Nhiều thủ đoạn sang nhượng doanh nghiệp nhằm mua bán hóa đơn khống

Nhiều đối tượng đã thu lợi bất chính bằng thủ đoạn làm giả CMND, thuê người đứng ra thành lập hoặc sang nhượng công ty. Sau đó, sử dụng hoá đơn GTGT ký khống nội dung, trị giá hàng hoá xuất bán cho các đơn vị, cá nhân. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng trên đã hợp thức hoá số lượng lớn hàng lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị trốn thuế Nhà nước...

Công ty TNHH Thành Trung (73/16 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) được Sở KH&ĐT TP HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD vào ngày 23/2/2008 và ngày 27/2/2008 được Cục Thuế TP HCM cấp mã số thuế. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thành Trung.

Khoảng tháng 5/2008, để thực hiện việc sang nhượng lại Công ty Thành Trung và trốn tránh pháp luật, Phan Thị Lệ Hoa đã mua một giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Thu Hồng với giá 1,5 triệu đồng và thuê người có hình trong CMND này (3 triệu đồng) dẫn người này lên Sở KH&ĐT TP HCM để làm các thủ tục sang nhượng lại công ty và đăng ký GPKD mới. Thành viên mới là Nguyễn Thị Thu Hồng được thay thế cho Nguyễn Thành Trung.

Sau khi làm thủ tục sang nhượng công ty, Phan Thị Lệ Hoa đã ký giả tên Nguyễn Thị Thu Hồng trên các tờ hóa đơn của quyển hóa đơn GTGT sang nhượng từ Công ty Thành Trung và chỉ đạo các kế toán thời vụ hoặc Hoa trực tiếp viết khống nội dung bán hàng cho 8 doanh nghiệp tổng cộng 31 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 8,7 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho Công ty Thành Trung, Hoa đã kê khai 1 tờ hóa đơn GTGT của Công ty Đông Đỉnh Phong, 1 tờ hóa đơn GTGT của HTX Vận tải Phú Giáo, Bình Dương (Huỳnh Văn Cảnh làm chủ) và 15 tờ hóa đơn GTGT của các công ty trong hệ thống công ty của Hoa lập ra, tổng trị giá chưa thuế hơn 5,2 tỷ đồng và thuế VAT hơn 454 triệu đồng.  

Còn Lâm Thị Dung, để sang nhượng Công ty TNHH Tân Linh Phương (21 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3), người đại diện theo pháp luật Hứa Văn Tường, Dung đã lấy hình của mình giao cho một đối tượng để làm tờ giấy CMND giả mang tên Đoàn Ngọc Thúy (Cà Mau) với giá 1,5 triệu đồng.

Cũng tương tự thủ đoạn trên, Lâm Thị Dung cùng với Phan Thị Lệ Hoa lên Sở KH&ĐT TP HCM làm các thủ tục sang nhượng lại công ty và đăng ký GPKD mới. Đồng thời Hoa cũng sử dụng giấy CMND tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh mua của Tuấn giá 1 triệu đồng để đăng ký thành viên góp vốn Công ty Tân Linh Phương.

Có "phương tiện" trong tay, chưa đầy 2 tháng sau, Phan Thị Lệ Hoa và Lâm Thị Dung đã ký giả tên Đoàn Ngọc Thuý trên các tờ hóa đơn của Công ty Tân Linh Phương, viết khống nội dung bán hàng cho 5 doanh nghiệp và 2 công ty trong hệ thống công ty của Phan Thị Lệ Hoa tổng cộng 20 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh thu hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 6,85 tỷ đồng (trị giá trước thuế gần 6,4 tỷ đồng và thuế GTGT là hơn 464 triệu đồng).

Cũng để hợp thức hóa chứng từ đầu vào, Phan Thị Lệ Hoa đã kê khai 2 hóa đơn của Công ty Việt Hồng Lam và 11 hóa đơn của HTX Vận tải Phú Giáo, Bình Dương (Huỳnh Văn Cảnh làm chủ), tổng trị giá chưa thuế hơn 6 tỷ đồng và thuế VAT hơn 378,5 triệu đồng…

Thúy Hà

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.