Ngày 5/3, theo cơ quan tố tụng, trước đó chiều 4/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Quy, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Song Đạt (Công ty Song Đạt) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để phục vụ công tác điều tra.
Theo tài liệu điều tra ban đầu: Cuối năm 2001, các ông Nguyễn Quốc Quân, Đinh Văn Dĩnh và Hoàng Bá Cường là cán bộ Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Chi nhánh phía Nam) đã gặp bà Quy, Giám đốc Công ty Song Đạt, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh vì theo thông tin do bà Quy cung cấp, Công ty Song Đạt đã mua được một lô đất ở Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh, có thể làm nhà quy mô lớn.
Mặc dù thời điểm đó bà Quy chưa có đất, nhưng vẫn hứa nếu Công ty PVEP có nhu cầu, sẽ đứng ra làm dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng và xin phê duyệt làm dự án nhà ở cho cán bộ Công ty PVEP.
Ban đầu, Công ty PVEP định phối hợp với Công đoàn doanh nghiệp mua đất tiến hành xây dựng; nhưng sau đó đã rút lại ý định này vì Công ty PVEP không có chức năng làm xây dựng. Tuy nhiên, do ông Cường có văn bản đề nghị công ty cho Cường, ông Dĩnh, ông Quân tiếp tục làm dự án với tư cách cá nhân nên được lãnh đạo Công ty PVEP chấp thuận, dưới hình thức thông báo thành lập Ban đại diện đứng tên các ông này.
Ngày 29/3/2002, bà Quy ký hợp đồng với Ban đại diện. Ngày 7/8/2006, UBND TP Hồ Chí Minh mới có quyết định giao đất cho Công ty Song Đạt tại phường Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Ngày 7/5/2007, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh có văn bản phê duyệt kết quả thẩm định dự án, theo đó đất ở của dự án là hơn 76 ngàn m2 đất, trong đó đất dành cho 183 căn biệt thự có diện tích bình quân 350m2/căn, chiếm hơn 64 ngàn m2 và đất xây chung cư là hơn 11 ngàn m2.
Trước đó, vào năm 2004, Công ty Song Đạt đã nhận đủ 85% giá trị góp vốn của các nhà đầu tư. Nhưng theo số nền đất thực tế được giao theo quyết định và phê duyệt của TP Hồ Chí Minh, thì sẽ có 22 nhà đầu tư không nhận được đất nền nhà trong khi tiền đầu tư thì bà Quy đã nhận! Để "chữa cháy", Công ty Song Đạt có văn bản yêu cầu Ban đại diện và nhà đầu tư chấp nhận giảm trừ 50% diện tích như đăng ký ban đầu, nhưng 22 nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.
Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã vào cuộc và xác định Trần Thị Quy đã làm giả 14 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khai tăng giá trị chuyển nhượng trong hợp đồng để chiếm đoạt của các nhà đầu tư gần 24,6 tỷ đồng