Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP Hồ Chí Minh vừa thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Nhàn (32 tuổi, Bình Định) - Phó phòng Marketing của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh vì có hành vi chiếm đoạt trên 21 tỷ đồng của chi nhánh.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thanh Nhàn được giao nhiệm vụ là tiếp quỹ cho các máy ATM, quản lý kiểm tra các sự cố kỹ thuật máy ATM, quản lý máy sử dụng thẻ tín dụng, và một số việc trong công tác quản lý Phòng Marketing. Ngày 8/10, Ban Giám đốc Ngân hàng - Chi nhánh Bình Thạnh lập tổ kiểm quỹ đột xuất các máy ATM, phát hiện có sự chênh lệch thiếu so với số tiền tồn quỹ thực tế và tồn quỹ trên sổ sách kế toán hơn 21,1 tỷ đồng.
Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Thanh Nhàn đã thừa nhận hành vi lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự thiếu kiểm tra giám sát, không thực hiện đúng quy trình tiếp quỹ máy ATM tại Ngân hàng - Chi nhánh Bình Thạnh, từ tháng 1 đến tháng 9/2012, Nhàn đã nhiều lần lấy tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng, sử dụng vào việc cá độ đá gà tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.
Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của Nguyễn Thanh Nhàn đã phạm vào tội "Tham ô tài sản", theo quy định tại Điều 278 - Bộ luật Hình sự, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, hậu quả xảy ra đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm cũng như số tiền chiếm đoạt của Nhàn, và hành vi thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, nhân viên của Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Bình Thạnh