Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng đầu 11/2009, tàu Hải Đông 27 của Công ty TNHH Hải Đông (Hải Phòng) từng có một cuộc hành trình lén lút sang Trung Quốc. Sau đó ít ngày, vừa về tới Cảng Hải Phòng, con tàu này bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ và chuyển cho cơ quan Công an tiến hành điều tra xử lý.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2008, một người Trung Quốc có tên là Liêu Định Đông nhập cảnh vào Việt Nam và mướn Lê Ngọc Côi, 40 tuổi, ở số 11 Bãi Sậy, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng làm phiên dịch với mức lương 3.000 NDT/tháng. Biết buôn quặng ti-tan thô từ Việt
Tại tỉnh Đắk Nông, chúng móc nối với Nguyễn Hoài Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Kim Bằng - Giám đốc Công ty CP Trình Nguyễn để thông qua công ty này, ký hợp đồng mua 3.000 tấn quặng ti-tan thô của Công ty TNHH Cô Vi (Quy Nhơn, Bình Định). Phi vụ này, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty Trình Nguyễn được Liêu Định Đông chi 600.000.000đ để trang trải một số thủ tục và chia nhau ăn tiêu.
Các đối tượng trong vụ án.
Sau khi mua được 3.000 tấn quặng ti-tan thô với giá 2.019.600.000đ cho Liêu Định Đông và Lê Ngọc Côi, Nguyễn Hoài Phương còn lôi kéo Võ Kim Hậu là lái xe của công ty mình làm nhiệm vụ thuê tàu biển và tổ chức giám sát bốc xếp, vận chuyển hàng xuống tàu.
Hậu đã phải nhờ người môi giới thuê Lê Thị Phương Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú (Bình Định) làm thủ tục thuê tàu Hải Đông 27 do Vũ Văn Thế, SN 1964, ở số 6/30 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng làm thuyền trưởng.
Khi ký hợp đồng vận chuyển, Võ Kim Hậu còn yêu cầu Công ty Thiên Phú tách thành 2 văn bản với 2 hành trình nối tiếp là Qui Nhơn - Quảng Ninh và Quảng Ninh - Khâm Châu (Trung Quốc).
Mặt khác, Nguyễn Hoài Phương và Nguyễn Kim Bằng còn gõ cửa Công ty TNHH Kiên Đức (ở 210B thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội), gặp Giám đốc Nguyễn Thanh Quảng. Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng mua bán và xuất hóa đơn GTGT ghi khống nội dung: Công ty CP Trình Nguyễn (Đắk Nông) bán cho Công ty TNHH Kiên Đức (Hà Nội) mặt hàng quặng ti-tan như trên. Thông qua đó, bọn chúng đã hợp thức hóa việc chuyển tiền sang Công ty CP Trình Nguyễn và Công ty TNHH Cô Vi.
Sau đó, tàu Hải Đông 27 rời cảng Qui Nhơn. Trên hành trình từ miền Trung ra đến Quảng Ninh, Vũ Văn Thế sử dụng toàn bộ hồ sơ vận chuyển quặng trong nội địa để vượt qua các trạm kiểm soát một cách dễ dàng. Tới đến địa phận tỉnh Quảng Ninh, lợi dụng khi không có lực lượng tuần tra, y cho tàu tăng tốc đi thẳng sang Khâm Châu, Trung Quốc để bốc dỡ hàng.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan CSĐT- Công an TP Hải Phòng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Kim Bằng, Võ Kim Hậu và Lê Ngọc Côi tội buôn lậu; truy tố Vũ Văn Thế tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới