Kết quả xác minh của cơ quan chức năng mới đây cho biết từ đầu năm 2008 đến tháng 2/2011, trên hóa đơn, chứng từ thể hiện DNTN Hoàng Khiêm và DNTN Xuân Trang (do chị ruột của ông Khiêm là Nguyễn Thị Xuân Trang làm chủ, có ngành nghề kinh doanh tương tự, được lập tháng 10/2009, cùng có trụ sở đặt tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), đã xuất bán vàng cho Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (gọi tắt là Công ty SJC) 787 số hóa đơn, tổng số vàng 676.718 lượng 9999, tổng số tiền gần 20.662 tỷ đồng. Riêng DNTN Hoàng Khiêm từ tháng 1/2010 đến tháng 11/2010, dù không có chứng từ mua vàng vào nhưng trên hóa đơn bán vàng đầu ra thể hiện giá trị lên trên 12.628 tỷ đồng.
Giám đốc Khiêm khai mình đã mua vàng của 10 DN tại địa phương và TP Hồ Chí Minh; trong đó 3 tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh bán đến 90% tổng lượng vàng mà DN Hoàng Khiêm mua vào.
Qua xác minh, 7 DN tại huyện Đầm Dơi (gồm: DNTN Mỹ Hiền, DNTN Hoàng Hến, DNTN Thành Vui, DNTN Mỹ Ngân, DNTN Hứa Thạnh, DNTN Nguyễn Hùng và DNTN Xuân Trang) thừa nhận có bán vàng cho DNTN Hoàng Khiêm; còn 3 DN tại quận 5, TP Hồ Chí Minh (gồm: tiệm vàng Anh Tùng, tiệm vàng Kim Nguyên và tiệm vàng Kim Bình) thì không thừa nhận.
Xác minh doanh số bán ra của DNTN Hoàng Khiêm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều điều bất thường. Cụ thể, Công ty TNHH Bạc Kim và đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu không thừa nhận có mua vàng của DNTN Hoàng Khiêm. Trong khi trước đó, hóa đơn của DNTN Hoàng Khiêm thể hiện đã xuất bán cho Công ty TNHH Bạc Kim 30 lượng vàng 9999 với số tiền 794,1 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu trên 5.333 lượng vàng 9999, tổng số tiền trên 140,796 tỷ đồng.
Đối với Công ty SJC, bà Võ Kim Cúc - Phó phòng kế toán tài vụ, cho biết có mua vàng của DNTN Hoàng Khiêm bằng tiền mặt và có chứng từ thể hiện việc mua, gồm hóa đơn (liên 2), bảng kê, phiếu nhập kho, phiếu chi.
Qua làm việc và kiểm tra trên chứng từ thể hiện, có 12 người từng trực tiếp ký nhận tiền và giao vàng. Do một số người đã đi làm ăn xa nên cơ quan chức năng chỉ trực tiếp làm việc được với 6 người (gồm Trần Trường Nhựt, Hồ Đình Văn, Huỳnh Công Chiến, Trần Văn Nhí, Nguyễn Thị Tuyết Vân và Huỳnh Ngọc Sơn Trúc), thì được biết những người này đã ký tổng cộng 370 phiếu chi và chừng ấy phiếu nhập, với tổng số vàng là 164.549.939 lượng vàng, thành tiền gần 4.998 tỷ đồng. Số người này (trừ Nhí) cho biết đã làm thuê cho DNTN Hoàng Khiêm, lương được trả từ 1-3 triệu đồng/tháng. Họ được Khiêm thuê đến Công ty SJC ký vào các giấy tờ là phiếu chi và phiếu nhập kho chứ không có mang vàng đến và cũng không nhận tiền mặt như phiếu chi thể hiện; họ cũng không thấy, không biết về tiền và vàng.
Riêng đối với Trần Văn Nhí, anh này khai mình là người của tiệm vàng Tuấn Kiệt, có giao dịch làm ăn với ông Khiêm. Khi đến Công ty SJC, Nhí được nhân viên của DN này (không nhớ họ tên) yêu cầu cung cấp giấy CMND, ký các thủ tục giao nhận tiền và vàng giữa DN này với DNTN Hoàng Khiêm. Sau khi ký xong các thủ tục trên thì Nhí được nhân viên của Công ty Vàng bạc đá quý giao vàng mang về cho Phan Tấn Kiệt - chủ tiệm vàng Tuấn Kiệt, số lượng cụ thể bao nhiêu thì Nhí không nhớ.
Trong khi đó, Kiệt khai mình không có mua bán vàng với Công ty SJC mà chỉ dùng vàng chưa đủ tuổi để đổi vàng mang thương hiệu SJC với Khiêm và bù thêm cho Khiêm mỗi lượng từ 100 - 200 ngàn đồng. Khiêm giao vàng cho Kiệt tại Công ty SJC và yêu cầu Kiệt cung cấp họ, tên của Nhí là người được Kiệt cử đến nhận vàng. Tổng số vàng mà Kiệt đã đổi với Khiêm khoảng 400 lượng. Giám đốc DNTN Hoàng Khiêm cũng thừa nhận điều này.
Trước khi vụ việc trở thành "nghi án", cụ thể vào ngày 5/7/2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi có quyết định kiểm tra thuế tại DN Hoàng Khiêm, phát hiện từ 2006 đến 30/6/2011, DN này đã mất liên lưu của 27 quyển hóa đơn mua hàng. Giám đốc Khiêm giải trình bằng văn bản cho rằng do không biết hóa đơn bán hàng phải lưu nên ông đã cho tiêu hủy. Riêng cuốn hóa đơn 20AA/10P (50 số) mà DN mua từ đầu năm 2011, đã bị mất trong lúc phơi nắng trên lầu do trước đó vợ Khiêm làm đổ ly nước, gây ướt.
Qua làm việc với ngành chức năng, Khiêm khai nhận giai đoạn kể trên, DN đã mua từ Chi cục Thuế Đầm Dơi 36 quyển, trừ 11 số của quyển hóa đơn năm 2011 thì số còn lại, DN đã sử dụng hết. Trong 36 quyển hóa đơn chỉ có liên lưu (liên 1 và liên 30 của 9 quyển mà cơ quan chức năng đã thu giữ; số còn lại DN đã bỏ mất, bao gồm cả 11 số chưa sử dụng. Số hóa đơn đã sử dụng, Khiêm xuất cho Công ty SJC (641 số), một số ít xuất bán vàng và máy nổ tại địa phương; số còn lại không nhớ đã xuất cho ai. Sau khi kiểm tra, Chi cục Thuế Đầm Dơi đã không bán hóa đơn cho DN. Do không có hóa đơn nên Khiêm đã dùng 4 quyển hóa đơn của DN Xuân Trang, rồi ký nháy chữ ký của chị ruột, xuất bán. Khi làm mất liên lưu của các quyển hóa đơn đã sử dụng và 11 số hóa đơn chưa sử dụng, DN Hoàng Khiêm ém nhẹm chuyện này. Tới khi Chi cục Thuế kiểm tra, DN mới báo.
Để làm rõ thực hư, ngày 26/3/2012, Chi cục Thuế Đầm Dơi tiến hành kiểm tra DNTN Xuân Trang, phát hiện từ 2010 đến 2011, DN đã làm mất liên lưu (liên 1 và 3) 4 quyển hóa đơn (400 số) bán hàng. Đáng lưu ý là chỉ trong vòng 4 tháng (từ 11/2010 – 2/2011), DNTN Xuân Trang không có chứng từ mua vào nhưng trên 146 số hóa đơn (nằm trong số 4 cuốn hóa đơn mà DN làm mất) có ghi xuất bán cho Công ty SJC là 225.218,826 lượng vàng 9999, số tiền trên 8.033 tỷ đồng. Bà Trang khai do không biết ghi hóa đơn và báo cáo thuế nên đã giao hết 4 quyển hóa đơn, giao luôn cả con dấu cho DN của em trai mình làm giúp(!).
Cơ quan chức năng cho biết Giám đốc Khiêm tự nhận đã hưởng lợi chênh lệch về gia công cho 676.718,688 lượng vàng (15.000 đồng/lượng) với tổng số tiền gần 101,508 tỷ đồng.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phối hợp làm rõ, xử lý theo pháp luật
