Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2023, Phạm Trung Kiên từ tỉnh Quảng Ninh vào TP Đà Lạt “hành nghề” cho vay tiền. Tại đây, đối tượng đã thuê Trần Huy Hoàng và Đặng Văn Quân giúp mình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.
Để thu hút mọi người, nhóm đối tượng đã in danh thiếp có nội dung cho vay tiền, thông tin số điện thoại rồi phát, rải ở nơi công cộng, đồng thời chạy quảng cáo trên facebook.
Những người có nhu cầu vay tiền phải giao CCCD, giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe cho các đối tượng trên. Hình thức vay cho là “vay tiền góp” (trả tiền gốc và lãi theo ngày) và “vay tiền đứng” (trả gốc lãi theo ngày, trả lãi ngày).
Trường hợp người vay chậm trả, Kiên, Hoàng và Quân nhắn tin, gọi điện thoại đe doạ hoặc đến nơi làm việc, nơi ở để gây áp lực để buộc người vay phải trả tiền. Đến thời điểm bị Công an bắt, nhóm này đã cho nhiều người trên địa bàn TP Đà Lạt vay gần 100 lần với lãi suất từ 304%/năm đến hơn 830%/năm.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an phát hiện, thu giữ nhiều điện thoại di động, sổ sách ghi chép về việc cho vay và các giấy tờ là giấy phép lái xe, căn cước công dân, đăng ký xe mô tô của người vay.
Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.
Lập Fanpage trên Facebook chạy quảng cáo cho vay lãi nặng 695%/năm 
Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng 
Núp bóng tiệm cầm đồ để cho vay lãi nặng 
