Có 20 nạn nhân bị Đặng Thị Long Hương dùng “chiêu” để chiếm đoạt với tổng số tiền 27,213 tỷ đồng. Chiều 9/9, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an TP Cần Thơ cho biết, đến nay, cơ quan điều tra sắp hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can duy nhất của vụ án này là Đặng Thị Long Hương, 30 tuổi, ngụ tại 127/8F2/46/D3, Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ – nguyên là cộng tác viên nhắc nợ khách hàng của Ngân hàng Á Châu (ACB), Chi nhánh Cần Thơ.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ cuối năm 2010 đến ngày 11/6, lợi dụng danh nghĩa của mình, Hương đã dùng thủ đoạn huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao nói là để dùng vào việc đáo hạn cho các hồ sơ vay tiền của khách hàng nơi Hương làm việc. Thế nhưng thực tế, Hương đã sử dụng số tiền huy động được vào việc… trả nợ cho những người mà Hương nợ trước đó theo kiểu lấy tiền của người này trả lãi cho người khác với lãi suất từ 24 – 30%/tháng.
Giả mạo chữ ký, chiếm đoạt tiền tỷ
Đầu tháng 5, biết Hương làm tại Ngân hàng ACB nên anh Huỳnh Công D nhờ Hương thế chấp giấy tờ đất của gia đình do bà T - mẹ ruột của anh đứng tên, vay 50 triệu đồng. Sau khi đưa hồ sơ cho anh D ký tên, Hương hứa 15 ngày sau sẽ có tiền. Có sổ đỏ trong tay, Hương đưa cho anh Đoái Phước Tr (cùng ở Ninh Kiều) nói rằng đang cần tiền làm dịch vụ đáo hạn với số tiền 1,450 tỷ đồng. Để làm tin, Hương giao cho anh Tr sổ đỏ của mẹ anh D và nhờ người giả mạo tên Nguyễn Hồng Ngân là con gái bà T và giả cam kết cũng như chữ ký của bà T để anh Tr cho vay 1,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt luôn.
Trước đó, vào cuối năm 2010, Hương gặp anh Trần Thế Tr nói rằng anh Nguyễn Hồng Nam là “sếp” (Trưởng phòng Tín dụng của ACB Cần Thơ – PV) của Hương đang cần tiền để làm dịch vụ đáo hạn. Nghe vậy, anh Tr tin tưởng đã giao cho Hương 2 lần với tổng số tiền 1,495 tỷ đồng. Để tạo thêm lòng tin cho anh Tr, Hương đã làm giả 2 biên nhận tiền và giả chữ ký của “sếp” mình rồi lấy dấu tên (của anh Nam) đóng vào biên nhận, giao cho anh Tr. Cũng cậy sự quen biết, Hương đã mượn anh Tr 5,615 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, không trả.
Bạn bè, đồng nghiệp cũng không chừa
Cơ quan điều tra cho biết, 18 nạn nhân còn lại của Hương thật ra cũng là anh em bạn bè, đồng nghiệp của Hương. Và sở dĩ nhiều người trong số này trở thành nạn nhân của Hương, ngoài chuyện ham lãi suất cao, còn nghĩ đơn giản rằng Hương dù sao cũng là “người của ngân hàng”, tài sản, đất đai cũng… “bao la”.
Anh Phó Quốc B. là chỗ bạn bè với Hương. Trong khoảng thời gian từ 30-3 đến 18/4, Hương gặp anh B nói lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng của Hương. Biết Hương đang là “người của ngân hàng” nên anh B tin tưởng, giao cho Hương và rốt cuộc bị Hương chiếm đoạt số tiền 1,820 tỷ đồng.
Tương tự, tranh thủ mối quan hệ bạn bè, Hương đã đưa anh Lê Văn S, chị Nguyễn Thị Thúy A, chị Nguyễn Thị Bích P, anh Nguyễn Văn L, anh Lâm Văn Lực, chị Trần Thị Thùy T, Lê Kim S., Nguyễn Hoàng H. (đều ngụ tại TP Cần Thơ) và Đoàn Hải M (ngụ Vĩnh Long)… vào “bẫy”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Riêng nạn nhân Hoàng Thị D. là mẹ của bạn Hương, Hương cũng chẳng chừa.
Tin lời Hương đang cần tiền để “làm ăn”, bà D đã huy động của bạn bè và tiền gia đình, đưa cho Hương 400 triệu và chẳng nghĩ rằng đưa thì dễ nhưng thu hồi lại thì rất khó… Không chỉ có bạn và “phụ huynh” của bạn, Hương còn tranh thủ “nguồn lực” của hàng loạt đồng nghiệp của mình. Chúng tôi nhìn vào danh sách và chẳng ngờ, có khá đông nạn nhân của Hương là nhân viên của ACB Cần Thơ. Người bị Hương quỵt nhiều nhất là Trần Đức Tr. – nhân viên tín dụng Ngân hàng ACB Cần Thơ. Chỉ trong 4 ngày (từ 7 đến 10-3), anh này đã đưa cho Hương 4,51 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa làm việc tại ngân hàng, cần tiền vay đáo hạn cho khách hàng huy động vốn với lãi suất cao để làm tin, Hương đã chiếm đoạt của người này để trả lãi, nợ vay cho người kia, gây thiệt hại cho 20 cá nhân với số tiền 27,213 tỷ đồng.
| Vốn khống và dấu hiệu câu kết Cơ quan điều tra cho biết, vào ngày 2/6, Hương đã gặp và nhờ Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Công ty CP Xây dựng nhà Việt – Cần Thơ tại TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) xác nhận các chứng từ khống thể hiện Hương có góp cổ phần 15,8 tỷ đồng vào công ty của Tuấn; đồng thời lập một bản thỏa thuận giữa Hương và Tuấn thể hiện việc Tuấn làm và xác nhận khống số tiền Hương góp cổ phần chỉ nhằm mục đích cho Hương sử dụng hoãn nợ và để các chủ nợ tin mà không gây khó dễ với Hương. Tuấn đã đồng ý làm theo yêu cầu của Hương. Ngày 11/6, Tuấn giao cho Hương đem về Cần Thơ thì bị bắt (Báo CAND ngày 14/6 đã thông tin ban đầu). Hiện Tuấn đã bỏ địa chỉ kinh doanh. Theo lời khai nhận của Hương, Trần Đức Trung – Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng của Ngân hàng ACB Cần Thơ đã đưa cho Hương 3 biên bản (bản sao) họp xét tín dụng của Ngân hàng ACB để Hương chỉnh sửa ngày, tháng, năm và hạn mức được xét vay trong biên bản. Sau đó, Hương dùng các biên bản này đưa cho các bị hại xem, nhằm tạo lòng tin, trao tài sản để Hương chiếm đoạt. Cơ quan điều tra cũng đang tập trung làm rõ những tình tiết này. |
