Nữ GĐ chiếm đoạt gần 24,6 tỷ đồng của nhà đầu tư

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an xác định Trần Thị Quy - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Song Đạt - đã làm giả 14 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khai tăng giá trị chuyển nhượng trong hợp đồng để chiếm đoạt của các nhà đầu tư gần 24,6 tỷ đồng.

Ngày 5/3, theo cơ quan tố tụng, trước đó chiều 4/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Quy, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Song Đạt (Công ty Song Đạt) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra ban đầu: Cuối năm 2001, các ông Nguyễn Quốc Quân, Đinh Văn Dĩnh và Hoàng Bá Cường là cán bộ Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Chi nhánh phía Nam) đã gặp bà Quy, Giám đốc Công ty Song Đạt, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh vì theo thông tin do bà Quy cung cấp, Công ty Song Đạt đã mua được một lô đất ở Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh, có thể làm nhà quy mô lớn.

Mặc dù thời điểm đó bà Quy chưa có đất, nhưng vẫn hứa nếu Công ty PVEP có nhu cầu, sẽ đứng ra làm dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng và xin phê duyệt làm dự án nhà ở cho cán bộ Công ty PVEP.

Ban đầu, Công ty PVEP định phối hợp với Công đoàn doanh nghiệp mua đất tiến hành xây dựng; nhưng sau đó đã rút lại ý định này vì Công ty PVEP không có chức năng làm xây dựng. Tuy nhiên, do ông Cường có văn bản đề nghị công ty cho Cường, ông Dĩnh, ông Quân tiếp tục làm dự án với tư cách cá nhân nên được lãnh đạo Công ty PVEP chấp thuận, dưới hình thức thông báo thành lập Ban đại diện đứng tên các ông này.

Ngày 29/3/2002, bà Quy ký hợp đồng với Ban đại diện. Ngày 7/8/2006, UBND TP Hồ Chí Minh mới có quyết định giao đất cho Công ty Song Đạt tại phường Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Ngày 7/5/2007, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh có văn bản phê duyệt kết quả thẩm định dự án, theo đó đất ở của dự án là hơn 76 ngàn m2 đất, trong đó đất dành cho 183 căn biệt thự có diện tích bình quân 350m2/căn, chiếm hơn 64 ngàn m2 và đất xây chung cư là hơn 11 ngàn m2.

Trước đó, vào năm 2004, Công ty Song Đạt đã nhận đủ 85% giá trị góp vốn của các nhà đầu tư. Nhưng theo số nền đất thực tế được giao theo quyết định và phê duyệt của TP Hồ Chí Minh, thì sẽ có 22 nhà đầu tư không nhận được đất nền nhà trong khi tiền đầu tư thì bà Quy đã nhận! Để "chữa cháy", Công ty Song Đạt có văn bản yêu cầu Ban đại diện và nhà đầu tư chấp nhận giảm trừ 50% diện tích như đăng ký ban đầu, nhưng 22 nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã vào cuộc và xác định Trần Thị Quy đã làm giả 14 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khai tăng giá trị chuyển nhượng trong hợp đồng để chiếm đoạt của các nhà đầu tư gần 24,6 tỷ đồng

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.