Chiều 9/5, Đội Công nghiệp - Xây dựng phối hợp cùng Đội Điều tra tội phạm về tham nhũng, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi), trú tại khối Đoàn Kết, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Vàng Hà Đông thuộc Tổng Công ty Vàng Agribank.
Quá trình điều tra cho thấy: Ngày 22/10/2011, ông Kiều Doãn Truật ở Quốc Oai, Hà Nội đến Chi nhánh Vàng Hà Đông gửi 12,5 lượng vàng SJC chất lượng 99,99%, Tuấn Anh đã chỉ thị cho Trần Ngọc Minh là cán bộ kinh doanh của chi nhánh lập hợp đồng nhận giữ vàng với ông Truật, lập phiếu nhập kho và giấy nhận giữ vàng, sau đó trình Tuấn Anh ký, đóng dấu của Chi nhánh Vàng Hà Đông rồi giao cho ông Truật. Toàn bộ sự việc trên diễn ra tại phòng làm việc của Tuấn Anh, trước sự chứng kiến của Trần Ngọc Minh.
Sau khi làm hợp đồng nhận vàng với ông Truật, Tuấn Anh không đưa hồ sơ giữ vàng này vào hệ thống sổ sách của chi nhánh, không nhập vàng vào kho theo quy định mà sử dụng toàn bộ số vàng này vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, Tuấn Anh còn khai: Cũng trong năm 2011, Tuấn Anh làm hợp đồng cho người khác gửi vàng vào chi nhánh và cũng không đưa vào hệ thống sổ sách của chi nhánh rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cụ thể: Nhận của ông Cao Văn Quang nhà ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội 25 lượng vàng (đã thanh toán hết cho ông Quang); nhận của bà Lê Thị Nhung ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội 386 chỉ vàng rồi sử dụng vào việc riêng, đến nay chưa trả được; nhận của bà Nguyễn Thị Thiếc ở Thanh Oai, Hà Nội 180 chỉ vàng, đến nay cũng chưa trả được. Vì có những hành vi sai phạm trong công tác, Tuấn Anh đã bị cơ quan cách chức, buộc thôi việc, hiện không có khả năng trả nợ và có dấu hiệu bỏ trốn.
Tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định, Nguyễn Tuấn Anh đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng lòng tin của khách hàng đã ký hợp đồng nhận giữ vàng của nhiều người nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách của chi nhánh; sau khi nhận tài sản (vàng) đã không nhập kho mà sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng trả lại số vàng đã chiếm đoạt. Hành vi của Tuấn Anh cấu thành tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.
Cũng trong buổi chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tuấn Anh tại khối Đoàn Kết, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội