ đồng nhưng Hoàng tự định giá nâng lên hơn 18,3 tỷ đồng để vay và chiếm đoạt 15 tỷ đồng. Như vậy, từ năm 2009 đến ngày 30/12/2011, Hoàng đã chiếm đoạt của Công ty TCCS tại 21 hợp đồng tín dụng, với số tiền hơn 44,4 tỷ đồng.

Ngoài hành vi nể nang, thiếu trách nhiệm, để Hoàng chiếm đoạt số tiền lớn của Công ty TCCS, trong thời gian đương chức, ông Phan Minh Anh Ngọc còn ký hợp đồng huy động vốn của các tổ chức tín dụng khác rồi gửi tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II), với tổng số tiền là 600 tỷ đồng để hưởng lợi lãi suất chênh lệch từ 0,5% đến 1%/tháng. Đến tháng 5/2011, Công ty ALC II mới trả được 25 tỷ đồng tiền gốc và 26 tỷ đồng tiền lãi. Hiện Công ty ALC II đã mất khả năng thanh toán, chưa xác định số tiền thất thoát. Vụ việc này sẽ được xem xét xử lý sau theo qui định của pháp luật

M.K.

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.